明泰鋁業[601677]

要點一：所屬板塊　送轉預期板塊，河南板塊，有色金屬板塊，社保重倉板塊。

要點二：經營範圍　製造空調箔，電纜箔，銅箔，防盜瓶蓋帶，鋁板，銅板。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

要點三：定向增發-募7.5億切入軌道車輛領域　2014年1 1月6日發布定增預案，公司擬以每股不低於11.20元的價格，非公開發行合計不超過6500萬股，募集資金總額不超過7.5億元，擬用於投建年產兩萬噸交通用鋁型材項目。發行完成後，公司控股股東、實際控制人馬廷義持股比例將由22.73%降至不低於13.95%，仍為公司第一大股東。據介紹，年產2萬噸交通用鋁型材項目總投資為8.29億元，項目建設期為24個月，建設地址位於河南省滎陽市。公司稱，此次募投項目主要面向鋁型材在交通運輸業中的套用，主要產品包括軌道交通用鋁型材及車體大部件、工業型材、管棒材等。據介紹，截至2013年底，國內共運行高速動車組1000餘列，其中86%以上的車體採用鋁製材料。

要點四：鋁板帶箔龍頭之一　公司為鋁加工企業，主要從事鋁板帶箔產品的生產和銷售業務，主要產品包括印刷鋁版基（CTP 版基、PS 版基）、合金板類、複合鋁板帶箔（釺焊料）、電子箔、包裝箔及其他鋁板帶箔材等。公司產品廣泛用於印刷製版、電子家電、電力設施、建築裝飾、交通運輸、食品和醫藥包裝、汽車製造等領域，產量超過28 萬噸/年。近年來公司一直位居中國鋁板帶箔行業前3 強，系國內鋁軋制行業的龍頭企業之一，在全球鋁軋制行業也占有重要的地位，根據《中國鋁業》等相關資料，2006 年時公司產能就已居全球鋁板帶箔行業第23 位。

要點五：產品優勢　公司產品品種豐富，涵蓋了1 系、3 系、4 系、5 系、6 系、7 系和8 系鋁合金等多品種、多規格的產品系列，擁有產品厚度從0.008mm 到300mm 的不同規格、不同牌號、不同狀態的鋁板、鋁帶、鋁箔，能夠滿足不同行業、不同客戶的多元化需求。同時公司十分重視質量管理，公司已經通過“ISO9001：2000”質量管理體系認證，並建立了嚴格的質量控制體系，產品質量優良，多次被所在省評為名牌產品。

要點六：客戶優勢　由於公司良好的產品質量與豐富的產品，為公司成功吸引和留住優質客戶創造了條件。目前公司擁有樂凱集團第二膠片廠、富士星光有限公司、四川炬光印刷器材有限公司、韓國JCC、倫揚高科韶關有限公司、上海飛樂天和電容器有限公司、深圳市同力高科技有限公司、深圳市友邦通寶實業有限公司、山東麗鵬股份有限公司等眾多優質客戶。

要點七：募資項目　公司擬用募集資金70,290萬元投資建設鋁板帶箔生產線技術改造項目，項目建設規模為年產能10 萬噸，其中新增年產能5 萬噸，升級換代產品年產能2 萬噸，結構調整替代產品年產能3 萬噸，項目為技術改造項目。公司原生產工藝成熟先進，故本設計仍沿用公司現有的鋁板帶箔生產工藝方案，項目建設期為1.5 年，預計投產後第三年達到設計生產規模，達產後年淨利潤為17,227萬元。

要點八：自願鎖定期　股東馬廷義、馬廷耀、雷敬國、王占標、化新民、馬躍平、李可偉及其近親屬雷占國、李瑞娟、化淑巧、喬存、喬振卿、馬雪香、王新現、王亞先、李應衛分別出具承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本承諾人發行前所持公司股份，也不由公司回購本承諾人發行前所持公司股份；2009 年12 月增資的股東張衛冬、上海恆銳創業投資有限公司、鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司、江蘇艾利克斯投資有限公司、錢明康、李幸義、李聰玲、李太文、梁鐘、孫會彭、劉傑、方治峰、邵繼鵬、王軍偉、朱志揚、王學武、李建宗、王富國、孫現有、劉全保、楊朝鵬、陳偉、趙超凡、閻行軍、雷鵬、孫軍訓、張延兵、李保義、王利姣、邵二報、石五通、馬育賓、肖紅軍、劉黨培、王萬宏、李浩傑、胡永帥、柴明科分別出具承諾：自公司2009 年12 月29日工商變更之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本承諾人發行前所持公司股份，也不由公司回購本承諾人發行前所持公司股份；自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本承諾人發行前所持公司股份，也不由公司回購本承諾人發行前所持公司股份；其他股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本承諾人發行前所持公司股份，也不由公司回購本承諾人發行前所持公司股份；公司股東的董事、監事和高級管理人員還承諾：前述承諾期滿後，在公司任職期間，每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的百分之二十五，且離職後半年內不轉讓所持有的公司股份。

明泰鋁業[601677]

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