《洗錢與反洗錢：跨國界跨世紀的交鋒》是一本於2009紅旗出版社出版的圖書，作者是馬志毅。
基本介紹
- 書名：洗錢與反洗錢：跨國界跨世紀的交鋒
- 作者：馬志毅
- ISBN：9787505118027
- 頁數：234頁
- 出版社：紅旗出版社
- 出版時間：2009年9月1日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
- 版次：第1版
- 正文語種：簡體中文
- 條形碼：9787505118027
作者簡介,內容簡介,目錄,
作者簡介
馬志毅，男，北京市人。中國人民大學經濟法專業博士。北京外國語大學英語語言文學專業研究生。經濟師（法律類）。現任國務院法制辦公室政府法制研究中心處長，兼任北京大學法學院碩士生導師、北京市經濟法學會理事。曾任鐵道部公安局警察、首都鋼鐵公司法律顧問、北京市石景山區人民法院陪審員。
內容簡介
《洗錢與反洗錢:跨國界跨世紀的交鋒》講述了:我國現行反洗錢法律制度的主要內容包括：1.反洗錢監督管理。反洗錢工作涉及多個部門，需要建立各行政、司法、行業監管部門分工明確、相互協調配合的監督管理機制，全面提高洗錢預防和監控能力。根據有關法律規定，國務院反洗錢行政主管部門主管全國的反洗錢行政管理工作，國務院有關部門在各自職責範圍內履行反洗錢行政管理職責，各方應相互配合。國務院反洗錢行政主管部門組織協調國家的反洗錢工作，擬定反洗錢政策，負責反洗錢資金監測、調查和國際合作，並全面負責對金融機構反洗錢的監督管理，包括制定預防監控制度的標準和要求、進行監督、檢查等職責。國務院有關部門負責對其主管行業機構的反洗錢進行監督管理，包括會同國務院反洗錢行政主管部門制定其主管行業機構各項預防監控制度的標準和要求，單獨負責監督、檢查工作。同時，對其在履行職責過程中發現的可疑交易，承擔報告義務。2.金融機構、特定非金融機構的反洗錢義務。作為現代社會資金融通的主渠道，金融系統是洗錢的易發、高危領域。因此，實施預防監控洗錢的行為必須以金融機構為核心主體，通過金融機構監測並報告異常資金流動，發現並控制犯罪資金。但是，金融機構並不是洗錢的唯一渠道，隨著金融監管制度的不斷
嚴格和完善，洗錢逐步向非金融機構滲透。因此，銀行、證券、保險等金融機構是反洗錢義務主體，房地產銷售機構、從事貴金屬和珠寶交易的機構、拍賣企業、律師事務所、會計師事務所等特定非金融機構也應承擔起預防監控洗錢的義務。金融機構、特定非金融機構應建立反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或指定專門負責人員，並進行反洗錢培訓和宣傳工作。金融機構、特定非金融機構應建立客戶身份識別制度，審慎識別、核實和登記客戶及其代理人、受益人的身份信息，並不得為身份不明的客戶提供服務。金融機構、特定非金融機構應當將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。金融機構、特定非金融機構對數額達到一定標準、缺乏明顯經濟和合法目的的異常交易應當及時向反洗錢信息中心報告，以作為發現和追查違法犯罪行為的線索。3.反洗錢調查制度。國務院反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調查.並可採取詢問、查閱、複製、封存和臨時凍結等措施。
目錄
序
第一篇 反洗錢面面觀
第一章 洗錢－洗錢罪
一、美國“卡薩布蘭卡”行動
二、哥倫比亞毒梟"瘋狂的人"和"棒棒糖"
三、中國：反洗錢在行動
四、洗錢行為四大特徵
五、洗錢罪構成要件
六、洗錢罪認定中的九個界限
七、洗錢罪的刑事責任
第二章 國際反洗錢
一、害莫大焉——洗錢行為給人類社會造成的危害
二、通力合作——國際社會的反洗錢努力
三、圍追堵截打——以美國為代表的西方國家反洗錢最新方略
第三章 中國反洗錢
一、不斷上升——洗錢行為在中國
二、擔負責任——中國加入國際反洗錢鬥爭行列
第二篇 反洗錢的監督管理體制
第一章 蛛網密布一國際公約、國外立法關於反洗錢監督管理體鑭的規定
一、確立基本指導原則
二、他山之石——各國監督管理體制
第二章 體系初建——中國的反洗錢監督管理體
一、現狀描述
二、《反洗錢法》的規定
三、國務院反洗錢行政主管部門——中國人民銀行的地位和職責
四、國務院有關監督管理機構的職責
五、建設反洗錢監測分析系統
六、反洗錢工作協調機制
第三篇 反洗錢是金融機構的義務
第一章 金融機構開展反洗錢工作的現狀
一、重任在肩——金融機構反洗錢
二、卓有成效——金融機構開展反洗錢工作的成就
三、直面困難——金融機構開展反洗錢工作面臨的不利因素
四、體系構建——金融機構反洗錢工作戰略戰術
第二章 反洗錢內部控制制度
一、中國法律對反洗錢內部控制制度的規定
二、銀行業金融機構反洗錢內部控制制度
三、保險業金融機構反洗錢內部控制制度
四、證券、期貨業金融機構反洗錢內部控制制度
第三章 客戶身份識別制度
一、中外法律對客戶身份識別制度的規定
二、銀行業金融機構如何識別客戶身份
三、保險業金融機構如何識別客戶身份
四、證券、期貨業金融機構如何識別客戶身份
第四章 客戶身份資料和交易記錄保存制度
一、中國法律對客戶身份資料和交易記錄保存制度的規定
二、銀行業金融機構客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
三、保險業金融機構客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
四、證券、期貨業金融機構客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
第五章 大額交易和可疑交易報告制度
一、中外法律對大額交易和可疑交易報告制度的規定
二、金融機構如何報告人民幣大額交易和可疑交易
三、金融機構報告大額和可疑外匯資金交易的具體規定
四、金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易的具體規定
第四篇查處洗錢案件
第一章 查處洗錢案件三步驟
一、反洗錢行政調查與核查
二、移送涉嫌洗錢犯罪線索
三、查處洗錢案件
第二章 偵查洗錢犯罪案件的基本原理
一、澳大利亞偵查洗錢犯罪案件經驗及分析
二、洗錢犯罪特點分析
三、洗錢犯罪的偵查步驟
四、偵查洗錢犯罪四原則
五、偵查洗錢犯罪的對策
第三章 典型洗錢案例剖析
一、“5·12”特大跨國製販毒案
二、“10·12”銀行內部人員洗錢案
三、湖南省郴州市“住房公積金第一案”
洗錢與反洗錢——跨國界跨世紀的交鋒
四、福建“鄭亦細命”地下錢莊案
第五篇 反洗錢國際合作
第一章 中國已經批准加人的反洗錢和反恐融資國際公約
一、國際上有關反洗錢和反恐融資的重要法律檔案
二、中國加入的反洗錢和反恐融資國際公約的主要內容
第二章 中國與反洗錢國際組織
一、反洗錢國際組織一覽
二、中國加入反洗錢國際組織的進程
第三章 中國與各國在反洗錢領域的刑事司法協助
一、國際刑事司法協助的根據
二、國際刑事司法協助發展的四個趨勢
三、中國與各國締結的雙邊司法協助類條約一覽表
附錄一《中華人民共和國反洗錢法》
附錄二《金融機構反洗錢規定》
