公司歷程
新安國際投資有限公司自稱“目前線上投資領域排名第一,成立於2004年10月21日,註冊資本金12億港幣”。其實,在香港公司註冊處官方網站,並無該公司任何註冊信息。
2013年9月12日凌晨1點鐘左右,新安國際的官方網站無法登入。客戶在網上和新安國際客服取得聯繫,對方稱網站正在維護,不久就會開通。
2013年9月13日,當客戶再一次聯繫到新安國際客服,對方改口稱網站受到攻擊,正在維護中。當天下午3點之後,新安國際的客服失去了聯繫,該公司的電話也一直無人接聽。
2013年10月16日,該網站已處於關停狀態,新安國際方面始終沒有訊息,客戶的投資更是毫無蹤影。
經營項目
該公司宣稱,積聚香港資本市場和金融市場的行業經驗、企業信譽和管理能力等多重優勢,並深度結合內地市場的特徵,積極拓展創業投資、項目投資、私募股權投資等基基金業務,以專業的實力和職業的使命感,為投資者進行資本增值服務,為企業進行優質資金的注入和增值業務的提供,並積極參與政府主導的、國有的大型建設項目、工程項目等。在介紹中,新安國際未提及任何實體項目。據調查,在國內各大信息發布平台,也沒有關於新安國際的有效信息。
涉嫌詐欺
2013年10月左右,來自全國不同省份的多名投資者分別向中國經濟網和360投訴,一個名為新安國際投資有限公司(以下簡稱新安國際)存在嚴重詐欺行為。深圳的龔先生稱,自己在新安國際投資月余,現在卻發現網站相關信息全部消失。深圳的楊女士,先後在新安國際投資28萬餘元,想退出資金被網站拒絕,報警後網站也隨即消失。
新安國際騙局敗露之後,全國各地受騙的理財者通過網路的方式進行了溝通,希望能夠靠集體的力量來維護自己的權益。
目前,多名投資者已報警,多地警方均稱跨區域網路犯罪偵查起來比較麻煩。
規模巨大
據統計,僅2013年8月18日至9月9日,來自廣東、廣西、北京、上海等25個省和直轄市的近400名投資者共向指定賬戶匯入約127萬元,單筆匯款金額從1000至50000元不等。
材料顯示,這短短22天,共有384人次給對方賬戶匯款,單筆款項以1000元居多,其中單筆款項達50000元的有數十筆。此外,被騙投資者遍布全國25個省份和直轄市,包括北京、上海、河北、安徽、天津、四川、湖南、湖北、江西、安徽等地,其中廣東深圳市和廣西兩地投資者受騙居多。