《公司治理實務操作手冊》，是2023年中國法制出版社出版的圖書，作者是杭東霞、陳穎芳。
基本介紹
- 中文名：《公司治理實務操作手冊》
- 作者：杭東霞、陳穎芳
- 出版時間：2023年5月
- 出版社：中國法制出版社
- ISBN：9787521633986
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
該書以有限責任公司和股份有限公司為討論場景，從公司治理的本質和使命出發，從公司戰略、章程、“三會一層”、績效考核、獎懲措施等方面來全面拆解公司治理實務，幫助讀者了解公司治理的價值體系、運作機制。作者系統梳理了實務工作中的要點難點，並提出了切實有效的應對措施，同時提供了60多份實務工作中bi備的檔案模板，讓讀者可以拿來就用，方便高效。
圖書目錄
第一章 公司治理的現實概述
一、公司治理的本質
（一）公司治理的本質
（二）公司治理的三大機制
二、公司治理的結構
（一）“三會一層”
（二）公司治理結構全景
（三）公司治理結構的使命
三、黨的領導
（一）雙向進入交叉任職
（二）“三重一大”前置討論
（三）黨委與公司治理決策的結合
四、公司治理評價
（一）評價體系
（二）評價報告示範模板
第二章 公司戰略
一、公司戰略的價值
（一）公司戰略的實務定義
（二）公司戰略推動變革
二、公司戰略的制定
（一）戰略報告框架
（二）制定工作程式
（三）戰略解構
（四）公司戰略報告示範模板
三、公司戰略的執行
（一）執行保證
（二）執行後評估
（三）戰略評估報告示範模板
第三章 公司章程
一、章程架構
（一）黨委
（二）“三會一層”的建制
（三）章程bi備條款
（四）章程定製條款項
（五）公司章程制定規則指引
（六）國有企業公司章程的制定程式
二、各方權責和利益保護
（一）股東
（二）外部利益相關者
（三）員工
三、章程的修訂
（一）修訂事由
（二）修訂程式
四、章程示範模板
（一）股份有限公司章程
（二）有限責任公司章程
第四章 股東會/股東大會
一、組成
（一）股東類別
（二）股權結構圖示範模板
二、職權
（一）公司法規定的法定職權
（二）上市公司股東大會的法定職權
（三）金融機構股東會和股東大會的法定職權
（四）國有企業股東會和股東大會的法定職權
三、議事規則
（一）召集程
（二）召開和表決程式
四、股東大會召開案例
（一）案例基本背景
（二）各方爭議
（三）法律法規和公司規定
（四）焦點問題解決方案
（五）案例中相關示範模板
五、股東會/股東大會示範模板
（一）會議通知
（二）議題徵集通知
（三）會議記錄
（四）會議表決結果通知書
（五）議案模板
（六）會議主持稿
（七）法律意見書
（八）股東大會議事規則
第五章 董事會
一、董事制度
（一）董事類別
（二）董事任職資格
（三）董事的提名和選舉
（四）董事的權利和義務
（五）獨立董事
（六）董事的履職評價和案例
二、董事會
（一）董事會組成
（二）董事會職權
（三）董事會議事規則
三、董事會專門委員會
（一）戰略投資委員會
（二）提名和薪酬績效委員會
（三）審計委員會
（四）專門委員會議事規則
四、董事會辦公室和董事會秘書
（一）董事會辦公室的職責
（二）董事會秘書
五、董事會規則性檔案目錄
六、示範模板
（一）會議通知
（二）董事會專委會表決意見書
（三）獨立董事專項意見
（四）董事選任/推薦/委派書
（五）董事/董事長選舉議案
（六）董事會對高級管理人員履職評價的報告
（七）董事會專門委員會議事規則
（八）董事會議事規則
（九）董事會年度報告
第六章 監事會
一、監事類別
（一）股東監事
（二）外部監事
（三）職工監事
二、監事會架構
（一）監事會組成
（二）監事會結構
三、監事會職權
（一）公司法規定的監事會法定職權
（二）上市公司監事會法定職權
（三）銀行保險機構監事會法定職權
四、議事規則
（一）監事會專門委員會議事規則
（二）監事會議事規則
五、監事會監督作用
（一）監事會及其監督
（二）提升監事會監督作用的途徑
（三）獨立董事與監事會的監督職能分工的探討
六、監事會規則性檔案目錄
七、示範模板
（一）會議通知
（二）監事會決議
（三）監事會專項意見
（四）監事會專委會議事規則
（五）監事會議事規則
（六）職工監事選舉議案
第七章 高級管理層
一、高級管理人員
（一）高級管理人員定義
（二）優秀高級管理人員畫像
（三）高級管理人員任職資格
二、高級管理人員職責
（一）高級管理人員的職權
（二）高級管理人員的義務
（三）總經理的權責
三、高級管理人員的激勵與約束
（一）對高級管理人員的激勵
（二）對高級管理人員的約束
四、授權管理
（一）授權體系
（二）授權制度
（三）授權書示範模板
五、公司管理性制度檔案目錄
第八章 考核
一、考核體系
（一）三個層次的考核體系
（二）考核工作職能分工
（三）考核指標的設定
（四）考核指標執行評估
二、對董事、監事的履職評價
（一）董事、監事履職評價體系
（二）履職評價依據和標準
（三）履職評價結果運用
三、對高級管理人員的考核
（一）考核流程
（二）考核結果運用
四、對部門和個人的考核
（一）指標設定
（二）部門考核
（三）個人考核
（四）考核結果運用
五、考核檔案示範模板
（一）董事履職情況自我評價表
（二）監事會對董事履職情況評價表
（三）監事履職情況自我評價表
（四）監事會對監事履職情況評價表
六、考核案例
（一）對董事會的考核案例
（二）對監事會的考核案例
（三）對高管層的考核案例
（四）對部門KPI的考核案例
（五）對員工個人KPI的考核案例
（六）關鍵崗位考核實施方案案例
（七）工資總額管理案例
第九章 公司治理的兩個痛點
一、股東永遠的痛——內部人控制
（一）內部人控制產生的原因
（二）內部人控制的解決方案
二、高管的職業風險——大股東操縱
（一）大股東操縱公司的途徑
（二）大股東操縱行為的解決方案
第十章 公司治理其他相關問題
一、公司年報
（一）公司年報種類
（二）年報結構
（三）年報示範模板
二、數據治理
（一）數據治理評估
（二）數據治理的“痛點”
（三）數據治理的解決方案
三、電子印章和電子簽名
（一）電子印章和電子簽名的概念
（二）實現方案
（三）公司電子印章和電子簽名管理案例
（四）電子印章管理制度示範模板
