智雲股份[300097]

智雲股份為我國創業板市場的上市企業，證券代碼為300097。

基本介紹

• 中文名：智雲股份[300097]
• 證券代碼：300097
• 所屬板塊：機械行業
• 發行公司：大連智雲自動化裝備股份有限公司

所屬板塊

機械行業板塊，創業板板塊，股權激勵板塊，預虧預減板塊，智慧型機器板塊，證金持股板塊，遼寧板塊。

經營範圍

自動化製造工藝系統研發及系統集成；自動化裝備的研發、設計、製造、技術諮詢及技術服務；國內一般貿易、貨物、技術進出口、代理進出口業務（法律、法規禁止的項目除外；法律、法規限制的項目取得許可證後方可經營）

控股吉陽科技 切入鋰電池業務

2014年12月22日公告稱，公司擬通過股權受讓及增資方式收購深圳市吉陽自動化科技有限公司。公司已於12月22日與有關當事方分別簽訂股權轉讓及增資意向書。股權轉讓及增資完成後，吉陽科技註冊資本將增至2481.1512萬元，其中公司出資額為1265.3871萬元，占吉陽科技增資後註冊資本的51.00%，

據介紹，吉陽科技主營鋰離子電池設備的研發、生產與銷售，目前擁有190項鋰離子電池製造核心專利技術，國際專利18項，是全球鋰離子電池裝備行業專利最多的企業，吉陽科技構築了完善的卷繞、製片、疊片、雷射模切、注液、化成、系統集成等核心專利池，並且主導或者參與編制了多項國家、行業以及地方標準。業績承諾方面，陽如坤承諾吉陽科技2015年、2016年、2017年經審計扣非後淨利潤分別不低於1000萬元、1250萬元和1563萬元。

併購重組-收購鑫三力100%股權

2015年6月5日晚間發布重組預案，公司擬以27.70元/股非公開發行1198.56萬股，並支付現金4.98億元，合計作價8.3億元收購鑫三力100%股權；並擬向控股股東譚永良及公司員工持股計畫等非公開發行募集配套資金不超過4.02億元。

據介紹，鑫三力是一家專業從事平板顯示模組（主要為液晶顯示模組 LCM）自動化組裝及檢測設備的研發、設計、生產、銷售及服務的高新技術企業，產品廣泛套用於平板顯示模組的組裝生產過程中。其截至2015年3月末總資產為9370.12萬元，淨資產為3258.06萬元；2014年度實現營業收入1.49億元，淨利潤3641.55萬元。

成套自動化裝備

公司是國內領先的發動機領域成套自動化裝備方案解決商，2010年累計獲得1.699億訂單，公司成套自動化檢測和自動裝配穩固國內市場。公司已經發展成為工業自動化領域內具有核心技術、擁有完整客戶解決方案、為客戶提供滿意服務的成套裝備供應商。公司已開展並已陸續完成氣密性檢測設備、清洗過濾設備、物流搬運設備的模組化和標準化工作，公司完成國內第一條發動機再製造裝配線、國內第一條高壓共軌系統裝配線研製、生產和交付，並處於積極的市場推廣階段。

首發募資項目

本次募資投入12000萬元於“大連智雲技術中心及配套建設項目”（截止2011年一季度末投資進度16.04%）。包括2個子項目：(1)技術中心的建設(投入8700萬元)，包括研發創新能力建設、技術中心產品設計能力建設、實驗室建設、和研發設計信息化建設，主要作用是提高產品的前端設計能力。(2)自動化生產建設，作為技術中心的配套建設項目，滿足技術中心產生的設計成果中最核心的技術工藝部分自行加工的需要。該項目建設期滿後第1年新增營業收入9600萬元，新增淨利潤2131.6萬元，第2年以後年均新增營業收入12000萬元，年均實現淨利潤2664.6萬元。以上兩項目建設期均為1年。

智雲自動化工業園公共設施及配套建設項目

2012年11月，公司擬使用超募資金3,350萬元人民幣實施大連智雲自動化工業園公共基礎設施及配套建設項目，主要為綜合樓工程、廠區附屬用房工程、室外綜合管網工程、供水工程、供電工程、通信網路監控工程、道路工程，預計竣工時間為2013年10月。通過公共基礎設施及配套的完善，提升自動化工業園區整體環境及生產生活服務功能，使自動化工業園實現集約化生產製造，有利於公司擴大經營規模、提高產能，提升公司對外形象，促進公司整體經濟效益的提高，符合公司長遠發展戰略，提高公司的綜合競爭優勢和抗風險能力。

超募資金

公司首發募集資金淨額為25859.9萬元，超募資金為13859.9萬元。截止2011年7月12日已確定計畫金額2800萬元（2800萬元永久補充流動資金），尚未確定計畫11642.155萬元萬元。

籌劃新能源汽車領域

我國新能源車發展路線為，以純電動汽車（純電驅動）作為主要戰略取向，近期以混合動力汽車為重點，大力推廣普及節能汽車。發展純電動車，動力電池、電機和電控技術是三個需要突破的核心技術。公司積極參與新能源汽車關鍵零部件的生產環節，積極聯合其他企業合作，目前項目處於籌劃中。

技術和產品儲備

完成切削液集中處理系統關鍵技術的開發，包括冷卻液浮油自動回收技術、乳化液線上自動配製及加注技術、全自動切屑連續脫液技術等，其中全自動切屑連續甩乾機已完成樣機試製，技術指標達到國外同類產品水平，具備替代進口能力；針對發動機氣缸體和氣缸蓋的氣密檢測設備標準化型譜已完成，該項技術覆蓋各種型號的柴油機和汽油機產品，為氣密檢測設備的標準化批量生產提供了技術保障；人工替代領域裝配技術，實現光學鏡頭自動塗墨技術和裝配技術等，替代原有人工操作；AT/DCT裝配工藝技術及裝配線產品技術日瑧完善；柴油機高壓共軌系統裝配線技術，促進高壓共軌系統國產化，替代進口等。

股權激勵

2013年2月，公司擬授予激勵對象251萬份股票期權，約占該激勵計畫簽署時公司股本總額6,000萬股的4.18%。其中首次授予226.3萬份，約占該激勵計畫簽署時公司股本總額的3.77%；預留24.7萬份，約占該激勵計畫擬授出股票期權總數的9.84%，占該激勵計畫簽署時公司股本總額的0.41%。該激勵計畫授予的股權的行權價格為13.47元。該激勵計畫首次授予股權的行權條件為：以2012年銷售收入為基數，公司2013-2015年銷售收入增長率分別不低於30%、70%、120%；2013-2015年度淨利潤不低於2,500萬元、3,200萬元、4,500萬元。該激勵計畫預留部分股權的行權條件為：以2012年銷售收入為基數，公司2014-2015年銷售收入增長率分別不低於70%、120%；2014-2015年度淨利潤不低於3,200萬元、4,500萬元。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司董事、高級管理人員以及公司董事會認為需要進行激勵的相關員工，總計69人。

自願鎖定承諾

公司控股股東、實際控制人譚永良承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理髮行前已直接或間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份；邸彥召等11名自然人股東和大連乾誠、深圳圓融承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理髮行前已直接或間接持有的公司股份，也不公司收購該部分股份。公司董監及高管譚永良、邸彥召、何忠、張紹輝、潘濱、任彤、李宏另外承諾：前述鎖定期滿後，在任職期間每年轉讓的股份不超過其上年末所持有公司股份總數的25%；離職後半年內不轉讓。