基本介紹
- 中文名：慈善富民總部
- 組織類型：傳銷組織
- 主要組織者：陳玉英
組織層級,詐欺手段,詐欺活動,案件處理,案件分析,
組織層級
“慈善富民總部”共分三個層級：第一層為高級管理層，包括會長、總監、總管；第二層為中級管理層，包括宣傳部、紀律部、監察長等8名主管，每名主管分管500個群；第三層為10個片區總管，每個片區管理50個微信群，設片區總管、副總管、核單員。此外，每10個微信群還分別設有1個督察員，每個微信群設有1名群主、2名錄單員和1名“升旗手”。
詐欺手段
據警方偵查，在成立“慈善富民團隊”不到一年的時間裡，陳玉英接觸了近40個自稱可以解凍“海外民族資產”的機構或個人的項目。
這些“上線”通過QQ信箱向陳玉英傳送偽造的國家公文，證明“解凍民族資產”是合法的，並提供賬戶和項目投資金額。主要行騙口徑是：在國外銀行有我國被凍結的民族資產，需要通過會員出資予以解凍，解凍後資金的60%上交國家，剩餘40%由資金持有者和出資會員共享。
在“銀主”“接班人”“國家工作人員”的誘惑下，陳玉英將上述情況通過微信群，分別由主管、總管、群主在微信群內發布訊息。微信成員自願報名參加活動，通過微信紅包方式繳納資金解凍費、資金使用證、資金來源證、繳稅、製作胸牌費用等，每人從一元至幾十元不等。報名人數和轉賬錢數分別由每個群的核單員逐級匯總上報，最終匯至陳玉英銀行賬戶，由陳向“上線”轉賬。
公安機關查明，在不到一年的時間內，有上億資金匯集到陳玉英處。陳玉英將這些費用匯入不同項目的賬戶，企圖撬動“民族資產解凍”大業獲得巨額回報。
詐欺活動
公安部對此高度重視，立即組織開展專案偵查。經查，“慈善富民總部”主要組織者為陳玉英等人。2016年7月，陳玉英經“上線”張南進介紹加入了“慈善富民組織”，開始從事“民族資產解凍”詐欺活動。2016年8月，張南進因涉嫌詐欺被廈門警方抓獲後，陳玉英接管了張南進所有的下線關係，並創建了“慈善富民陳玉英團隊”，繼續以參與“民族資產解凍”事業為由，吸納成員、發展下線，並組織群內成員以繳納會費、活動費名義多次投資參與虛構的“慈善富民”項目進行詐欺活動。
案件處理
近期，網上出現“慈善富民總部”人員以“民族資產解凍”為由招收會員，並稱“鳥巢有慈善活動，參加者可領5萬元”，策劃組織大批會員在北京國家體育場等地聚會的信息。公安部對此高度重視，立即組織開展專案偵查。經查，“慈善富民總部”主要組織者為陳玉英等人。
2016年7月，陳玉英經“上線”張南進介紹加入了“慈善富民組織”，開始從事“民族資產解凍”詐欺活動。
2016年8月，張南進因涉嫌詐欺被福建廈門警方抓獲後，陳玉英接管了張南進所有的“下線”關係，並創建了“慈善富民陳玉英團隊”，繼續以參與“民族資產解凍”事業為由，吸納成員、發展“下線”，並組織群內成員以繳納會費、活動費名義多次投資參與虛構的“慈善富民”項目進行詐欺活動。
2017年4月19日，陳玉英接到一自稱為“民族資產解凍委員會”工作人員電話，要求其組織人員到北京國家體育場等地參加“民族資產解凍啟動儀式”，每位到場人員可領取5萬元現金，參加人員需繳納10元活動經費。陳玉英隨即以“慈善富民總部”的名義通過微信群發布相關信息，收取了9.3萬人的報名費，並將90萬元報名費打入該工作人員提供的銀行賬戶內。
2017年4月26日，特偵組將該銀行賬戶持有人楊華興抓獲。經審訊，楊華興供述了夥同楊昌禹、楊正愛、何麗慧指使陳玉英發布“鳥巢有慈善活動，參加者可領5萬元”等信息，並對獲得贓款90萬元的事實供認不諱。
2017年5月8日，公安部對楊昌禹、楊正愛、何麗慧3人發布A級通緝令。
2017年5月12日，楊正愛在廣東惠州落網;5月14日，楊昌禹、何麗慧向公安機關投案自首。
2019年2月1日訊息，公安部公布的43個民族資產解凍類詐欺犯罪虛假項目和組織，慈善富民總部位列其中。
