新宙邦[300037]

所屬板塊

深圳特區板塊，創業板板塊，材料行業板塊，預虧預減板塊，鋰電池板塊，前海概念板塊，送轉預期板塊，創業成份板塊，特斯拉板塊，超級電容板塊，證金持股板塊，廣東板塊。

經營範圍

鋁電解電容器、鋰離子二級電池專用電子化學材料的開發和產銷（以上不含限制項目）；經營進出口業務（按深貿管登字第2003-0939號文執行）。普通貨運(憑《道路運輸經營許可證》經營)；次磷酸（81504）、正磷酸（81501）、乙二醇甲醚（33569）、碳酸（二）甲酯（32157）、碳酸（二）乙酯（33608）、乙醇[無水]（32061）、乙酸[含量>80%](81601)、氫氧化鈉（82001）、甲醇（32058、）2-丙醇（32064）、鹽酸（81013）、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、正丁醇（33552）、硫酸（81007）、乙腈（32159）、三乙胺（32168）、2-丁氧基乙醇（61592）、N、N-二甲基甲醯胺（33627）的批發(無自有儲存，租賃倉庫)(憑《危險化學品經營許可證》經營)。

併購重組-6.84億併購海斯福 深耕精細化工

2014年12月22日發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買海斯福100%股權，並募集配套資金。根據方案，海斯福100%股權交易對價為6.84億元，其中60%股權以現金支付。公告顯示，海斯福主要從事六氟丙烯下游含氟精細化學品的研發、生產和銷售，其主要產品可分為含氟醫藥中間體、含氟聚合物助劑、含氟聚合物改性單體、含氟農藥中間體、其他含氟精細化學品等5大類。海斯福下遊客戶主要為國內外知名含氟醫藥企業、含氟聚合物企業、含氟農藥企業。交易對方預測，標的資產2014年、2015年、2016年和2017年扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別為不低於5600萬元、6000萬元、6800萬元、7600萬元。邦表示，此次交易是公司在精細化工領域橫向擴展的重要舉措，既符合國家產業政策，又契合公司立足精細化工、進行產業延伸的中長期戰略目標。

高純電子化學品

公司是一家專業從事新型電子化學品的研發、生產、銷售和服務的高新技術企業，目前公司的生產規模、產品質量和技術開發能力居國內同行領先水平。公司現擁有南通宙邦高純化學品有限公司、惠州市宙邦化工有限公司以及新宙邦(香港)有限公司等3家全資子公司；有深圳、南通和惠州(在建)三個電子化學品生產基地，高純電子化學品年生產能力超過3萬噸。公司主要產品系列有：鋁電解電容器化學品、鋰離子電池化學品、雙電層電容器化學品和固態高分子電容器化學品。

發展戰略

公司的長期戰略發展目標是專注於電子化學品為核心的發展戰略，力爭成為具有世界先進水平的原創性科技創新企業，成為引領所處行業發展的頂尖電子化學品供應商。公司將順應新材料、新能源領域發展潮流，初步形成“一地研發（深圳總部）、三地製造、全球經營”的經營模式和以“電容器化學材料、鋰電池化學材料、有機光電材料”等為核心主業的產業布局。在未來五年計畫中形成公司新的產品系列1-2個，努力實現生產一批、儲備一批、開發一批的可持續發展模式，使公司在未來3-5年內走上一條穩健、快速發展的道路，成為全球電子化學品最具影響力的新興企業。

鋰離子電池電解液

目前，全球鋰離子電池電解液的供應商主要集中在中、日、韓三國。國內供應商主要有江蘇華榮化工、深圳新宙邦、天津金牛、東莞杉杉等公司，主要供應國內市場。國內鋰電池電解液市場的國產化率超過80%，隨著近幾年的技術積累和進步，部分國內廠商也開始逐步向國際市場和向在華的日韓鋰電製造企業供應電解液。公司是國內主要的鋰離子電池電解液供應商之一，市場占有率超過20%，公司開始以華外資鋰電廠家為突破口，逐步向國際市場出口。

鋁電解電容器

公司為國內鋁電解電容器化學品的龍頭企業，在規模、研發、品牌、品質和服務等方面處於領先地位，已申請多項國家發明專利，並已成為全球主要的鋁電解電容器化學品供應商之一。近兩年來公司的產品已開始在日本和東南亞等主要國際市場的銷售額快速增長，並開始從中低端市場逐步向中高端市場拓展，發展勢頭已全面覆蓋了低、中、高端的全方位客戶群。

固態高分子電容器

經過前兩年國內外市場積極開拓，公司國內外客戶開發情況良好，已經成為世界主流的固態高分子電容器製造商的合格供應商，客戶包括Nichicon、Chemi-con以及台灣鈺邦等公司，自2009年起逐步實現批量供貨，2010年保持強勁的增長。

超級電容器

公司自主創新掌握了超級電容器電解液的關鍵技術——電解質季銨鹽合成技術及電解液配製技術。公司首次採用新的季銨鹽合成技術路線，具有技術獨創性，擁有電解質合成核心專利技術，填補了國內空白，整體性能處於國際先進水平。公司現已成為全球主流的超級電容器製造商美國Maxwell、REDI公司、韓國Nesscap等公司的合格供應商，已逐步成為世界主流的超級電容器廠商的主要供應商之一。

產能擴張

首發募集資金淨額73118萬元。計畫投入以下項目，鋁電解電容器化學品項目計畫投資總額9900萬元，投募資9200萬元(2011年中期投資進度54.10%)；鋰離子電池化學品項目計畫投資總額6400萬元，擬投募資6200萬元(49.81%)；固態高分子電容器化學品項目計畫投資總額2000萬元，擬投募資1900萬元(53.66%)；超級電容器化學品項目計畫投資總額1500萬元，擬投募資1400萬元(55.69%)；以上四個項目完成時間調整到2011年10月31日。新型電子化學品工程技術研究中心項目計畫投資總額1800萬元，擬投募資1800萬元(9.77%)。公司大亞灣一期項目計畫總投資1.98億元，其中使用募資1.87億元，預計2011年6月惠州大亞灣生產基地可以建成投產。

超募資金項目1

2010年6月公司擬建設南通新型電子化學品項目，包括電容器化學品和鋰電池化學品兩個子項目，總投資21500萬元，其中使用超募資金15000萬元，項目建成年產鋰電池化學品5000噸（現為3600噸），年產電容器化學品25000噸(現2.46萬噸)。同時在大亞灣建設新型電子化學品二期項目，包括新型環保溶劑和導電高分子材料兩個子項目。總投資15000萬元，全部為超募資金。項目建成年產20000噸新型環保溶劑生產線（新增產能），年產480噸的導電高分子材料生產線（現360噸）。

超募資金項目2

南通項目及大亞灣二期項目投產後，年均可實現稅後利潤合計10250萬元。兩項目按計畫均在2012年下半年釋放20%產能，2013-2015年按60%、80%、100%釋放產能。按產能投產進度，2011年募投項目投產後，公司產能實現增長超過100%；2012年底大亞灣二期和南通項目建成後，產能又將在2011年的基礎實現超過100%增長。(以上兩項目截止2011年中期進度11.64%、10.91%)

索尼綠色合作夥伴成員

2011年4月，深圳新宙邦獲得日本索尼公司綠色合作夥伴認證（Sony Green Partner）證書，正式成為索尼綠色合作夥伴中的一員，意味著公司供應商的原材料、生產工藝及產品質量和環保措施經過嚴格的質量和環保標準考核，標誌著公司產品已得到海外高端客戶的認同，為開拓海外高端市場做好鋪墊。（2011年中期海外業務實現6393.61萬元，同比增長86.77%）

自願鎖定股份

發行前全體股東承諾自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司董事、監事、高級管理人員的覃九三、周達文等11名自然人股東還承諾：除前述鎖定期外，在擔任本公司董事、監事或高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過其所持有的公司股份總數的25%；在離職後半年內不轉讓所持有的公司股份；申報離任六個月後的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占所持有公司股票總數的比例不超過50%。

收購股權

2014年3月，公司擬使用自有資金收購江海股份所持有的南通托普電子材料有限公司60%股權，股權轉讓價格為1500萬元。托普公司的主營業務是螺栓型電解電容封口蓋板的製作和銷售，包括配套的相關配件的銷售。公司表示，本次交易主要是為了解決南通宙邦搬遷人員安置和搬遷後廠房利用問題。公司募投項目南通化工園區新型電子化學品三期項目將於今年6月底建成，屆時南通宙邦生產設備與相關人員將搬遷至南通新宙邦。本次股權轉讓事項完成後，托普公司租用南通宙邦現有廠房進行生產經營，既解決了搬遷人員再安置問題，也解決了搬遷後經營場地閒置問題。