《全球化視野下中國洗錢犯罪對策研究》作者陳捷研究員，當年我在中國人民銀行任職時，曾在我負責的單位工作，是一個學習勤奮、善於思考的青年。他注重理論與實踐的結合，努力從國際化視角研究中國經濟金融發展中的問題。“功崇惟志，業廣為勤”，我贈送書中的這句話給他，希望其繼續保持孜孜不倦的學習態度，不斷取得新的進步。
基本介紹
- 中文名：全球化視野下中國洗錢犯罪對策研究
- 外文名：Chinese Strategies of Anti-money Laundering in a Global Context
- 作者：陳捷 等
- 出版社：中國書籍出版社
- 頁數：294頁
- 開本：32
- 品牌：中國出版科學研究所
- 類型：人文社科
- 出版日期：2013年11月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7506836009, 9787506836005
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《全球化視野下中國洗錢犯罪對策研究》由中國書籍出版社出版。
作者簡介
陳捷，男，人民銀行參事室研究員，博士生導師、教授、公職律師，高級經濟師。中國人民銀行金融研究所經濟學博士後，北京師範大學法學博士，澳門大學法學院私法學碩士，吉林大學法學院經濟法學學士。先後供職於中國反洗錢監測分析中心、人民銀行研究局、人民銀行條法司。研究方向：反洗錢立法、金融消費者權益保護、民間金融、非銀行放貸人等；參加“民間借貸監測系統研究”（2011人民銀行重點研究課題表彰獎）、“網路資金中介在我國的發展與規範”（2011人民銀行青年課題二等獎）；在核心期刊上發表《我國民間借貸發展與風險防範研究》《典當業潛在洗錢風險分析和對策建議》《民間資金中介機構現狀、問題與政策建議》等20餘篇學術論文。著有《國際反洗錢立法對中國反洗錢法制的影響》《澳門商事仲裁制度的國際與區際比較研究》等多部學術著作。參加編著《澳門與內地CEPA條款評述》《金融情治單位》《中外洗錢案例評析》等多部著作。
圖書目錄
序
摘要
Abstract
前言
0.1 選題的意義及緣起
0.2 研究現狀及擬研討的問題
0.3 研究方法
1 洗錢與反洗錢概述
1.1 洗錢概論
1.1.1 洗錢的起源、現狀和趨勢
1.1.2 洗錢相關衍生概念和啟示
1.1.3 洗錢概念的發展趨勢
1.1.4 洗錢的基本過程
1.1.5 洗錢犯罪與其上游犯罪
1.1.6 洗錢的危害與反洗錢工作的意義
1.2 反洗錢國際立法
1.2.1 國際反洗錢立法簡要回顧
1.2.2 國際反洗錢立法基本原則和精神
1.2.3 主要國家和地區的反洗錢立法
2 中國反洗錢立法
2.1 《刑法》對於洗錢罪的規定
2.1.1 發展過程
2.1.2 實踐效果及問題
2.1.3 巨觀展望
2.2 《反洗錢法》
2.2.1 重要意義
2.2.2 實踐效果及問題
2.2.3 巨觀展望
2.3 反洗錢行政法規
2.3.1 《金融機構反洗錢規定》
2.3.2 《金融機構大額交易和可疑交易管理辦法》
2.3.3 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
2.3.4 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
2.3.5 實施情況及發展方向
3 洗錢犯罪本體研析與法律適用
3.1 洗錢罪概念研析
3.1.1 注釋刑法學上洗錢罪概念
3.1.2 對現階段洗錢罪概念的思考
3.1.3 洗錢罪的法條竟合
3.2 洗錢罪的上游犯罪
3.2.1 我國洗錢罪上游犯罪範圍的立法演變
3.2.2 我國洗錢罪上游犯罪範圍的理論觀點
3.2.3 我國洗錢罪上游犯罪範圍的發展趨勢
3.3 洗錢罪的主體要件
3.3.1 上游犯罪人自洗錢
3.3.2 逆洗錢犯罪人
3.3.3 單位犯罪
3.4 洗錢罪的客體要件
3.4.1 洗錢罪客體的理論介紹
3.4.2 洗錢罪的主要客體
3.4.3 作者的觀點
3.5 洗錢罪的主觀要件
3.5.1 直接故意
3.5.2 間接故意和過失能否構成洗錢罪
3.6 洗錢罪的客觀要件
3.6.1 洗錢的對象
3.6.2 洗錢的方法
3.6.3 新時期我國洗錢行為的特點
3.7 洗錢罪法律適用問題
3.7.1 洗錢罪法律適用存在的問題——洗錢罪獨立定罪、評價的必要性
3.7.2 牽連犯理論在洗錢罪法律適用中的作用
3.7.3 幾種解決意見
3.7.4 作者的觀點
4 反洗錢機制體系建設
4.1 國家反洗錢機制體系
4.1.1 國家反洗錢機制體系的國際標準
4.1.2 國際反洗錢主管機關的主要模式和特點
4.1.3 主要國家和地區的反洗錢機制體系
4.1.4 我國反洗錢機制體系現狀與未來
4.2 反洗錢機制體系的核心——金融情治單位
4.2.1 國際標準
4.2.2 典型國家和地區的金融情治單位
4.2.3 中國反洗錢監測分析中心
5 國際反洗錢合作
5.1 反洗錢國際組織
5.1.1 反洗錢國際組織概覽
5.1.2 我國參與的國際合作
5.2 反洗錢國際法律合作
5.2.1 反洗錢國際法律合作概述
5.2.2 反洗錢國際法律合作的國際標準
5.2.3 我國反洗錢國際合作現狀
5.3 執法合作新重點——金融情報交流合作
5.3.1 金融隋報概念
5.3.2 金融隋報交流合作的主管機關
5.3.3 金融隋報交流合作的前提
5.3.4 金融情報交流合作的內容
5.3.5 金融情報交流的渠道與國際組織
5.3.6 金融情報交流合作的特點
結語
參考文獻
附錄
代後記
致謝
摘要
Abstract
前言
0.1 選題的意義及緣起
0.2 研究現狀及擬研討的問題
0.3 研究方法
1 洗錢與反洗錢概述
1.1 洗錢概論
1.1.1 洗錢的起源、現狀和趨勢
1.1.2 洗錢相關衍生概念和啟示
1.1.3 洗錢概念的發展趨勢
1.1.4 洗錢的基本過程
1.1.5 洗錢犯罪與其上游犯罪
1.1.6 洗錢的危害與反洗錢工作的意義
1.2 反洗錢國際立法
1.2.1 國際反洗錢立法簡要回顧
1.2.2 國際反洗錢立法基本原則和精神
1.2.3 主要國家和地區的反洗錢立法
2 中國反洗錢立法
2.1 《刑法》對於洗錢罪的規定
2.1.1 發展過程
2.1.2 實踐效果及問題
2.1.3 巨觀展望
2.2 《反洗錢法》
2.2.1 重要意義
2.2.2 實踐效果及問題
2.2.3 巨觀展望
2.3 反洗錢行政法規
2.3.1 《金融機構反洗錢規定》
2.3.2 《金融機構大額交易和可疑交易管理辦法》
2.3.3 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
2.3.4 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
2.3.5 實施情況及發展方向
3 洗錢犯罪本體研析與法律適用
3.1 洗錢罪概念研析
3.1.1 注釋刑法學上洗錢罪概念
3.1.2 對現階段洗錢罪概念的思考
3.1.3 洗錢罪的法條竟合
3.2 洗錢罪的上游犯罪
3.2.1 我國洗錢罪上游犯罪範圍的立法演變
3.2.2 我國洗錢罪上游犯罪範圍的理論觀點
3.2.3 我國洗錢罪上游犯罪範圍的發展趨勢
3.3 洗錢罪的主體要件
3.3.1 上游犯罪人自洗錢
3.3.2 逆洗錢犯罪人
3.3.3 單位犯罪
3.4 洗錢罪的客體要件
3.4.1 洗錢罪客體的理論介紹
3.4.2 洗錢罪的主要客體
3.4.3 作者的觀點
3.5 洗錢罪的主觀要件
3.5.1 直接故意
3.5.2 間接故意和過失能否構成洗錢罪
3.6 洗錢罪的客觀要件
3.6.1 洗錢的對象
3.6.2 洗錢的方法
3.6.3 新時期我國洗錢行為的特點
3.7 洗錢罪法律適用問題
3.7.1 洗錢罪法律適用存在的問題——洗錢罪獨立定罪、評價的必要性
3.7.2 牽連犯理論在洗錢罪法律適用中的作用
3.7.3 幾種解決意見
3.7.4 作者的觀點
4 反洗錢機制體系建設
4.1 國家反洗錢機制體系
4.1.1 國家反洗錢機制體系的國際標準
4.1.2 國際反洗錢主管機關的主要模式和特點
4.1.3 主要國家和地區的反洗錢機制體系
4.1.4 我國反洗錢機制體系現狀與未來
4.2 反洗錢機制體系的核心——金融情治單位
4.2.1 國際標準
4.2.2 典型國家和地區的金融情治單位
4.2.3 中國反洗錢監測分析中心
5 國際反洗錢合作
5.1 反洗錢國際組織
5.1.1 反洗錢國際組織概覽
5.1.2 我國參與的國際合作
5.2 反洗錢國際法律合作
5.2.1 反洗錢國際法律合作概述
5.2.2 反洗錢國際法律合作的國際標準
5.2.3 我國反洗錢國際合作現狀
5.3 執法合作新重點——金融情報交流合作
5.3.1 金融隋報概念
5.3.2 金融隋報交流合作的主管機關
5.3.3 金融隋報交流合作的前提
5.3.4 金融情報交流合作的內容
5.3.5 金融情報交流的渠道與國際組織
5.3.6 金融情報交流合作的特點
結語
參考文獻
附錄
代後記
致謝
