何家財

何家財，出生於1967年，大學文化，福建省福清市人，原加拿大特快匯款有限公司總經理，超級“地下錢莊”的莊主。自2004年4月至2008年10月，何家財與其老鄉施麗雲、陳雲龍擅自從事境外和中國之間外匯與人民幣的買賣業務，非法經營總額達3.1億餘元。2010年9月6日，邗江法院經審理認定其行為均已構成非法經營罪，何家財系主犯，判處何家財有期徒刑五年半，並處罰金300萬元。

基本介紹

• 中文名：何家財
• 國籍：中國
• 出生地：福建省福清市
• 出生日期：1967年
• 性別：男
• 職務：加拿大特快匯款有限公司總經理

案情

2009年8月18日，揚州市公路處一科長王勇，挪用上億元公款企圖外逃，在上海虹橋機場登機前被檢察官截獲。讓揚州警方和檢察官們意外的是，查辦王勇這個特大蛀蟲的“副產品”，竟揭開了何家財這個超級“地下錢莊”的冰山一角。

辦案人員接到舉報，發現王勇挪用上億元公款，還在加拿大購買了豪華別墅。但偵查發現，王勇用來買別墅的錢並沒直接通過銀行匯往國外，而大筆人民幣被其妻肖某存入一個戶主為“何家財”的上海個人賬戶。

在揚州當地人民銀行反洗錢中心幫助下，揚州警方對何家財個人賬戶進行監控，發現上面資金流動異常，單日發生交易在100筆以上，累計數億元，且交易對象來自全國各地。通過調查何家財設在上海市農業銀行的賬戶，又牽連出另外17個可疑賬戶，共涉及資金85億元。可是，進出這些賬戶的大宗現金，流向和流量既不像經商，也不像存款，十分可疑。

人行總行反洗錢中心分析何家財相關賬戶後，定性為“特大地下錢莊”。2008年10月，何家財在深圳黃崗口岸被抓獲。

涉案金額

短短四年半，何家財等人繞過我國外匯管制，提供本外幣匯兌業務高達85億元人民幣，平均每天交易額達460萬元。波及全國20多個省份，4000多各地居民牽涉其中，山西煤老闆都找上門來，為全家移民匯錢。儘管他的佣金比銀行匯兌低幾倍，但他們仍舊獲利1100多萬元。

審判

邗江法院經審理認定，被告人何家財、施麗雲、陳雲龍的行為均已構成非法經營罪，且系共同犯罪，何家財系主犯。綜合他們的犯罪情節、悔罪表現，以及何家財檢舉他人犯罪，經查證屬實，有立功表現，邗江法院作出一審判決。但當時何家財不服，曾提起抗訴。2010年9月6日，揚州市中級法院作出終審裁定，維持邗江區法院一審判決：以非法經營罪，分別判處被告人何家財有期徒刑五年半，並處罰金300萬元；判處其妻施麗雲有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金人民幣100萬元；陳雲龍有期徒刑一年半，緩刑二年，並處罰金10萬元。