和而泰[002402]是深圳和而泰智慧型控制股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：和而泰[002402]
- 股票代碼：002402
要點一：所屬板塊 預盈預增板塊，智慧型家居板塊，廣東板塊，電子元件板塊，契約能源板塊。
要點二：經營範圍 計算機、光機電一體化產品、家用電器、各種設備、裝備、機械電子器具及其控制器的軟硬體設計、技術開發、技術服務、銷售；興辦實業(具體項目另行申報)，國內商業、物資供銷業；自營進出口業務。（以上各項不含法律、行政法規、國務院決定規定需報經審批的項目）。普通貨運。
要點三：家電智慧型控制器龍頭 公司專注於智慧型控制器領域，出口比例，淨利潤率，銷售利潤率，自主智慧財產權數量等指標均名列國內同類企業前茅，是國內智慧型控制器行業具有領導地位的龍頭企業。產品需求主要來自家用電器領域，2010年家用電器智慧型控制器實現收入29626.96萬元，占總銷售收入的68.73%。主要客戶來自海外，其中直接外銷收入占總收入的52.27%，內銷部分主要來自在境內生產的外資公司或銷往海外的訂單。
要點四：進入LED產業 2011年5月公司擬使用超募資金700萬元投資設立控股子公司深圳和而泰照明科技有限公司(占股70%)，並由和而泰照明實施“LED現代照明產品研發與產業化項目”。該項目總投資1億元，重點以LED現代照明產品為研發方向，最終實現LED現代照明產品的產業化經營。其中，首期由公司與2名自然人共同投資1000萬元設立控股子公司和而泰照明，剩餘9000萬元將根據公司的發展，結合和而泰照明的經營需要，在2013年12月31日前逐步投入。
要點五：拓展新興領域 公司在家電智慧型控制器國內高端市場排名第一的同時，也穩步進入其他類別智慧型控制器的高端市場，在核心技術和研發能力可支撐範圍內實現產品線穩步橫向擴張和自然延伸。
要點六：契約能源管理補貼 為加快推行契約能源管理，促進節能服務產業發展，中央財政決定2010年安排20億元，用於支持節能服務公司採取契約能源管理方式在工業，建築，交通等領域以及公共機構實行節能改造。對節能服務公司以節能效益分享型契約能源管理方式實施的，年節能量在500噸標準煤及以上，10000噸標準煤以下的工業節能改造項目給予獎勵，其他節能改造項目的節能量下限放寬到100噸標準煤及以上。獎勵資金由中央財政和省級財政共同負擔。中央財政獎勵標準為240元/噸標準煤，省級財政獎勵標準不低於60元/噸標準煤。
要點七：擬定增1.6億擴大產能 實際控制人間接參與 2013年12月，公司擬15.28元底價，向創東方擬籌建的股權投資基金非公開發行1047.12萬股，募資總額不超過1.6億元，全部用於智慧型控制器生產技術改造及產能擴大項目（二期）。公司實際控制人劉建偉擬認購上述股權基金25%份額。據預案，該項目總投資1.95億元，計畫達產後智慧型控制器新增產能2800萬套/年。和而泰是伊萊克斯、惠而浦、西門子、松下等全球著名跨國公司核心供應商，公司表示，上述客戶歷年來向公司採購量呈現快速上升勢頭，未來三年公司的訂單量仍將保持較快增長速度，因此未來訂單量可以快速消化本次新增產能，上述項目市場前景較好。
要點八：定向增發 2014年4月，公司擬定增募集資金不超過1.60億元，轉型煤層氣的開發、生產及銷售，發行價格為9.99元，發行數量合計1,601.6016萬股。本次非公開發行股票的發行對象為深圳市創東方投資有限公司擬籌建和管理的合夥企業，公司實際控制人劉建偉擬參與該合夥企業的認購，擬認購份額比例為 25%。公司表示，擬通過實施智慧型控制器生產技術改造及產能擴大項目（二期），以緩解市場供需矛盾，鞏固公司在行業的領導地位；同時隨著生產規模的進一步擴大，能有效降低產品生產成本、提高勞動生產率，提升企業的利潤空間。
要點九：擴大產能 公司以募集資金11805.45萬元投資“智慧型控制器生產技術改造及產能擴大項目”，建設期為兩年，投產後第二年達產，達產後產能為年產1400萬套智慧型控制器，預計年均新增銷售收入29120萬元，年均淨利潤新增3476.77萬元。(截止2011年中期已投入募資9510.26萬元)
要點十：客戶優勢 公司以先進的設計，優異的產品，完善的服務逐步贏得了國際著名終端產品廠商的信賴。09年，公司超過80%的銷售額來自該類企業，如伊萊克斯，西門子，歐威爾，偉嘉等，伊萊克斯為公司第一大客戶。公司同這些客戶建立了長期深層次的戰略合作夥伴關係。
要點十一：技術+研發優勢 公司同時具有兩所國內著名高校—清華大學和哈工大的股東背景，多項技術成果在國內領先並達到國際先進水平，其中“網路家電控制技術”，“直流變頻冰櫃控制技術”，“串激電機控制技術”，“雙核變頻洗衣機控制技術”等多項技術成果為國內甚至行業內首創。截止2010年6月30日，公司已累計申請國內外專利333件。
要點十二：稅收優惠 公司於2010年7月29日收到深圳市科技工貿和信息化委員會和深圳市國家稅務局等機構聯合批准頒發的深圳市重點軟體企業認定證書，公司被認定為深圳市2009年度重點軟體企業。重點軟體企業在享受國家所得稅“二免三減半”中的“三減半”政策優惠期間及所得稅優惠期滿後5年內，繳納企業所得稅形成深圳地方財力部分50%，由市財政予以研發資助執行。
要點十三：股東回報規劃 2012年7月，公司制訂股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下，2012-2014年期間以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，公司可以採用股票股利方式進行利潤分配。
要點十四：自願鎖定股份 公司實際控制人劉建偉，股東深圳力合創業投資有限公司，深圳市達晨創業投資有限公司，深圳市和諧安泰投資諮詢有限公司分別承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。其他股東承諾：自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
