中青寶[300052]

中青寶[300052]是深圳中青寶互動網路股份有限公司發行的一支股票。

所屬板塊

深圳特區板塊，創業板板塊，股權激勵板塊，深成500板塊，預虧預減板塊，創業成份板塊，手遊概念板塊，網際網路板塊，廣東板塊，電子信息板塊，網路遊戲板塊，融資融券板塊。

經營範圍

計算機軟、硬體及網路系統的技術開發；電子通訊產品的技術開發及外觀設計以及相關產品的銷售和諮詢服務(不含專營、專控、專賣商品及限制項目)；網際網路接入服務、信息服務業務（僅限網際網路信息服務和移動網信息服務）；網際網路遊戲出版物、手機遊戲出版物的出版業務；進出口業務。

國內A股網遊第一股

公司為一家擁有自主研發能力、獨立運營能力的專業化網路遊戲公司，主營業務是網路遊戲的開發及運營，是國區域網路絡遊戲行業中擁有包括網際網路出版許可證在內的為數不多的全資質全牌照企業之一。公司網路遊戲全部採用主流的FTP盈利模式，該模式下公司的收益來自於在網路遊戲中向遊戲玩家銷售虛擬道具。公司運營模式包括公司自主運營、與遊戲平台聯合運營和分服運營三種，其中自主運營為主要運營模式。公司是網路遊戲虛擬貨幣發行企業，未曾提供網路遊戲虛擬貨幣交易服務。

4款網遊開發項目

本次募資投入20851萬元於網路遊戲新產品開發項目，包括《盟軍》、《三國遊俠》、《新宋演義》、《尋夢園》等4款網遊，開發周期分別為25個月、24個月、24個月及18個月，四款遊戲的生命周期均為5年（截止2011年一季度末進度分別為21.81%、16.91%、10.80%、14.24%）；投入2600萬元於“網路遊戲研發技術平台項目”（29.83%），項目是由網路遊戲通用引擎、3D遊戲動作捕捉系統及遊戲測試系統組成的研發公共技術平台，並不產生直接的經濟效益。通過項目實施，預計每款遊戲的研發效率能夠得到30%以上的提升，計畫在24個月內完成；投入11500萬元於“蘇州研發中心建設項目”（5.62%），建設期17個月。

簽署合作協定-打造好萊塢3D遊戲

2011年11月，公司位於美國矽谷的全資子公司剛剛獲得世界主題娛樂巨頭SEE Games公司授權，將以新版好萊塢經典大片《Total Recall》(中文名《全面回憶》)影片為主題打造3D線上互動視頻遊戲，並將於明年8月份與上述電影在全球同步面世，這也是中國遊戲廠商首度與好萊塢合作。此次合作向世界展示了中國網遊的製作實力，開啟了中國人遊戲製作與世界級影視產業合作的先河。

超募資金項目1

2010年4月，股東大會通過超募資金計畫：投入8000萬元進行圍繞以遊戲產品推廣為目的的營運投入(截止2011年一季度末進度16.41%)，預計2010、2011年分別新增利潤2700萬元、2100萬元，實際2010年實現淨利潤1394.35萬元；投入11750萬元用於投資與收購，包括1750萬元用於加強網頁遊戲產品業務的發展（增資全資子公司深圳卓頁實施），在自主研發的項目上爭取再出1-2款精品，並在2010年下半年上線；投入10000萬元設立全資子公司“深圳中青聚寶信息技術有限公司”(已成立，3.33%)，實施以遊戲產品，創作團隊及運營團隊的投資與併購為主題的“中青聚寶”計畫。

研運行銷一體化

2011年3月，公司制定剩餘16374.5萬元超募資金計畫：用10000萬元設立全資子公司“深圳市中付通電子商務有限公司”（暫定名），從事第三方支付等電子商務領域的業務。公司網遊運營的點卡銷售等傳統支付方式，由於需建立銷售渠道及渠道商的環節費用，成本較高。通過建立自有的支付平台，將打通支付通道，減少環節費用，為公司完成產業鏈研運行銷一體化經營的重要作用。預計2011-2013年利潤總額5329萬元；6374.5萬元投入“聚寶計畫”，兼併收購的8家公司及團隊在研的總計10款大型遊戲產品研發，預計有3款遊戲產品於2011年內上線運營和7款遊戲產品於2012年內上線運營。項目投資利潤率87.0%。

股權激勵

2012年11月，公司擬授予激勵對象不超過650萬份股票期權，約占該激勵計畫簽署時公司股本總額13,000萬股的5%，其中預留65萬份，占該激勵計畫擬授出股票期權總數的10%。該激勵計畫授予的股權的行權價格為13.18元。主要行權條件為：公司2012-2016年淨利潤較2011年增長率分別不低於20%、44%、72.8%、107.36%、148.83%；公司2012-2016年加權平均淨資產收益率較2011年增長率分別不低於10%、21%、33.1%、46.41%、61.05%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司的董事、高級管理人員、核心技術（業務）人員，總計169人。

控股股東增持（已於當月完成）

2012年12月10日至13日，公司控股股東深圳市寶德投資控股有限公司通過深圳交易所證券交易系統購入公司股份1,745,290股，占總股本的13.4254%。寶德控股擬在首次增持日期起的未來12個月內通過深圳證券交易所證券交易系統允許的方式（包括但不限於集中競價和大宗交易）增持不超過公司總股本2%的股份（含此次已增持股份在內）。

收購遊戲公司

2014年4月，公司擬以發行股份和現金方式收購美峰數碼49%股權、中科奧100%股權及名通信息100%股權，並募集配套資金。重組完成後，上述三家公司均將成為公司全資子公司。根據方案，美峰數碼49%股權作價為4.41億元，中科奧及名通信息100%股份則分別作價7.4億元、5.65億元，上述交易總價為17.46億元。其中，公司以現金方式支付9.029億元，並以每股27.17元的價格發行3103.0547萬股用於股權支付。此外，公司擬向特定對象非公開發行募集配套資金不超過5.82億元，發行價格不低於24.46元。公司表示，本次交易將夯實公司網頁遊戲業務，進一步加快公司在手機遊戲領域通過內生和外延的雙向發展，加快向移動網際網路互動娛樂內容提供商的快速轉型。

設立移動網際網路投資基金

2014年6月，公司擬使用自有資金1000萬元參與深圳市寶德投資控股有限公司發起設立的移動網際網路投資基金，暫定名為深圳市前海鵬德移動網際網路創業投資基金（有限合夥）。寶德控股子公司深圳市鵬德創業投資有限公司（以下簡稱“鵬德創投”）作為該基金的普通合伙人，寶德控股將委派張雲霞女士參與基金日常監督和管理。根據公告，移動網際網路投資基金將致力於服務上市公司的併購成長、推動公司價值創造，並在併購投資中合理運用槓桿，提前布局於除遊戲領域之外的移動網際網路、移動社交、移動廣告、手機電視、移動定位服務、手機搜尋、手機內容共享服務、移動支付、移動電子商務等領域。通過本次投資，公司將借移動網際網路投資基金實現公司的產業鏈整合和產業擴張，推動公司健康、快速成長。同日公司公告稱，2013年12月31日公司發布了《關於非公開發行公司債券申請獲得中國證券監督管理委員會核准批覆的公告》，核准公司向社會非公開發行面值不超過25000萬元的公司債券。為控制財務費用，公司努力爭取較低的融資成本，但由於受巨觀經濟環境影響，本次擬發行的公司債券的綜合融資成本較高，不能有效實現降低財務費用之目的。經研究決定，終止本次公司債券發行工作。

自願鎖定承諾

控股股東寶德控股、實際控制人李瑞傑和張雲霞夫婦、股東寶德科技、網誠科技承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理所持有的公開發行前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。

控股股東追加股份鎖定

2012年12月，公司控股股東深圳市寶德投資控股有限公司對直接持有和寶德科技集團股份有限公司間接持有公司首次公開發行前的25.5%（33,150,000股）和6.43365%（8,363,745股）的股份追加鎖定，追加鎖定期限自2013年2月11日至2013年12月31日。