四川財富聯盟集團公司，創始人袁清和。
2014年10月24日，錦江區公安局稱：經偵大隊於2014年10月8日以四川財富聯盟集團公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，已接受投資者報案數百人（涉及投資者800餘人），涉案嫌疑人已被刑事拘留。
基本介紹
- 公司名稱：四川財富聯盟集團公司
- 創始人：袁清和
立案偵查,違反行為,關聯企業,創始人簡介,
立案偵查
2014年10月26日，成都市錦江區公眾信息網上的區長信箱裡湧現出多封請願信，均將矛頭指向一處：“四川財富聯盟融資理財投資諮詢服務有限公司日前宣布清算資產，涉案金額2.24億，牽連800多名投資人。”
10月24日，錦江區公安局在區長信箱回復稱：區公安分局經偵大隊已於10月8日以四川財富聯盟集團公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，目前已接受投資者報案數百人（涉及投資者800餘人），涉案嫌疑人已被刑事拘留。目前警方尚未公布具體涉案金額，但多名投資人的爆料信稱涉案金額2.24億。
違反行為
涉嫌非法吸收公眾存款
有投資者的描述稱，9月30日接到理財顧問的電話，確認公司出事，資不抵債，面臨清償的事實。在投資人拍攝的視頻中，四川財富聯盟集團的負責人袁清和在對投資人解釋時表示，投資人理財選用的是P2P模式，借款給第三方，其理財公司作為一個中介。
而其間說不清道不明的卻是資金究竟如何流向以及流向哪裡。
“每一筆錢投到哪一個項目，說實在話，每一筆錢都是投一個綜合項目，不是專項資金。但是我跟大家擔保，在座各位的每一分錢，都是實實在在投出去的。”袁清和稱，公司並未挪用投資者一分錢。
此後，袁清和律師對投資者的回應則是“現在大部分P2P公司，國家要求對接項目是一對一，而公司並沒有一對一，只是安了一個假名頭”。
業內人士對《第一財經日報》稱，從袁清和及其律師的回覆中可以看出些端倪，即四川財富聯盟集團難以講清楚投資者的資金去向，而是含糊稱“每一筆錢都是投一個綜合項目”，並非專項資金，其中難以避開做“資金池”的嫌疑。
P2P監管細則目前尚未出台，不過銀監會相關官員已在多個場合提出P2P不得做資金池。根據業內人士估計，很多P2P平台都可能涉及“資金池”模式，其風險就在於新蓋蓋舊瓶，演繹“龐氏騙局”。同時一旦出現風險，無法理清楚投資者、借款人的借貸關係，也為事後追究造成障礙。
袁清和與財富聯盟
“財富聯盟線上理財投資平台是中國國際財富聯盟傾力打造的中國最安全的網路個人理財平台，為廣大個人及家庭用戶提供穩健高收益、理財產品。門檻低、收益高、投資有保障，100元也能做理財。”這是四川財富聯盟官方微博的置頂帖。但目前發生的事件與此形成鮮明對比。
根據四川財富聯盟融資理財中心網站的介紹，袁清和有多重頭銜。其中常用的是中國國際財富聯盟投資集團主席，此外還是四川省財富聯盟投資管理公司董事長等。
關聯企業
全國企業信用信息公示系統（四川）顯示，四川財富聯盟相關10家公司中，有4家公司法定代表人、董事長是袁清和，同時袁清和也是這4家公司的自然人股東。這4家公司分別為：四川財富聯盟協匯資產管理股份有限公司、中恆財富聯盟國際投資股份有限公司、中融財富聯盟國際投資股份有限公司、四川省財富聯盟投資管理有限公司。
4家公司中，四川省財富聯盟投資管理有限公司成立最早，成立於2012年8月3日，註冊資本金1000萬，袁清和出資235萬。其他3家公司均是在2014年密集成立，其中，兩家註冊資金達到10億元的公司中恆財富聯盟國際投資股份有限公司和中融財富聯盟國際投資股份有限公司，分別於2014年4月24日和2014年6月3日成立。
“四川財富聯盟”其他關聯公司中，四川財富聯盟協匯資產管理股份有限公司其自然人股東中就有李丹和袁清和，而李丹又是多家四川財富聯盟關聯企業的股東、法定代表人或高管。其中包括財富聯盟國際投資股份有限公司、四川財富聯盟資產管理股份有限公司、中融財富聯盟國際投資股份有限公司、四川財富聯盟融資理財信息服務有限公司。
另一名和袁清和、李丹頻頻一起出現在財富聯盟關聯企業股東、高管名單中的還有袁欣。資料顯示，袁欣是財富聯盟國際投資股份有限公司、中恆財富聯盟國際投資股份有限公司、中融財富聯盟國際投資股份有限公司的股東，還是四川財富聯盟股權投資基金有限公司的監事。
創始人簡介
袁清和上世紀90年代畢業於成都中醫藥大學，後在其老家樂至發跡。在縣醫藥公司改制的機遇下，創辦第一家民營大藥房，後發展為20多家藥房組成的連鎖集團。截至2013年，他擁有樂至親和醫院、四川省親和醫藥集團公司。在成都，他成立了四川財富聯盟投資管理公司、四川美洛斯林投資公司、四川皇家財富投資公司及中國國際財富聯盟投資集團公司。2013年收購樂至縣熊貓機械製造有限公司。
