基本介紹
- 中文名：中鐵二局[600528]
- 外文名：China Railway two Bureau
- 經營範圍：工業、能源、交通、民用工程等
- 年營業額：130億元以上
要點一：所屬板塊
成渝特區板塊，中證500板塊，上證380板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，一帶一路板塊，四川板塊，工程建設板塊，大訂單板塊，鐵路基建板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍
承擔各類型工業、能源、交通、民用工程項目施工工程承包（憑資質證書經營）；工程技術開發與諮詢；建築材料(不含危險化學品)、金屬材料、鐵路專用設備、工程機械的銷售；工程機械租賃；鐵路簡支梁生產；倉儲服務(不含危險化學品)；房地產開發（憑資質證書經營）；工程設計、工程勘察、市政公用設計及建築、鐵路、公路工程設計、工程諮詢、城市規劃編制（憑資質證書經營），服務、微機繪圖。公司主營各類工業，能源，交通，民用等工程項目施工的承包,是我國首家上市的鐵路建築施工企業，在鐵路建設施工方面具有較高的市場占有率。
要點三：主營鐵路建設施工
公司是鐵路建築施工企業，在技術力量，質量控制，施工設備等方面均處於同行業領先水平，07年公司定向增發募資3.127億元購置一批先進的，技術含量高的大型現代化施工設備，以適應京津城際客運專線，京滬高鐵等高速鐵路施工要求，京滬高鐵08年年初開工建設，2010年投入運營，總投資1300多億元，是我國繼三峽工程之後第二大投資項目。公司在客運專線建設領域，產學研聯合攻關取得的“時速350km高速鐵路CRTSⅡ型板式無砟軌道綜合施工技術及成套裝備研究”成果填補了國內空白，成果總體水平達到國際先進，其中長大橋上CRTSⅡ型板式無砟軌道和大號碼板式無砟道岔的綜合施工技術及裝備達到國際領先水平。
要點四：大訂單概念
08年公司承攬項目286項，契約金額425.13億元，為董事會目標179億元的237.50%，其中鐵路項目14個，契約金額241.30億元，非鐵路項目272個，契約金額183.83億元。09年新簽契約額415億元，其中承攬工程項目167項，契約金額371.44億元，鐵路項目13個，契約金額216.29億元，占承攬工程契約總額的58.23%，非鐵路項目154個，契約金額155.15 億元，占契約總額的41.77%。2010年公司新簽契約額666億元，增長50.68%，其中，承攬工程項目199項，契約金額520.26億元，鐵路項目16項，契約金額339.33億元，非鐵路項目183項，契約金額180.94億元。截至2010年底，未完成契約額為657億元，比09年末增長55.69%。2011年一季度公司累計中標工程項目23項，契約金額533281萬元，其中鐵路項目累計中標2項，契約金額6672萬元，非鐵路項目累計中標21項，契約金額526609萬元，占中標工程契約總額的98.75%。2011年7月，中標5個項目，合計中標價133.9億元。
要點五：重大契約-中標14億公路工程
7月23日晚間公告稱，公司中標杭州灣跨海大橋杭甬高速連線線公路工程(余夫公路至小曹娥互通段)施工第4標段和貴州郵電學校新校區(清鎮職教城)建設工程，中標價合計為13.90億元。公司2014年6月中標工程項目12項，金額37.64億元。2014年1-6月，公司總計中標項目152項，金額244.21億元。其中中標工程項目86項，金額234.36億元，為董事會目標的50.72%；中標其他項目66項，金額9.85億元。
要點六：工程中標情況1
2013年1月，公司共中標工程項目22項，金額457,353萬元人民幣，占公司2011年度經審計的營業收入的7.68%。
要點七：工程中標情況2
公司2013年2月至3月12日中標工程項目13項，金額594,258萬元人民幣（其中鐵路項目中標2項，金額301,874萬元人民幣，非鐵路項目中標11項，金額292,384萬元人民幣），約占公司2011年度經審計的營業收入的9.98%。
要點八：房地產業務
2010年12月，公司整合房地產業務，將持有的達州中鐵瑞城置業50%股權，貴州錦隆房地產公司84%股權，四川三元文化產業發展公司95.6%股權，成都中鐵置業100%股權和成都市盈庭置業100%股權以賬面價值36806萬元轉讓給全資子公司中鐵瑞城置業。2011年1月，全資子公司成都盈庭置業公開競得成都市溫江區金馬鎮金泉社區2010-161號和2010-162號兩地塊，該地塊與盈庭置業目前開發的月映長灘項目相鄰，其中2010-161號地塊176.3畝，土地用途為居住用地，成交價格2.68億元，2010-162號地塊72.23畝，土地用途為居住用地，成交價格1.48億元。
要點九：股東背景
中鐵二局集團為建設部，鐵道部建立現代企業制度試點單位，連續5次榮登全球最大225家國際承包商排行榜，擁有總資產116.3億元，年營業額130億元以上，中鐵二局戰略定位是集中精力發展工程施工業務以及集團公司孵化成熟的一些項目，集團公司主要負責投融資項目和設施運營維護項目的開發，選擇和孵化工作，在項目成熟後，充分發揮上市公司的融資平台，由上市公司承擔項目的操作和執行，07年9月18日公告，控股股東中鐵二局集團的股東中國鐵路工程總公司以資產和下屬公司股權等出資，獨家發起設立了中國中鐵股份有限公司(中國中鐵)，中鐵總公司將其持有的中鐵二局集團100%的股權全部投入中國中鐵。
要點十：西部開發概念
公司利用其行業優勢，在國家加大基礎設施建設和西部大開發的巨觀環境中，有較大的市場份額和項目儲備，後期發展前景看好。2010年公司西南地區營業收入214億，西北地區營業收入45.84億元，占公司總營業收入的47.58%。
要點十一：分離債
08年12月，股東大會通過擬發行不超15億元分離債，募資用途：其中5億元購置工程施工設備，8億元償還貸款，剩餘約2億元補充流動資金，控股股東承諾行使優先認購權，最少認購8000萬元，即80萬份。2010年3月公告，因申請事項已超過公司股東大會授權的有效期，終止申請發行分離交易可轉換公司債券的行政許可申請審查。
要點十二：原10配不超過2股+購買施工設備
2010年6月，公司股東大會通過每10股配不超過2股向全體股東配股，配股總數不超過2.91億股，募集資金額不超過12億元用於購買施工設備，其中9.82億元購置城市捷運和城際鐵路施工設備，公司由於在用於軌道交通的盾構設備方面投入力度嚴重不足，現有的10台盾構機已無法滿足公司業務擴展的需要，導致公司市場開發中受盾構設備的制約只能選擇性投標，喪失投標機會和市場，通過盾構投資可大大提高公司的盾構施工裝備水平，1.31億元購置高速鐵路施工設備，公司為保持在國內高速鐵路鋪軌架梁領域中擁有先進設備數量較多及施工水平領先的地位，需要擁有大型橋樑架設設備和無縫長鋼軌鋪設設備，另外8895萬元購置隧道和海底工程施工設備，將使公司設備配置進一步完善，提高隧道施工能力和企業競爭力，擴大施工領域。公司控股股東中鐵二局集團有限公司及股東中鐵寶橋集團承諾以現金全額認配其應認配的股份。2011年6月，因股東大會配股決議有效期屆滿失效，該方案自動終止。
要點十三：重大重組-工業製造板塊相關子公司股權注入
2015年10月20日晚間公告，中國中鐵擬將工業製造板塊相關子公司股權注入公司，但涉及的資產範圍尚未最終確定。前述重大資產整合事項預計對公司構成了重大資產重組。
要點十四：重大資產置換
2015年12月3日晚間發布重組預案，公司擬置出全部資產和負債，與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權中的等值部分進行置換，差額部分由公司向中國中鐵非公開發行股份購買。經雙方協商確定，置入資產轉讓價格暫定為115.46億元，置出資產轉讓價格暫定為72.40億元，差額部分發行價格為11.68元/股，發行數量約3.69億股。
此外，中鐵二局向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集資金規模不超過60億元，且不超過擬購買資產交易價格的100%。本次重組完成後，上市公司的主營業務將從建築工程施工、房地產開發和物資銷售轉變為以高端裝備製造為主的工業製造業務。擬置入資產方面，中鐵山橋100%股權預估值為38.94億元，其為集設計、製造、施工與服務一體化的綜合型現代大型企業集團；中鐵寶橋100%股權預估值為38.92億元，主營業務為鐵路道岔及配件製造與銷售、橋樑鋼結構、建築鋼結構產品的製造與安裝；中鐵科工100%股權預估值為8.26億元，其是國內專門從事工程機械研製、鋼橋樑鋼結構產品研製的科技型企業；中鐵裝備100%股權預估值為29.34億元，其主營業務為盾構及系列隧道設備的設計、研發、製造、組裝調試等。
