國創高新[002377]是湖北國創高新材料股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：國創高新[002377]
- 股票代碼：002377
要點一：所屬板塊 湖北板塊，石油行業板塊。
要點二：經營範圍 研製、生產、銷售成品改性瀝青、瀝青改性設備、改性瀝青添加材料及公路用新材料（不含需審批的項目）；電子信息、生物工程、環保工程技術開發及套用；
承接改性瀝青道路道面項目；貨物進出口、技術服務、技術諮詢、技術進出口（國家限制和禁止進出口的貨物和技術除外）。
要點三：改性瀝青區域龍頭 公司是我國最早從事改性瀝青研發並實行規模化生產的企業之一，也是我國第一家率先以自主智慧財產權製造改性瀝青生產設備的廠家，在湖北市場銷售額占總收入比維持在60%-70%。
公司產品在國內新建高速公路改性瀝青市場的占有率均超過15%，位居全國同行業前三甲，公司在同期湖北，陝西，廣西新建高速公路的市場占有率穩居第一位。瀝青產品已廣泛運用在京珠高速湖南湖北路段，上海外環，雲南昆石高速等近百項工程中。
要點四：定向增發-募7.92億補充流動資金 2014年11月6日發布定增預案，公司擬向控股股東國創集團等非公開發行不超過1.2億股，發行價格為6.60元/股，募集資金總額不超過7.92億元，在扣除相關發行費用後將全部用於補充公司流動資金。
要點五：較強季節性 公路路面鋪設具有明顯的季節性。在南方，夏季雨水多，雨季長，再加上很多工程的完工日期一般在春節前後，所以專業瀝青生產一般集中在下半年特別是秋季。在華南市場，專業瀝青行業呈現出秋冬旺春夏淡，旱季興雨季衰的態勢。在北方，除雨季外，因冬季到來較早，氣溫下降很快，一旦氣溫降到10℃以下，即使天氣晴朗，也不利於瀝青攤鋪。公司的營業收入及利潤主要體現在下半年，第一季度多表現為虧損。
要點六：西南物流與生產基地建設 2010年10月股東大會通過將原移動工廠項目募集資金8000萬元變更投向，用於成立全資子公司四川國創新建《西南物流與生產基地建設項目》，新投資項目總額14478萬元，投資不足部分由自有資金投入。
本項目建成達產後，可新增年產SBS改性瀝青10萬噸，乳化瀝青5萬噸，實現年銷售收入83550萬元，利潤總額7193萬元。靜態投資回收期4.69年(含建設期1年)，財務內部收益率31.82%。(截止2010年末已投入募資1078.72萬元)
要點七：擴大產能 公司以募集資金9200萬元投資鄂州改性瀝青生產基地項目，預計達產後SBS改性瀝青年銷售量10萬噸，SBS改性乳化瀝青銷售量2萬噸，以3000萬元投資橡膠粉改性瀝青成套設備項目，建設3套移動式膠粉改性瀝青加工裝置，預計達產後年膠粉改性瀝青銷售量將超過10萬噸。(截止2010年末共投入募資1434.82萬元)
要點八：合資設立項目公司開發地塊 2013年2月，公司擬與湖北國創房地產開發有限公司、武漢國苑置業有限公司投資設立湖北國創光谷房地產開發有限公司，共同開發武漢市國土資源和規劃局東湖新技術開發區分局編號為P（2012）255號地塊。
項目公司為進行上述地塊開發的股東資本金投入總額為66,667萬元人民幣（含註冊資本），其中公司以自有資金投資20,000萬元人民幣，占項目公司股東資本金投入總額的30%。此次對外投資主要是為了滿足公司未來發展戰略的需要及低成本建設企業總部、公司工程技術研發中心、企業重點實驗室、科技人員宿舍及相關配套設施等，符合公司發展戰略；有利於提升公司的綜合競爭優勢，提高公司技術研發水平和整體層次，同時也有利於提升公司企業形象。
要點九：靈活的產品供應模式 公司已在武漢，陝西，廣西建立三個生產基地，具有快速大規模生產供應成品改性瀝青的能力，產品主要輻射華中，西北，西南，華南等地區，公司擁有多台移動改性瀝青設備，主要針對交通不便的客戶，公司可根據實際情況採用工廠化生產與現場改性兩種生產方式，滿足不同區域公路建設的需要。
要點十：質量優勢 公司不僅可以提供同時滿足國內行業標準和美國AASHTO標準的SBS改性瀝青，而且還可以提供高溫性能達到PG-82，低溫性能達到PG-34的耐極端高溫，極端低溫和極端氣候條件的特種SBS改性瀝青。公司產品已廣泛套用於全國的高速公路，城市快速路，主幹路，城市道路交叉口，公交汽車專用道，立交橋，高架橋，橋面鋪設工程。公司承接的近百項工程，絕大部分為國家，省，市重點工程，從未發生產品質量糾紛。
要點十一：技術優勢 03年至今，公司一直被認定為高新技術企業。04年5月，公司的SBS彈性體改性瀝青項目獲國家級火炬計畫項目證書。公司擁有“煉磨式瀝青改性技術設備”發明專利和“一種聚合物改性瀝青的生產工藝”的發明專利，“一種耐油性改性瀝青及其製作方法”專利在申請中。公司擁有自主研發的SBS改性瀝青穩定劑安特析(Anti-Seperation)較好地解決了SBS改性瀝青不能穩定儲存的難題。據中國公路學會證明，公司的生產技術處於國內領先水平並達到國際先進水平。
要點十二：重大契約1 2011年1月，公司與湖南省高速公路建設開發總公司於2011年12月29日簽訂了湖南省高速公路瀝青供應框架協定。公司將獨家向湖南省高速公路建設開發總公司建設的2012年擬通車的吉懷、鳳大等兩條高速公路供應所需的重交瀝青、改性瀝青、抗車轍劑等瀝青材料，其中重交瀝青：16,169噸，改性瀝青：44,474噸。本協定預計履行金額約占公司2010年度經審計營業總收入的40%。協定的履行將對本公司2012年度的營業收入和營業利潤產生積極的影響。
要點十三：重大契約2 2011年10月，公司為《欽州至崇左高速公路路面工程用瀝青採購招標》的№QC- LQ1標段的推薦中標候選人。該中標項目預計含稅契約金額約為42,631.3264萬元，約占本公司2010年度經審計營業總收入的54.31%。本項目擬於2012年2月開工，故本項目的履行對本公司2012年營業收入和營業利潤產生較大的影響。
要點十四：重大契約3 2012年3月，公司與湖南吉懷高速公路各施工單位簽訂了瀝青產品購銷契約。其中重交瀝青(下面層)數量總計10,227噸，金額總計57,168,930元；SBS改性瀝青(中面層)數量總計18,258噸，金額總計116,632,104.00元；SBS 進口改性瀝青（上面層）數量總計11,696噸，上面層改性瀝青的基質瀝青，按“框架協定”中確定的時間定價後另簽補充協定。本次契約總金額占公司2010年度經審計營業收入的22.14%，將對公司2012年度經營業績產生積極的影響。
要點十五：重大契約4 2013年8月，公司為湖北省谷城至竹溪高速公路GZLMLQ-2標段第一中標候選人，預期中標價：人民幣260,009,800元。約占本公司2012年度經審計營業總收入的20.62%。本項目的履行對本公司2013年及2014年營業收入和營業利潤產生積極的影響。
要點十六：重大工程中標 2011年8月，公司全資子公司四川國創興路瀝青材料有限公司被選入LQ2契約段第一中標候選人，預期中標價：人民幣24,890.55萬元。該中標項目預計含稅契約金額約為24,890.55萬元，改性瀝青供應數量為38,590噸，約占本公司2010 年度經審計營業總收入的31.71%。本項目的履行對本公司2011年與2012年營業收入和營業利潤產生積極的影響。
要點十七：重大經營契約中標 2013年1月，公司成為廣西壯族自治區靖西至那坡高速公路路面工程用瀝青採購推薦中標候選人（第一名），預期中標價為296,261,370元人民幣，占公司2011年度經審計的營業總收入的32.29%。該契約的履行將對公司2013年經營工作和經營業績產生積極的影響，但不影響公司經營的獨立性。
要點十八：股東回報規劃 2012年9月，公司制訂未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司董事會還可以在有關法律、法規、規範性檔案及公司章程允許的情況下根據公司盈利狀況提議進行中期現金分配。在2012-2014年，公司實現盈利，且彌補以前年度虧損和依法提取法定公積金、任意公積金後，如無重大投資計畫或重大現金支出發生，公司積極推行現金方式分配股利。此三個連續年度內公司以現金方式累計分配的利潤原則上不少於該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，具體每個年度的現金分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計畫提出預案。公司可以根據年度的盈利狀況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，董事會認為發放股票股利有利於公司全體股東整體利益，並符合公司戰略規劃和現金需求時，提出股票股利分配預案。
要點十九：自願鎖定股份 公司控股股東國創集團及股東湖北長興承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東深圳前景及周紅梅承諾，自公司股票上市之日起12個月內不轉讓其持有的公司股份。同時擔任董事的周紅梅還承諾，除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不超過所持公司股份總數的25%，離職後6個月內，不轉讓所持公司股份。
要點二十：股權激勵計畫 2013年11月，公司擬向激勵對象授予553萬股限制性股票，授予數量占公司總股本的2.58%，授予價格為每股3.60元。激勵對象申請標的股票解鎖的公司業績條件分別為，2014年、2015年和2016年度相比2012年度的淨利潤增長率不低於100%，140%和200%，且相對應年份公司普通股股東的加權平均淨資產收益率不低於5%、6%和7%。
要點二十一：投資加拿大油氣項目 2014年4月，公司擬使用變更後的募集資金9553.65萬元對全資子公司國創加華進行增資，並通過其收購併追加投資JF Investment （Hong Kong）Co., Limited（簡稱“加皇投資”），最終由加皇投資通過增資收購加拿大 Sahara Energy Ltd.（簡稱“撒哈拉公司”）完成對 Sahara Energy Ltd.油氣產能建設項目的投資。據介紹，該“撒哈拉油氣項目”投資估算總額1770萬加元，折合人民幣約9984萬元，項目將在Sahara Energy Ltd.老油氣區塊新增鑽井30口、部分老井的挖潛改造及收購部分非完全權益油氣區塊和相關的配套設施等。公司表示，上述投資有利於推進公司“進軍能源領域，打通上游產業鏈”戰略目標的實施，加快公司產業升級和經營轉型進程；有利於公司開拓海外市場，建立境外石油瀝青原料基地，提升全球資源配置能力；有利於拓寬公司業務範圍和收入渠道等。
