倒匯

“倒匯”是指利用黑市差價非法倒買倒賣外匯，牟取暴利。外匯原指70年代以前以及1979年至1994年我國先後兩次發行的外匯兌換券。1994年再次取消外匯兌換券以後，根據1996年1月29 日國務院令193號發布的《中華人民共和國外匯管理條列》，外匯是指“以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產”。

基本介紹

• 中文名：倒匯
• 性質：非法倒買倒賣外匯
• 條例：《中華人民共和國外匯管理條列》
• 時間：70年代

倒匯伎倆

1“捻票子切匯”法。有的倒匯人根據人民幣與外匯的比值，在議價時，用高於國家規定的比價與事主交談，在倒匯時候採取用“捻票子”的手段，乘事主不備，偷捻出部分外匯和人民幣。這種兌換後的實際比價就略低於國家規定的比價，即使案發，抓住罪犯，也判不了刑，頂多拘留幾天。

2“一條龍倒匯”法。為了對付公安機關的打擊，在小市場倒匯的人員採取了極為巧妙的方法。例如：各個攤商以賣商品為名收取外場收匯的，他們只收匯，收到匯就走。

3“借雞下蛋法”。倒匯人員一般身上不帶錢，找到“面瓜”（倒匯隱語，指身上帶有外匯，而且老實容易上當的人）約好交貨的地點時間後，去找“托剔”（倒匯的隱語，指資金雄厚，掌管錢財的人或專門向倒匯的人提供錢財，從中提成10%的人）借錢倒匯。如果被公安人員抓獲，贓款被沒收，以公安局的扣押物品清單或工商的罰款單為憑，由借錢人與“托剔”每人承擔一半的損失。

4“坐地倒”。倒匯人員一般採取二人以上的合夥倒匯。單個倒匯的叫“占地炒”（在固定的地點單個倒匯）。倒匯隱語叫“小松”。凡是倒匯大戶都有專門負責保管錢財的“托剔”，有“粘活”（倒匯隱語，指負責找專門容易上當受騙的人）的；有放風的；有“空手道”（倒匯隱語，指身上不帶多少錢財，專門出頭露面，聯繫倒匯的人員）；有拼縫（專門為大的倒匯團伙收匯的，從中牟取利益）。

5 “主刀切匯”法。先由“粘活”的在銀行門口，找到用外匯兌換人民幣的目標，然後用高於銀行比價的辦法誘其上當。然後約好倒匯的時間，地點，到時候帶上“主刀”（倒匯隱語 ，也叫“刀手”，指用調包法負責“切匯”的同夥），“粘活”時主動向事主介紹“主刀”，換完錢幣之後，然後走開。“主刀”將事主帶到胡同或僻靜處，拿出事先講好的比價兌換人民幣交給事主，事主清點無誤後，“主刀”要過外幣清點後，從兜里拿出一張白紙，用外幣在紙上蹭，口裡說是真的。其找個理由說，去銀行鑑定一下，此時事主手機作響，“主刀”趁其不注意，將手裡的錢和白紙翻過來。將下面的小面值的外幣翻上來，事主的錢則翻在了下面。待事後，事主後悔已經晚了。

6 “存摺”騙匯法。

7 日元騙匯法。

8 “偷梁換柱”法。

9 麻醉搶匯法。

10 “穿堂”騙匯法。

自我保護

1不私自買賣外匯。

2提防“殺熟”。

3被騙匯，搶匯。應向公安機關報告。

4事主應協助公安機關尋找犯罪嫌疑人。