兆馳股份[002429]

兆馳股份[002429]是深圳市兆馳股份有限公司發行的一支股票。

基本介紹

• 中文名：兆馳股份[002429]
• 發行公司：深圳市兆馳股份有限公司

所屬板塊

基金重倉板塊，深圳特區板塊，機構重倉板塊，深成500板塊，預虧預減板塊，智慧型電視板塊，蘋果概念板塊，廣東板塊，家電行業板塊，融資融券板塊。

經營範圍

生產銷售數位電視機、數字攝錄機、數字錄放機、數位電視接收器、DVD機、TFT顯示器、LCD顯示器、MID產品、平板電腦（不含限制項目）；技術諮詢服務；軟體開發、諮詢、維護、測試服務；信息系統集成服務；創意策劃服務；代理銷售有關傳媒、網路的業務及相關服務；投資管理（不含限制項目）；國內商業、物資供銷業，經營進出口業務（以上不含專營、專控、專賣商品）。

定向增發

2015年6月18日晚間發布定增預案，公司擬以12.36元/股非公開發行不超過2.97億股，募集資金不超過36.71億元。值得一提的是，百視通（600637，即將更名為“東方明珠”）、上海文廣集團、青島海爾（600690）擬分別認購22億元、11億元及3.71億元，分別占發行完成後公司總股本的9.37%、4.69%及1.58%，分別成為公司第二、第三和第五大股東。

消費生產商

公司現擁有液晶電視，數字機頂盒，視盤機和多媒體音響四大系列，300多個型號的產品，形成了相對完整的家庭視聽消費類電子產品體系。其中液晶電視是公司主營業務，2010年在主營收入中的比例為63.22%，其次為機頂盒，主營收入占比為32.02%，視盤機比例為4.08%，多媒體音箱僅0.27%。作為ODM企業，公司業務以出口為主，出口地區以歐美為主。2011年6月榮獲了中國工業和信息化部評選的第25屆電子信息百強企業第69位。

行業地位突出

公司是國內成長較好的液晶電視生產企業之一，09年銷售液晶電視105萬台，同比增長超過150%，全球市場占有率提升至0.75%。公司於08年5月獲得FLLA授權，成為國內首批獲得藍光聯盟授權的11家本土企業之一。09年出口藍光視盤機7.48萬台，全球市場占有率達到0.62%。

進軍LED

2011年5月公司投資2億元設立的全資子公司深圳市兆馳光電有限公司完成工商登記，該子公司研發，生產，銷售：LED電視背光源所用發光器件，中大功率LED發光器件，各類LED照明產品。公司前期投入的十條測試封裝線已安裝調試完畢，並批量運行，三條節能照明總裝線，四條節能照明SMT線，已安裝調試完畢，並批量運行。項目總投資為20000萬元，截至目前，公司已累計投資約1700萬元。

擴大產能

公司分別以募集資金22470萬元，14500萬元，8980萬元投資高清數字液晶電視，數字機頂盒和藍光視盤機建設項目，建成達產後，公司液晶電視生產規模將增加85萬台，合計產能為185萬台/年，數字機頂盒生產規模將增加400萬台/年，合計產能為1100萬台/年，藍光視盤機生產規模將增加100萬台/年，合計產能為115萬台/年。達產後，預計年銷售收入分別為21.25億元，7.84億元，7億元，淨利潤8626萬元，5325萬元和4125萬元。(截止2010年末分別投入募資2312.73萬元，1492.42萬元和924.27萬元)

兆馳創新產業園

2012年8月，公司計畫在競拍取得的深圳市龍崗區南灣街道五塊宗地上投資15億元人民幣建設“兆馳創新產業園”項目。“兆馳創新產業園”建成後，主要生產數字液晶電視、視盤機、LED、機頂盒等系列產品，主要工序為組裝、錫焊、裝配、調試、檢驗、包裝，將形成液晶電視年產1,100萬台、機頂盒年產1,000萬台、藍光視盤機年產400萬台的生產規模。“兆馳創新產業園”建成後，公司現有租用的福永、沙井、松崗、光明四個生產基地將全部搬遷至“兆馳創新產業園”。投資該項目符合公司的長期發展戰略，解決了公司產能瓶頸問題，將有助於公司擴大經營規模，提高管理效率，降低運營成本，進一步增強公司的整體實力，鞏固並提高公司的行業地位，提升公司的綜合競爭優勢和抗風險能力。

進軍液晶電視

公司擬投資2億元設立全資子公司深圳市兆馳光電有限公司，研發，生產，銷售LED電視背光源所用發光器件，中大功率LED發光器件，各類適合室內，室外的LED照明產品。本項目LED電視背光源所用發光器件產品屬於公司液晶電視上游配套產品，LED照明產品屬於公司對現有產品線(液晶電視，數字機頂盒，視盤機)的擴充。該投資的項目建設周期為兩年，建成後將形成LED電視背光源所用發光器件及其他節能照明所用發光器件30億隻/年，LED節能照明產能為0.5億隻(套)/年的產能規模。達產後(第三年起)實現年均營業收入13.90億元，年均淨利潤為1.43億元。

豐富的客戶資源

公司產品遠銷歐洲，美洲，亞洲，大洋洲等地的60多個國家和地區。國內銷售主要客戶是TCL及其下屬子品牌樂華，國外客戶主要有三類，包括飛利浦，西門子，東芝等品牌製造商，AADMEA(法國著名進口商)，SIEMSSEN ELECTRONICS(全球領先的消費類電子產品經銷商)，TELESYSTEM ELECTRONICS(義大利著名進口商)等經銷商，並有家樂福，樂購等連鎖零售商客戶。

產品整合優勢

公司將DVB-T，DVD，PVR，WIFI等功能模組靈活集成在產品內，積極開發有市場針對性及滿足用戶個性化，差異化需求的產品，公司在國際市場中率先推出了以集成DVB-T，DVD，液晶屏，音箱，Ipod，收音的攜帶型一體機，帶視盤機的標清數字地面機頂盒為代表的高集成化，多功能化，差異化和綠色安全低功耗化的家庭視聽消費類電子產品。截至09年末，公司382個型號的產品中已有261個型號的產品涉及多個產品系列技術和功能的結合。

收購浙江飛越

2013年12月，公司為推動業務發展，擬以自有資金收購何明耀持有的浙江飛越數字科技有限公司 100%股權，股權轉讓的價格為1億元。浙江飛越註冊資本3000萬元，主營與有線電視數位技術相關的前端設備、數字機頂盒、網路設備等。公司稱，此次收購有利於公司以浙江飛越為基礎，縮短銷售路徑，藉助其現有的行銷網路，充分實現與運營商的合作。另外，由於公司在國內市場主要是和電視品牌商合作，缺乏與廣電運營商合作的經驗，尤其是涉及運營商加密技術的合作，此次收購將會彌補公司該方面的缺陷。

重要協定

2013年9月，公司與深圳市同洲電子股份有限公司於2013年9月23日在北京簽署了《戰略合作框架協定》。雙方共同協調各種資源，計畫利用多種渠道籌集資金100億元人民幣，以滿足單向DVB機頂盒用戶升級為DVB+OTT用戶的投資需求，促進同洲電子簽約的10個省份儘快推廣“四屏合一電視網際網路戶戶通工程”。

限制性股票激勵

2012年11月，公司擬授予激勵對象3,438,121股股票，占公司股本總額70,881.38萬股的0.556%。其中預留部分為300,000股，占該計畫授予的限制性股票總量的7.61%。授予價格為5.97元/股。解鎖條件為：以2011年淨利潤為固定基數，2012-2014年公司淨利潤增長率分別不低於30%、40%、50%，2012-2014年的淨資產收益率分別不低於10%、11%、12%；鎖定期2012年淨利潤不低於最近三個會計年度的平均水平且不得為負。該計畫涉及的激勵對象包括公司高級管理人員、公司中層管理人員和公司核心技術（業務）人員，總計139人。

股東回報規劃

2012年6月，公司制訂未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下，每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年內以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，公司可以採用股票股利方式進行利潤分配。

自願鎖定股份

公司控股股東兆馳投資和實際控制人顧偉承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東鑫馳投資，創新資本，國泰君安投資，祥榮創業，金海川投資以及汪華峰等15個自然人股東分別承諾，自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。

重大併購

2015年8月13日晚間公告稱，公司董事會同意公司報名參與競買北京風行線上技術有限公司（簡稱“風行線上”）63%股權，並授權公司管理層在9.67億元的範圍內競買，並辦理股權競買、簽署與本次競買相關的契約、協定、檔案及其他與本次競買有關的事宜；參與競買的資金為公司自有資金和募集資金。

投資主業

2015年8月18日晚間發布修訂後的定增預案，公司擬以12.36元/股向東方明珠、文廣集團、青島海爾、國美諮詢非公開發行合計不超過26227.626萬股，募集資金總額不超過32.42億元。發行完成後，公司控股股東、實際控制人顧偉預計持股比例降至52.31%，仍處於實際控制人地位。