《中華人民共和國金融法律法規全書》是2021年中國法制出版社出版的圖書，作者是中國法制出版社。
基本介紹
- 中文名：中華人民共和國金融法律法規全書
- 作者：中國法制出版社
- 出版社：中國法制出版社
- 出版時間：2021年
- ISBN：9787521615999
內容簡介
本書涵蓋金融領域常用法律、行政法規、國務院檔案、部門規章、規範性檔案、司法解釋及相關典型案例，書中收錄檔案均為全國人大及其常委會、國務院及部委經過清理修改後的現行有效標準文本，方便讀者及時掌握*新法律檔案。全書法律檔案按照緊密程度排列，而不是檔案公布的時間順序排列，以方便讀者集中對某一類問題查找使用，避免疏漏重點法律檔案的相關規定。全書重點法律檔案附加條文主旨，指引讀者快速找到目標條文，了解條文規定的主要內容。本書重在全面收錄法律檔案，同時為確保內容準確，所有檔案無注釋加工內容。
目錄
總目錄
一、金融監管（1）
1綜合監管（1）
2中央銀行（82）
(1)綜合管理（82）
(2)現金、人民幣、貨幣政策管理（99）
(3)金銀與國庫管理（117）
二、金融機構（141）
1商業銀行（141）
(1)機構管理（141）
(2)公司治理（171）
(3)資本與風險管理（197）
2政策性銀行與非銀行金融機構（280）
3外資及境外金融機構（413）
三、金融業務（449）
1存款、借款業務（449）
2同業拆借業務（458）
3金融債券業務（468）
4信貸業務（489）
5信託業務（557）
6授信業務（577）
7不良資產管理（584）
8支付結算業務（591）
9外匯業務（660）
四、金融犯罪（703）
目錄
一、金融監管
1綜合監管
中華人民共和國銀行業監督管理法()
(2006年10月31日)
中華人民共和國反洗錢法()
(2006年10月31日)
防範和處置非法集資條例()
(2021年1月26日)
金融機構反洗錢規定()
(2006年11月14日)
金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)()
(2014年12月9日)
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法()
(2019年1月29日)
網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）()
(2018年9月29日)
金融違法行為處罰辦法()
(1999年2月22日)
銀行保險違法行為舉報處理辦法()
(2019年12月25日)
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法()
(2011年1月8日)
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法()
(2018年7月26日)
中國銀保監會現場檢查辦法（試行）()
(2019年12月24日)
徵信業管理條例()
(2013年1月21日)
金融機構撤銷條例()
(2001年11月23日)
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法()
(2007年6月21日)
中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法()
（2020年9月15日）
銀行業保險業消費投訴處理管理辦法()
（2020年1月14日）
中國銀保監會行政處罰辦法()
（2020年6月15日）
中國銀行業監督管理委員會行政複議辦法()
(2004年12月28日)
中國銀保監會行政許可實施程式規定()
(2020年5月24日)
中國銀保監會信訪工作辦法()
(2020年1月14日)
銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定()
(2014年12月29日)
金融許可證管理辦法()
(2007年7月3日)
中國銀監會辦公廳關於印發銀行業金融機構銷售專區錄音錄像管理暫行規定的通知()
(2017年8月23日)
銀行業金融機構從業人員行為管理指引()
(2018年3月20日)
銀行保險機構應對突發事件金融服務管理辦法()
(2020年9月9日)
……
四、金融犯罪
中華人民共和國刑法(節錄)()
(2020年12月26日)
全國人民代表大會常務委員會關於《中華人民共和國刑法》有關信用卡規定的解釋()
(2004年12月29日)
銀行保險機構涉刑案件管理辦法（試行）()
(2020年5月22日)
中國銀保監會辦公廳關於預防銀行業保險業從業人員金融違法犯罪的指導意見()
(2020年2月20日)
最高人民法院關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體套用法律若干問題的解釋()
(1998年8月28日)
最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋()
(2019年1月31日)
最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體套用法律若干問題的解釋()
(2000年9月8日)
最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體套用法律若干問題的解釋(二)()
(2010年10月20日)
最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體套用法律若干問題的解釋()
(2009年11月4日)
最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體套用法律若干問題的解釋()
(2018年11月28日)
最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體套用法律若干問題的解釋()
(2010年12月13日)
最高人民法院關於非法集資刑事案件性質認定問題的通知()
(2011年8月18日)
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見()
(2019年1月30日)
最高人民檢察院關於拾得他人信用卡並在自動櫃員機(ATM機)上使用的行為如何定性問題的批覆()
(2008年4月18日)
最高人民法院關於依法嚴厲打擊集資詐欺和非法吸收公眾存款犯罪活動的通知()
(2004年11月15日)
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、法務部關於辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見()
(2019年2月28日)
最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理利用未公開信息交易刑事案件適用法律若干問題的解釋()
(2019年6月27日)
最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理操縱證券、期貨市場刑事案件適用法律若干問題的解釋()
(2019年6月27日)
典型案例
1馬樂利用未公開信息交易案()
2蘇某利用未公開信息交易案()
3某實業有限公司、某動力機械有限公司、王某逃匯案()
4某酒業有限公司、彭某騙取貸款案()
5蔡某集資詐欺案()
6李某等三人內幕交易案()
7周輝集資詐欺案()
8楊衛國等人非法吸收公眾存款案()
9王鵬等人利用未公開信息交易案()
10博元投資股份有限公司、余蒂妮等人違規披露、不披露重要信息案()
