武漢國藥科技股份有限公司公司董事會於2007年11月29日收到董事李文軍先生的書面辭職申請，李文軍先生因個人原因申請辭去董事職務。根據公司章程的規定，該辭職申請自送達董事會之日起生效。
基本介紹
- 公司名稱：武漢國藥科技股份有限公司
- 總部地點：武漢
- 成立時間：1997年11月20日
- 經營範圍：企業投資開發、房地產開發、經營
簡介,經營範圍,詳細公告,續凍公告,決議公告,
簡介
公司前身是武漢春天生物工程有限公司。經湖北省經濟體制改革委員會鄂體改【1997】343號文批准，由武漢新一代科技有限公司、武漢東湖新技術開發區發展總公司、上海武漢香菸伴侶生物工程有限公司、湖北中醫學院、同濟醫科大學、復旦大學（湖北）生命科學實驗基地共同發起，1997年11月20日以武漢春天生物工程有限公司整體改制設立公司，並在湖北省工商行政管理局登記註冊。
經營範圍
企業投資開發、房地產開發、經營。
詳細公告
公告：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司董事會於2008年10月27日收到董事顏善明先生的書面辭職申請，顏善明先生因工作變動及即將退休原因不便繼續擔任本公司董事一職，特申請辭去公司董事職務。根據公司章程的規定，顏善明先生的董事辭職報告自送達董事會即生效，公司將儘快安排董事的改選工作。
特此公告
武漢國藥科技股份有限公司董事會
2008年10月27日
續凍公告
公告：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因北大方正集團有限公司與武漢新一代科技有限公司契約糾紛案，湖北省漢江中級人民法院於2007年2月9日作出協助執行通知書，將武漢新一代科技有限公司持有的本公司限售流通股55，004，300股（占公司總股本的28．12%）股予以凍結。凍結從2007年2月9日至2008年8月8日。該凍結於2008年8月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了展期手續。展期期限為2008年8月9日至2010年8月8日。展期手續已辦理完畢。
特此公告
決議公告
公告：
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
武漢國藥科技股份有限公司第四屆第十一次董事會於2008年4月28日上午9點30分在本公司會議室召開。本次董事會已於2008年4月25日以專人送達的方式通知全體董事、監事，會議應到董事8人，實到董事8人，公司監事會成員及公司高管人員出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長夏協安先生主持，會議審議通過了以下議案：
一、董事會以8票贊成，0票反對,審議並通過了《董事會議事規則》。該議案須提交股東大會審議通過。
二、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《總經理議事規則》。
三、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了審議《獨立董事制度》。該議案須提交股東大會審議通過。
四、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了審議《募集資金管理制度》。該議案須提交股東大會審議通過。
五、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了審議《經理業績考核和責任追究制度》。
六、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了審議《獨立董事年報工作制度》。
七、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《關於公司治理情況的整改報告》。
八、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《2007年度董事會工作報告》。該議案須提交股東大會審議通過。
九、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《2007年度財務決算報告》。該議案須提交股東大會審議通過。
十、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《公司2007年度利潤分配預案》。由於2007年度虧損額巨大，董事會提議2007年度不進行利潤分配，此議案須提交股東大會審議。
十一、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《關於本公司固定資產盤虧及存貨損失的議案》。同意對本公司及本公司下屬分公司及子公司盤虧固定資產及報廢存貨總計損失6,926,413.97元。
十二、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《公司2007年度報告全文及摘要》。此議案須提交股東大會審議。
十三、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《關於武漢眾環會計師事務所對本公司出具的2007年年度無法表示意見的審計意見的說明》。
說明如下：
1、本公司主要經營性資產抵押，虧損數額巨大，公司擬採取資產重組的方式改善持續經營能力，但其持續經營能力仍具有重大不確定性。由於以前年度大股東資金占用及違規擔保等影響，公司2007年度流動資金嚴重短缺，生產經營已嚴重萎縮，且主要經營性資產已被抵押。本公司董事會正積極推進公司資產重組工作，由公司現控股股東武漢新一代科技有限公司清償公司現有負債並收購公司現有全部資產，由重組方向公司置入新的業務和資產，從而使公司的業務和資產發生根本性變化，徹底解決公司持續經營能力問題。
2、在審計中，會計師事務所未取得大部分債權的函證回函。針對這一問題，公司董事會已安排財務等有關部門抓緊與本公司有關債權人進行核對清理，且必要時將採用適當的法律手段，以確保公司的合法權益。
3、本公司2006年出售子公司湖北春天醫藥有限公司98%的股權後，不再合併其會計報表。該事項需上報中國證監會審核無異議並經股東大會審議通過後方可生效。由於該出售事項發生於2006年12月，目前該股權變更事宜已全部過戶，無法繼續履行上報中國證監會審核的程式。因該事項違反了法定程式，本公司及本公司相關主要責任人已被上海證券交易所公開譴責。本公司董事會誠懇地向廣大投資者致歉，並承諾以此為戒。
4、本公司在報告期內已被中國證監會武漢稽查局立案稽查，本公司董事會正積極配合稽查工作，對公司歷年存在的問題進一步積極地進行清查、核實。對中國證監會武漢稽查局清查、稽查的有關情況本公司將採取切實可行的有效措施進行整改。
十四、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《關於對本公司2006年財務報表進行調整的說明》。
十五、董事會以8票贊成，0票反對，審議並通過了《公司2008年第一季度報告全文及正文》。
十六、本公司決定2007年年度股東大會召開時間和審議內容另行通知。
特此公告
