江蘇曠達[002516]是曠達科技集團股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：江蘇曠達 [002516]
- 股票代碼：002516
要點一：所屬板塊 基金重倉板塊，新能源板塊，證金持股板塊，江蘇板塊，紡織服裝板塊，太陽能板塊。
要點二：經營範圍 化纖複合面料、汽車內飾面料、化纖布、化纖絲、紡織品後整理、筒子染色、座椅、鋼椅、聚胺酯製品、汽車座椅套、座墊、涼墊、無紡布、土工布、汽車外輪轂罩、建築材料、汽車內飾件、紡織機械、玻璃鋼製品製造、加工，布料塗層、滌綸絲網路加工。自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）；車輛用裝飾面料的相關技術開發；相關技術信息諮詢；計算機軟體開發；設備租賃；工業生產資料、汽車（除小轎車）及配件、針紡織品、服裝銷售。電力項目的投資、開發、建設及經營管理；能源項目投資。
要點三：定向募資-募資25億投資主業 2015年6月10日晚間發布定增預案，公司擬以不低於14.99元/股，非公開發行不超過16677.78萬股，募集資金總額不超過25億元，擬用於投資建設合計270MW光伏發電項目及補充流動資金。其中公司控股股東旗下公司曠達創投承諾認購比例不低於15%，且鎖定期為36個月。
要點四：汽車內飾面料龍頭 公司是國內規模最大，生產研發能力最強的專業從事汽車及其他交通工具座椅面料以及其他內飾面料和車內飾面料用有色差別化滌綸絲的研發，生產和銷售的高新技術企業，中國汽車零部件內飾件行業龍頭企業。據中國產業用紡織品行業協會的統計和測算，公司是我國規模最大的汽車內飾面料專業生產基地，07年-09年連續三年汽車內飾面料產銷量居國內同行業第一名。根據公司銷量與市場容量，09年公司汽車座椅，門板，頂棚面料的市場占有率分別為28.15%，25.22%和7.24%。2010年1-6月，公司汽車內飾面料產品共銷售1259.77萬米。
要點五：完整產業鏈帶來的競爭優勢 公司是國內唯一一家具備汽車內飾面料完整產業鏈的企業，具有“汽車內飾用有色差別化滌綸絲生產—織造—(染色)—後整理—複合—剪裁—汽車內飾面料成品”的完整產業鏈。基於完整的產業鏈，公司在合理安排生產計畫，成本管理，原材料管理，滿足下遊客戶需求，提高產品質量等方面具有明顯的競爭優勢。具有這樣完整產業鏈的汽車內飾面料企業在國際上都是少有的，這也是公司最大的優勢。這使得公司的毛利率水平能夠維持在一個較高的水平。2007年度至2010年1-6月，公司主營業務綜合毛利率分別為38.82%，33.45%，34.82%和33.19%。
要點六：與西充縣人民政府簽訂《投資意向協定》 2013年4月，公司與西充縣人民政府簽署《投資意向協定》，意在西充以自有資金2.3億元人民幣投資興建汽車織物生產基地。此次《投資意向協定》的簽訂是基於公司的長期發展戰略，整合及拓展公司主營業務市場。合作將進一步提升公司的綜合盈利能力，增強公司行業競爭力，從而促進公司的後續發展，實現公司的戰略目標。
要點七：擴大產能 公司以募集資金15409.3萬元人民幣投資“引進無梭織機生產高檔汽車內裝飾面料項目”，達產年新增產能874萬米，達產後公司產能2,061.63萬米，其中機織、經編、緯編面料產能分別為881.60萬米、480.58萬米和699.45萬米，預計年新增銷售收入21,880萬元人民幣，淨利潤3,479.1萬元人民幣；以10,908.20萬元人民幣投資“汽車裝飾用有色差別化纖維生產項目”，達產年新增產能3,960噸，達產後公司產能8,882噸，不僅向上游拓展提升附加值，公司也有望因原料自給率增加而降低成本，預計年新增銷售收入15,177.6萬元人民幣，淨利潤1,868.9萬元人民幣。
要點八：調整使用部分超募資金設立全資子公司 2012年11月，公司擬對原二期擴能項目（“引進無梭織機生產高檔汽車內裝飾面料技改二期擴能”項目和“汽車裝飾用有色差別化纖維二期擴能”項目）投資總額進行調整，合計調整金額17,393.66萬元人民幣，占募集資金淨額的18.24%。調整出的資金中的17,000萬元人民幣變更投資方向為成立全資子公司——江蘇曠達汽車內飾件有限責任公司，主要投資“利用廢棄聚酯年產40,000噸新型建築材料”項目。項目總投資43,860.2萬元人民幣，正常年可實現營業收入54,000萬元人民幣（不含稅），年利潤總額9,891.8萬元人民幣，項目投資財務內部收益率為16.1%（所得稅後），大於基準內部收益率，財務淨現值大於零，投資回收期為7.41年（所得稅後，含建設期3年）。該項目建成後可以在較短的時間內收回投資，同時為企業和區域經濟帶來一定的經濟效益。
要點九：設立子公司 公司擬在德國斯圖加特行政區設立全資子公司，投資總額 100 萬歐元。公司名稱（暫名）：Jiangsu Kuangda Auto Textile Germany GmbH江蘇曠達（德國）汽車織物有限責任公司，設立地址：Steinbeisweg 56, 74523 Schwäbisch Hall公司性質：有限責任公司，投資金額：註冊資本25000歐元，總投資100萬歐元。經營範圍：開拓歐洲市場和開發合作的協助交流中心，產品涉及面料、紗線、椅套、無紡布、皮革等相關可能的衍生項目（以政府部門核准為準）。德國的汽車業在全球屬於領先地位，是德國第一大產業鏈。德國汽車業對於全球汽車業的發展影響深遠。通過設立德國子公司，開拓歐洲市場，尋找合適的、可行的研發和學術機構，一方面可以加強與歐洲主要主機廠的直接聯繫，進行目前產品的推廣和出口項目的跟進、服務；另一方面，技術是企業的核心競爭力，學習歐洲先進的面料和相關衍生產品技術，對於實現產品的創新、質量的提高都有促進作用，從而提高曠達在全球汽車面料行業的競爭優勢。
要點十：增資子公司 公司擬使用超募資金1,500.00 萬元對天津曠達增資，其註冊資本由500.00 萬元人民幣增加到2,000.00 萬元人民幣。增資的主要用途為用於頂棚複合生產線等建設用資金以及其餘補充營運資金。
要點十一：設立子公司-江蘇曠達貿易有限公司 2012年2月，公司擬在江蘇省常州市設立全資子公司江蘇曠達貿易有限公司，貿易公司設立初始註冊資本擬為：人民幣1000萬元，公司以自有資金出資，出資比例為100%。貿易公司實行自主經營，增加公司效益。成立當年預計實現銷售1.6億元，毛利470萬元，預計投資回收周期為4.5年左右。
要點十二：設立子公司-台灣康得新光電材料有限公司 2012年2月，公司擬在台灣新竹設立全資子公司台灣康得新光電材料有限公司，子公司的投資總額為：200萬美元，公司以自有資金認繳投資額的100%。子公司設立後，將有利於進一步開發台灣市場，促進與台灣科研院所的技術合作，吸引優秀人才，使公司站在世界光學膜技術開發前沿，為公司光學膜的產業發展和技術提升起到重要的保障作用。
要點十三：強大與穩定的客戶優勢 公司的客戶群體是我國所有汽車內飾面料生產企業中覆蓋面最廣的，公司汽車內飾產品為40多家汽車製造商進行配套，包括德國大眾，一汽大眾，上海大眾，上海通用，東風日產，神龍汽車，長安福特，上海汽車，一汽轎車，奇瑞汽車，華晨金杯，吉利汽車，海馬汽車，比亞迪，江淮汽車，長城汽車，江鈴汽車，東南汽車，宇通客車，金龍客車，中通客車，重汽，東風汽車，一汽解放，上汽通用五菱，哈飛汽車，昌河汽車，上海華普等。公司與主要客戶的合作均為長期合作關係，其中，公司與一汽大眾和上海大眾開始合作於2000年，並從2006年開始成為其汽車座椅面料最大供應商，與宇通客車合作16年。同時，公司還是德國大眾在國內唯一的全球汽車內飾面料供應商。
要點十四：行銷優勢 為適應汽車配套供應商的需求，公司在全國各主要汽車生產基地，如長春，天津，武漢，上海，廣州等建立了子公司，主要負責三方面的工作，一是完成汽車內飾面料的最後一道生產工序複合或裁剪，二是在汽車零配件生產企業現場提供售後服務，根據客戶的要求作出相應配合，並可以及時發現產品售後出現的問題，維護客戶關係，三是與客戶進行及時，有效的溝通，取得他們的需求信息，從客戶的角度考慮問題，解決問題，並積極參與客戶新產品的開發。另外，公司還在美國和歐洲分別設立了子公司和代表處，為公司產品開發和市場拓展奠定了基礎。
要點十五：技術和研發優勢 公司已形成以技術中心為核心的技術研究開發體系，設有博士後科研工作站，測試中心獲得國家實驗室認可證書。公司擁有一批國內第一代汽車內飾面料領域工作經驗在10－15年左右的中青年專家與工程技術人員。公司能夠快速配合汽車製造商的需求，完成產品設計，樣本試製，在較短時間內生產出符合技術，質量和審美要求的產品。公司作為主要起草單位參與了《汽車內飾面料》行業標準的制定工作。2000年以來，公司取得國家科技部創新基金1項，國家火炬計畫項目3個，省級火炬計畫項目5個，國家星火項目1個，省級高新技術產品3個。截至2010年11月，公司已獲專利23項，另已獲受理髮明專利申請3項。
要點十六：簽署股權收購框架協定 2013年6月，公司與山東力諾太陽能電力工程有限公司簽訂《合作框架協定》，擬收購山東力諾下屬全資子公司青海力諾太陽能電力工程有限公司的全部股權。青海力諾的主營業務為太陽能發電及電站的運營。目前在青海德令哈市已投資建成了一期30MW光伏電站，並已併網運營1年；二期20MW光伏電站已經建成，已處於竣工驗收和申請併網階段。截止2013年3月31日，青海力諾資產總額6.04億元，所有者權益1.48億元。2013年1季度營業收入1764萬元，淨利潤546萬元。
要點十七：設立電力全資子公司 2013年6月，公司擬以自有資金出資1億元設立新能源發電及能源投資的全資子公司---江蘇曠達電力投資有限公司，經營範圍：新能源發電、可再生能源發電。公司利用新能源光伏行業國內市場產能過剩的時機，選擇投入相對較少、風險相對較小的終端產品-新能源電站的投資及運營，來完善及最佳化公司的業務結構，增強公司的可持續經營能力和抗風險能力。
要點十八：汽車織物生產基地項目 2013年5月，公司擬總投資2.23億元在四川南充市西充縣建設汽車織物生產基地項目。項目以自有資金3000萬元設立全資子公司，由新成立的全資子公司實施本項目，使公司生產銷售網路布點四川南充來輻射整個大西南，開發中國的西南部地區汽車市場的巨大潛力市場。項目達產後正常年營業收入3.4億元，應繳納增值稅額為1994萬元。正常年份利潤總額為4664萬元。
要點十九：股東回報規劃 2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司採取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利；在條件允許的情況下，公司可以進行中期分紅。在公司當年盈利且現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司將實施積極的現金股利分配辦法。公司每年以現金方式分配的利潤應不低於母公司當年實現的可分配利潤的10%，且任何三個連續年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年母公司實現的年均可分配利潤的30%。在公司營業收入快速增長，現金流需要穩定或補充或董事會認為公司股票價格與股本規模不匹配的情況下，可以在滿足現金股利分配的同時，提出股票股利分配預案。
要點二十：股東增持 2013年7月，公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理沈介良先生通過100%控股的曠達控股集團有限公司以7.66元/股的價格於2013年7月18日通過二級市場購入公司652,705股股票，占公司總股本的0.26%。並計畫在未來12個月內（自首次增持2013年7月18日起計算），累計增持不超過公司總股本5%的股份（含本次增持股份在內），不低於公司總股本0.26%的股份（含本次增持股份在內）。
要點二十一：自願鎖定股份 公司控股股東和實際控制人沈介良承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。公司股東國泰君安投資，常州高新投資及其他股東承諾，自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理其持有的公司股份，也不回購或者以任何其他方式處置其持有的公司股份。
