東軟載波[300183]

所屬板塊

創業板板塊，股權激勵板塊，深成500板塊，創業成份板塊，證金持股板塊，智慧型家居板塊，智慧城市板塊，山東提察想鴉板塊，電子信息板塊，智慧型電網板塊。

經營範圍

計算機軟體開發及配套技術服務。研發、設計、生產、銷售：無線電通信設備（不含衛星地面接收設備）、電子產品、採集終端、商用密碼產品、低壓電器產品；積體電路設計及銷售；建築智慧型化工程設計及施工；計算機配件維修。批發、零售、代購、代銷：計算機、軟體、辦公設備；經營本企業進出口業務和本企業所需機械設備、零配件、原輔材料的進套剃出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口商品除外）；經營本企業進料加工和“三來一補”業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

晶片提供商

公司專注於為國家智慧型電網建設提供用電信息採集系統整旬寒戒體解決方案並致力於低壓電力線載波通信技術套用領域的拓展，主要產品為載波通信晶片、智慧型集中器，其中載波通信晶片集成於載波電能表或者採集器中，用於自動抄讀電能量數據，是電網公司用電信息採集系統的核心部件。

收購上海海爾

2015年1月4日發布資產收購預案，公司擬以非公開發行股份和支付現金相結合的方式收購上海海爾全部股權。交易完成後，東軟載波將持有上海海爾100%股權，海爾創投等將成為上市公司股東。據介紹，上海海爾是國內領先的積體電路設計企業，以向客戶提供具有國際一流品質的MCU及周邊晶片整合為目標，專注於IC產品尤其是高抗干擾性、高可靠性的MCU的設計和銷售。產品主要套用於智慧型電網、智慧型家居、工業控制及消費電子等領域。截至2014年9月30日，上海海爾總資產為潤朽達2.15億元，淨資產為1.40億元。同時，交易對方承諾上海海爾2015年度、鑽探院拒2016年度的淨利潤分別不低於2500萬元、3300萬元。

首發募資項目

本次募集資金投入兩大項目：

1）16585.03萬元用於低壓電力線通信網路系統技改項目(截止2011年一季度末進度12.0%)；

2）2150萬元用於行銷網路建設項目(46.6%)。低壓電力線通信網路系統技改項目建設期為2.75年，2013年該項目可以達到正常運營狀態，預計達產後可實現年均銷售收入2.32億元。行銷網路建設項目中，投資1600萬元在北京分公司設立中國北方行銷部，用於國網公司所轄區域的市場開發；投資550萬元在廣州設立辦事處成立中國南方行銷部，用於中國南方電網公司所轄區域的市場開發。

智慧型家居研發

2013年8月，公司為加快智慧型家居系列產品探嫌糠的研發進度，拓展電力線載波通信技術的套用領域，加強持續創新能力和提高企業的核心競爭力，擬使用募集資金以及部分超募資金16,400.00萬元建設智慧型家居研發中心，資金主要用於購買土地和智慧型家居研發中心的建設。

控股龍泰天翔

2014年5月，公司與青島龍泰天翔通信科技有限公司簽署了《投資協定書》，公司將以自有資金1900萬元投資龍泰天翔，投資完成後，公司占龍泰天翔51.35%的股權。據介紹，龍泰天翔公司定位於智慧社區、智慧家居綜合運營商，主營產品包括：家庭和中小企業智慧網關設備、以智慧家居為核心的智慧社區多媒體運營服務系統等。龍泰天翔是中國聯通、中國電信、中國廣電的資深戰略合作夥伴，自2007年起連續入圍中國聯通的EPON設備集中採購。公司表示，通過投資控股龍泰天翔可以建立PLC智慧型家居產品以消費級產品的形態直接面向用戶的推廣渠道，通過智慧社區多媒體運營服務系統，發揮龍泰天翔渠道優勢，匙套乘促進套用級產品的快速實現和商業化等。

超募資金

公司首發募集資金淨額為97192.6萬元，超募資金為78457.57萬元。截止2011年4月18日已確定計畫金額0萬元，尚未確定計畫78457.57萬元。

進軍智慧型家居

公司主要產品載波通信晶片雖集中套用於電力系統，但未來發展智慧型家居行業將成為公司未來新的業績增長點。目前，公司4代產品1641(型號)已經研發成功，4代產品可以兼容各個頻點(3-500kHz)，通信模式兼容FSK、PSK，從而實現與其他廠商產品的互聯互通。該產品可以套用於家庭顯示單元及相對簡單的智慧型家電。(2011年4月22日上證報訊)

股權激勵

2012年8月，公司擬向激勵對象授予1,100萬份股票期權，占公司股本總額22,000萬股的5%。其中首次授予1,000萬份，占該計畫擬授予股票期權總數的90.9091%，占公司股本總額的4.5455%；預留100萬份，占該計畫擬授予股票期權總數的9.0909%，占公司股本總額的0.4545%。行權價格為24.4元。主要行權條件：在該股權激勵計畫有效期內，以2011年淨利潤為基數，2012-2015年相對於2011年的淨利潤增長率分別不低於20%、40%、70%、100%。2012-2015年淨資產收益率分別不低於14%、14.5%、15%、15.5%。該計畫涉及的激勵對象總計67人，包括公司高級管理人員以及董事會認為需要激勵的其他人員，但不包括公司獨立董事和監事。

自願鎖定承諾

實際控制人崔健、胡亞軍、王銳以及董事陳一青、肖舟承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓其本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；在任職期間，每年轉讓的股份不得超過其所持股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓股份。股東凱風進取創投、金石投資、大燁科技投資、擁灣高新創投均承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓其本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

超募資金

公司首發募集資金淨額為97192.6萬元，超募資金為78457.57萬元。截止2011年4月18日已確定計畫金額0萬元，尚未確定計畫78457.57萬元。

進軍智慧型家居

公司主要產品載波通信晶片雖集中套用於電力系統，但未來發展智慧型家居行業將成為公司未來新的業績增長點。目前，公司4代產品1641(型號)已經研發成功，4代產品可以兼容各個頻點(3-500kHz)，通信模式兼容FSK、PSK，從而實現與其他廠商產品的互聯互通。該產品可以套用於家庭顯示單元及相對簡單的智慧型家電。(2011年4月22日上證報訊)

股權激勵

2012年8月，公司擬向激勵對象授予1,100萬份股票期權，占公司股本總額22,000萬股的5%。其中首次授予1,000萬份，占該計畫擬授予股票期權總數的90.9091%，占公司股本總額的4.5455%；預留100萬份，占該計畫擬授予股票期權總數的9.0909%，占公司股本總額的0.4545%。行權價格為24.4元。主要行權條件：在該股權激勵計畫有效期內，以2011年淨利潤為基數，2012-2015年相對於2011年的淨利潤增長率分別不低於20%、40%、70%、100%。2012-2015年淨資產收益率分別不低於14%、14.5%、15%、15.5%。該計畫涉及的激勵對象總計67人，包括公司高級管理人員以及董事會認為需要激勵的其他人員，但不包括公司獨立董事和監事。

自願鎖定承諾

實際控制人崔健、胡亞軍、王銳以及董事陳一青、肖舟承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓其本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；在任職期間，每年轉讓的股份不得超過其所持股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓股份。股東凱風進取創投、金石投資、大燁科技投資、擁灣高新創投均承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓其本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。