慈善富民總部為傳銷組織編造的一個機構，以“民族資產解凍”為由發展會員、實施詐欺的犯罪團伙。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人44名，“慈善富民總部”核心人員以及此次“民族資產解凍”騙局的組織策劃者全部落網。
2019年2月1日訊息，公安部公布的43個民族資產解凍類詐欺犯罪虛假項目和組織，慈善富民總部位列其中。
基本介紹
- 中文名：慈善富民總部
- 組織類型：傳銷組織
- 主要組織者：陳玉英
組織層級,詐欺手段,詐欺活動,案件處理,案件分析,
組織層級
“慈善富民總部”共分三個層級：第一層為高級管理層，包括會長、總監、總管；第二層為中級管理層，包括宣傳部、紀律部、監察長等8名主管，每名主管分管500個群；第三層為10個片區總管，每個片區管理50個微信群，設片區總管、副總管、核單員。此外，每10個微信群還分別設有1個督察員，每個微信群設有1名群主、2名錄單員和1名“升旗手”。
詐欺手段
據警方偵查，在成立“慈善富民團隊”不到一年的時間裡，陳玉英接觸了近40個自稱可以解凍“海外民族資產”的機構或個人的項目。
這些“上線”通過QQ信箱向陳玉英傳送偽造的國家公文，證明“解凍民族資產”是合法的，並提供賬戶和項目投資金額。主要行騙口徑是：在國外銀行有我國被凍結的民族資產，需要通過會員出資予以解凍，解凍後資金的60%上交國家，剩餘40%由資金持有者和出資會員共享。
在“銀主”“接班人”“國家工作人員”的誘惑下，陳玉英將上述情況通過微信群，分別由主管、總管、群主在微信群內發布訊息。微信成員自願報名參加活動，通過微信紅包方式繳納資金解凍費、資金使用證、資金來源證、繳稅、製作胸牌費用等，每人從一元至幾十元不等。報名人數和轉賬錢數分別由每個群的核單員逐級匯總上報，最終匯至陳玉英銀行賬戶，由陳向“上線”轉賬。
公安機關查明，在不到一年的時間內，有上億資金匯集到陳玉英處。陳玉英將這些費用匯入不同項目的賬戶，企圖撬動“民族資產解凍”大業獲得巨額回報。
詐欺活動
公安部對此高度重視，立即組織開展專案偵查。經查，“慈善富民總部”主要組織者為陳玉英等人。2016年7月，陳玉英經“上線”張南進介紹加入了“慈善富民組織”，開始從事“民族資產解凍”詐欺活動。2016年8月，張南進因涉嫌詐欺被廈門警方抓獲後，陳玉英接管了張南進所有的下線關係，並創建了“慈善富民陳玉英團隊”，繼續以參與“民族資產解凍”事業為由，吸納成員、發展下線，並組織群內成員以繳納會費、活動費名義多次投資參與虛構的“慈善富民”項目進行詐欺活動。
案件處理
近期，網上出現“慈善富民總部”人員以“民族資產解凍”為由招收會員，並稱“鳥巢有慈善活動，參加者可領5萬元”，策劃組織大批會員在北京國家體育場等地聚會的信息。公安部對此高度重視，立即組織開展專案偵查。經查，“慈善富民總部”主要組織者為陳玉英等人。
2016年7月，陳玉英經“上線”張南進介紹加入了“慈善富民組織”，開始從事“民族資產解凍”詐欺活動。
2016年8月，張南進因涉嫌詐欺被福建廈門警方抓獲後，陳玉英接管了張南進所有的“下線”關係，並創建了“慈善富民陳玉英團隊”，繼續以參與“民族資產解凍”事業為由，吸納成員、發展“下線”，並組織群內成員以繳納會費、活動費名義多次投資參與虛構的“慈善富民”項目進行詐欺活動。
2017年4月19日，陳玉英接到一自稱為“民族資產解凍委員會”工作人員電話，要求其組織人員到北京國家體育場等地參加“民族資產解凍啟動儀式”，每位到場人員可領取5萬元現金，參加人員需繳納10元活動經費。陳玉英隨即以“慈善富民總部”的名義通過微信群發布相關信息，收取了9.3萬人的報名費，並將90萬元報名費打入該工作人員提供的銀行賬戶內。
2017年4月26日，特偵組將該銀行賬戶持有人楊華興抓獲。經審訊，楊華興供述了夥同楊昌禹、楊正愛、何麗慧指使陳玉英發布“鳥巢有慈善活動，參加者可領5萬元”等信息，並對獲得贓款90萬元的事實供認不諱。
2017年5月8日，公安部對楊昌禹、楊正愛、何麗慧3人發布A級通緝令。
2017年5月12日，楊正愛在廣東惠州落網;5月14日，楊昌禹、何麗慧向公安機關投案自首。
2019年2月1日訊息，公安部公布的43個民族資產解凍類詐欺犯罪虛假項目和組織，慈善富民總部位列其中。
案件分析
此案中，不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡後以及國民黨潰敗台灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現委託一些民間組織或企業對這些海外“民族資產”進行解凍，並通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐欺，同時許諾“民族資產”解凍後，將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。犯罪團伙通過微信等網路通信工具建立群組，誘騙受害人通過微信紅包、網銀打款或轉賬，實施遠程非接觸式詐欺;引入傳銷的組織架構和洗腦手段、大肆偽造國家機關公文、曲解國家相關政策等，利用被騙人員的愛國熱情，誘使他們走入圈套，對所謂的項目以及慈善事業深信不疑。
