反洗錢國際經驗與借鑑

內容簡介

《反洗錢國際經驗與借鑑》內容簡介：洗錢是人類社會的“毒瘤”，它使資金游離於監管之外，不汗捉訂格僅幫助犯罪分子逃避法律講灶拜制裁，而且還助長並滋生新船舉元的犯罪，扭曲正常的經濟金融秩序，腐蝕公眾道德。在當前經濟全球化的環境下，洗錢活動對國際金融體系的穩定與安全構成越來越大的威脅，洗錢已成為國際一大公害。在我國，隨著市場經濟槳酷束的發展，洗錢犯罪現象也日趨嚴重。嚴峻的反洗錢形勢告訴人們：在反洗錢問題上必須有明確的立場，任何人都不可能置身事外。只有嚴厲打擊洗錢犯罪，積極預防洗錢活動，才能維護社會的長治久安和經濟的健康發展。

圖書目錄

1 加拿大

1.1 加拿大反洗錢國情背景

1.2 加拿大反洗錢工作框架

1.3 加拿大反洗錢監管體系

1.4 借鑑與啟示

2 美國

2.1 美國反洗錢國情背景

2.2 美國反洗錢工作框架

2.3 美國反洗錢制度建設

2.4 借鑑與啟示

3 英國

3.1 英國反洗錢國情背景

3.2 英國反洗錢工作框架

3.3 英國反洗錢管理體系

3.4 借鑑與啟示

4法國

4.1 法國反洗錢國情背景

4.2 法國反洗錢工作框架

4.3 法國反洗錢制度建設

4.4 借鑑與啟示

5 德國

5.1 德國反洗錢國乎再情背景

5.2 德國反洗錢工作框架

5.3 德國反洗錢制度建設

5.4 德國反洗錢合作機制

5.5 借鑑與啟示

6 俄羅斯

6.1 俄羅斯反洗錢國情背景

6.2 俄羅斯反洗錢工作框架

6.3 俄羅斯反洗錢制度建設

6.4 俄羅斯反洗錢合作機制

6.5 借鑑與啟示

7 西班牙

7.1 西班牙反洗錢國情背景

7.2 西班牙反洗錢工作框架

7.3 西班牙反洗錢制度建設

7.4 借鑑與啟示

8 荷蘭

8.1 荷蘭反洗錢國情背景

8.2 荷蘭反洗錢工作框架

8.3 荷蘭反洗錢制度建設

8.4 荷蘭反洗錢合作機制

8.5 借鑑與啟示

9 瑞典

9.1 瑞典反洗錢國情背景

9.2 瑞典反洗錢工作框架

9.3 瑞典反洗錢制度建設

9.4 借鑑與啟示

10 比利時

10.1 比利時反洗錢國情背景

10.2 比利時反洗錢工作框架

10.3 比利時反洗錢制度建設

10.4 借鑑與啟示

11 瑞士

11.1 瑞士反洗錢國情背景

11.2 瑞士反洗錢工作框架

11.3 瑞士反洗錢制度建設

11.4 借鑑與啟示

12 中國香港

12.1 中國香港特區反洗錢背景

12.2 中國香港特區反洗錢工作框架

12.3 中國香酷凶料應港特區反洗錢制度建設

12.4 中國香港特區反洗錢合作機制

12.5 借鑑與啟示

13中國台灣

13 一中國台灣地區反洗錢背景

13.2 中國台灣地區反洗錢工作框架

13.3 中國台灣地區反洗錢制度建設

13.4 借鑑與啟示

14 韓國

14.1 韓國反洗錢國情背景

14.2 韓國反洗錢工作框架

14.3 韓國反洗錢制度建設

14.4 借鑑與啟示

15 日本

15.1 日本反洗錢雅歡諒國情背景

15.2 日本反洗錢工作框架

15.3 日本反洗錢制度建設

15.4 借鑑與啟示

16 新加坡

16.1 新加坡反洗錢國情背景

16.2 新加坡反洗錢工作框架

16.3 新加坡反洗錢制度建設

16.4 借鑑與啟示

17 馬來西亞

17.1 馬來西亞反洗錢國情背景

17.2 馬來西亞反洗錢工作框架

17.3 馬來西亞反洗錢制度建設

17.4 馬來西亞反洗錢合作機制

17.5 借鑑與啟示

18 泰國

18.1 泰國反洗錢國情背景

18.2 泰國反洗錢工作框架

18.3 泰國反洗錢制度建設

18.4 泰國反洗錢合作機制

18.5 借鑑與啟示

19 澳大利亞

19.1 澳大利亞反洗錢國情背景

19.2 澳大利亞反洗錢工作框架

19.3 澳大利亞反洗錢制度建設

19.4 澳大利亞反洗錢合作機制

19.5 借鑑與啟示

參考文獻

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