東莞地下錢莊案，2016年5月15日，廣東警方通報東莞市公安機關破獲系列地下錢莊案。東莞出動130多名警力，在常平、清溪等鎮開展統一收網破案行動，抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名，現場扣押現金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元；凍結涉案資金折合人民幣4278萬元，查扣賬本13本、存摺120本、銀行卡237張、支票175份，U盾、電腦、手機、車輛等作案工具一大批，該案涉案金額超過200億元人民幣，是東莞市歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結贓款最多的一起。現場扣押的1500多萬元，粗略計算，重量相當於340斤的人民幣百元鈔票。
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案發
2016年5月，東莞警方出動130多名警力，在常平、清溪等鎮開展統一收網破案行動，抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名，現場扣押現金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元；凍結涉案資金折合人民幣4278萬元，查扣賬本13本、存摺120本、銀行卡237張、支票175份，U盾、電腦、手機、車輛等作案工具一大批。該案涉案金額超過200億元人民幣，是東莞歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結贓款最多的一起。
經初步查明，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自住地或出租屋作窩點，以親友名義在境內外銀行開設大批銀行賬戶，以銀行網銀轉賬或提現方式交易，長期與企業、“同行”等非法買賣外匯。目前，11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
涉案金額
同時，東莞警方出動40多名警力，在寮步、大朗鎮開展統一收網破案行動。抓獲犯罪嫌疑人韓某權等6名犯罪嫌疑人，現場繳獲並扣押現金人民幣1.16萬元、港幣9.1萬元，賬本19本、存摺7本、銀行卡17張、U盾13個、銀行存單、電腦、U（硬）盤、車輛以及其他涉案物品一批，凍結涉案銀行賬戶210個，總計2709萬元人民幣。
案件調查
經初步查明，上述犯罪嫌疑人分屬於韓某權、鐘某春和葉某平三個地下錢莊，累計涉案金額高達87億元人民幣，造成了國家外匯巨額流失。目前，上述6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
