法學格致文庫——反洗錢：概念與規範詮釋

內容簡介

本書緊密地圍繞“洗錢”一詞的兩個關鍵組合字“洗”和“錢”，按照“本質研究 --概念詮釋---范求證”的邏輯進路進行研究，從國際和國內反沒錢立法的背景和需要的視角，對國際性組織和世界七個主要國家反洗法立法的差異和變化進行系統的考察和梳理，分析其關於洗錢概念的立法用詞和邏輯，從中透析它們的共性和各具特色的形態，以期與我國進行比較借鑑。

此外，本書以國際反洗錢的權威組織對我國反洗錢和恐怖融資工作的評估報告為切入點，從實然層面和應然關係兩個方面，剖析我國反洗錯的罪名體系與國際性反洗錢標準的接軌和距離，著重對犯罪客體的歸類、上游犯罪的立法技術選擇、客觀行為方式的抉擇、主體範圍、主觀方面、刑事處罰的輕重等問題進行深入的探討，並且提出相應的完善建議和重構的構想。同時，本書還論證我國關於洗錢等刑事案件的司法適用問題，有機地將反洗錢的理論問題融入反洗錢實務部門最為關心的焦點問題。

作者簡介

王新，北京大學法學院教授、博士生導師，兼任北京市昌平區人民檢察院副檢察長，主要研究領域為：中國刑法、外國刑法、國際刑法、金融犯罪。獨著《國際刑事實體法原論》、《金融刑法導論》、《金融詐欺及對策》，主編《基層檢察實踐探究》，參著《案例刑法學》、《中國刑法論》、《刑法學概論》、《金融犯罪研究》等，合譯《犯罪學》（加羅法洛著），在《中外法學》、《政法論壇》等核心期刊發表論文30餘篇。承擔過國家社科基金項目《金融犯罪研究》等課題。

圖書目錄

第1章導論

1.1 價值、現狀和問題

1.2 研究的邏輯進路

第2章洗錢的本質研究：演變和危害性

2. 1 洗錢之今昔

2. 2 洗錢的危害性分析

第3章洗錢的概念（一）：以國際性反洗錢為視野

3. 1 聯合國∶ 涉及反洗錢規範的三個國際公約

3. 2 金融行動特別二作組（FATF）

3. 3 國際性金融組織

3. 4 歐洲：“兩個公約、三個指令”的法律框架

第4章洗錢的概念（二）：以國內法為視角

4. 1 美國

4. 2 英國

4. 3 法國

4. 4 俄羅斯：國內外壓力下的法律完善

4. 5 德國：雙軌制的反洗錢法律框架

4. 6 加拿大：獨特的立法技術

4. 7 瑞士：逝去的洗錢“天堂”

4.8 述評：懲治和預防洗錢的“雙劍合壁”

第5章梳理和剖析：我國反洗錢罪名體系

第6章適用：關於審理洗錢等刑事案件的司法

解釋

附錄一：聯合國反洗錢檔案

法學格致文庫——反洗錢：概念與規範詮釋

基本介紹

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