反貪偵查突破口的選擇與運用/職務犯罪偵查實戰指導叢書

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前言第一章反貪偵查突破口問題概述第一節反貪偵查實戰突破口的概念一、反貪偵查實戰中“突破口”的概念二、反貪辦案突破口在偵查活動中的作用三、反貪偵查破案實戰突破口選擇和運用的基礎第二節貪污賄賂案件與普通刑事案件偵破突破口選擇和運用的異同比較一、貪污賄賂案件與普通刑事案件偵查工作特點上的差異二、反貪偵查與普通刑事案件偵查突破口選擇和運用的異同第二章相關涉嫌線索調查切入點的選擇和運用第一節相關涉嫌線索調查切入點選擇的一般性做法一、重視做好相關涉嫌線索有關內容的篩選、甄別工作二、對相關涉嫌線索所涉及的關節點的鎖定第二節反貪特殊類型涉嫌線索突破口的選擇和運用方法一、只有“表面現象”型涉嫌線索突破口的選擇和運用二、“表面程式合法”型涉嫌線索突破口的選擇和運用三、只有“懷疑”的“感覺”或者印象涉嫌線索突破口的選擇和運用四、相關犯罪有中間環節起助推作用的涉嫌線索突破口的選擇和運用五、對其他特殊類型涉嫌線索的突破口的選擇和確定第三章偵查破案進程中“案眼”或者“拐點”的選擇和運用第一節 “案眼”選擇和運用的一般性做法一、以涉案相關人員為突破口二、把搜查作為反貪辦案突破口來選擇和運用三、把查賬作為辦案的突破口來選擇和運用四、把查清調查對象職權範圍和權力運行軌跡作為辦案突破口五、把被調查人資金、資產情況以及社會關係、社會背景作為偵查破案的切入點六、把審訊作為辦案突破口來選擇和運用第二節運用技術手段選擇確定偵查破案的突破口一、用心理測謊技術手段選擇確定辦案的切入點或突破口二、發揮文檢鑑定技術在偵查破案突破口選擇和運用中的作用三、發揮錄音、錄像、手機通信等技術含量高的辦案措施在偵查破案突破口選擇和運用中的作用第三節依靠反貪偵查信息來選擇確定突破口一、依靠反貪偵查信息選擇確定偵破工作的起點和方案二、靠涉案信息量的不斷積累來推進反貪偵破的進一步開展，選擇確定案件的突破口三、要採取統合式的辦案模式，運用涉案信息選擇確定辦案突破口四、充分發揮查詢手段的作用，以選擇確定偵查突破口或者偵破方向五、深入挖掘涉案信息破解偵查僵局六、積極捕捉相關涉案信息作為偵查破案的突破口七、重視將鮮活的、動態的偵查信息及時轉化為熟練的偵查技巧或者謀略的做法，往往成為辦案的突破口第四節抓住細節來選擇和運用反貪案件的突破口一、容易被選擇和運用為反貪案件突破口的細節類型分析二、反貪偵查中細節作為突破口的具體運用第五節把對方反偵查的“互動行為”作為辦案突破口一、制伏反偵查活動，獲取衍生證據來作為辦案突破口二、把解決翻供、翻證的問題作為辦案突破口第四章根據反貪偵破工作規律選擇運用好案件突破口第一節 “官商勾結”現象應成為突破口選擇和運用的首選一、把“紅頂商人”紅在何處、為何紅的問題研究透、利用好二、把審批經濟條件下所暗藏的利益輸送尋租鏈以及由“鏈”變“網”的系統性作案問題作為突破口第二節把利益輸送的“基本原理”作為辦案的突破口一、把利益往來的關節環節(如差額、形成原因)作為突破口二、把利益的歸屬即誰得利益誰就可能涉嫌犯罪的原則作為辦案突破口三、把比對具體項目所涉及的資金、利益應該到位與實際到位的狀況作為辦案突破口第三節抓住貪污賄賂等職務犯罪“隔空發力”的作案特點來選擇和運用突破口一、要把查清“防火牆”設立等有關具體情況作為辦案突破口二、要把“犯罪利益”得以實現的中間環節、“中轉平台”等作為辦案突破口第四節抓住貪污賄賂等職務犯罪所涉及的基礎性“毛病”作為突破口一、把行為人主要犯罪行為之外可能夾雜的其他“毛病”或者“病變”作為反貪調查的突破口二、從行賄人的“基礎病變”型犯罪著手，突破貪污賄賂等職務犯罪案件三、抓住行業或者單位風氣、習慣性做法作為辦案突破口第五節把帶行業性貪污賄賂等職務犯罪的規律特點作為偵破案件的突破口一、把握作案規律，找準帶行業性特點案件的突破口二、抓住壟斷性行業或單位管理運行的特點作為辦案突破口三、抓住國有企業改制過程中暴露出的共性問題作為辦案突破口四、抓住工程建設等領域的“習慣性做法”作為辦案的突破口後記

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