公司原名為南方宇航科技股份有限公司,南方宇航科技股份有限公司原名南方摩托股份有限公司,是1997年4月28日經國家體改委體改生(1997)54號文批准,由中國南方航空動力機械公司作為獨家發起人,以其下屬的機車發動機製造廠、機車齒輪廠、銷售公司、運輸公司、黑色鑄造車間、壓鑄車間、機車設計所及其控股的株洲南方機車製造有限公司的權益為基礎,採用社會募集的方式設立的股份有限公司。 公司於1997年6月26日在深圳證券交易所正式掛牌上市交易。 2005公司名稱由"南方摩托股份有限公司"變更為"南方宇航科技股份有限公司"。 近日公司名稱變更為“中航動力控制股份有限公司”,英文名稱變更為“AVICAero-Engine Controls Co., Ltd.”。
基本介紹
- 中文名：中航動力控制股份有限公司
- 外文名：AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd.
- 曾用名：ST宇航
- A股代碼：000738
- 證券類別：深交所主機板A股
- 總經理：張登馨
- 法人代表：張登馨
- 董事長：張姿
公司簡介,經營範圍,發行相關,核心題材,
公司簡介
公司原名為南方宇航科技股份有限公司,南方宇航科技股份有限公司原名南方摩托股份有限公司,是1997年4月28日經國家體改委體改生(1997)54號文批准,由中國南方航空動力機械公司作為獨家發起人,以其下屬的機車發動機製造廠、機車齒輪廠、銷售公司、運輸公司、黑色鑄造車間、壓鑄車間、機車設計所及其控股的株洲南方機車製造有限公司的權益為基礎,採用社會募集的方式設立的股份有限公司。 公司於1997年6月26日在深圳證券交易所正式掛牌上市交易。 2005公司名稱由"南方摩托股份有限公司"變更為"南方宇航科技股份有限公司"。 近日公司名稱變更為“中航動力控制股份有限公司”,英文名稱變更為“AVICAero-Engine Controls Co., Ltd.”。
經營範圍
航空航天船舶動力控制系統、行走機械動力控制系統、工業自動控制及新能源控制系統及其產品的研發、製造、銷售、修理、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;利用自有資產對外投資。
發行相關
| 成立日期 | 1997-06-20 | 上市日期 | 1997-06-26 |
|---|---|---|---|
| 發行市盈率(倍) | 16 | 網上發行日期 | 1997-06-12 |
| 發行方式 | 網下定價發行 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 發行量(股) | 8500萬 | 每股發行價(元) | 7.20 |
| 發行費用(元) | 1474萬 | 發行總市值(元) | 6.12億 |
| 募集資金淨額(元) | 5.97億 | 首日開盤價(元) | 12.00 |
| 首日收盤價(元) | 10.96 | 首日換手率 | 42.30% |
| 首日最高價(元) | 12.70 | 網下配售中籤率 | -- |
| 定價中籤率 | 1.03% | ||
核心題材
要點一：所屬板塊 交運設備板塊，深成500板塊，通用航空板塊，2025規劃板塊，航母概念板塊，證金持股板塊，湖南板塊，軍工板塊，HS300_板塊，長株潭板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 航空航天船舶動力控制系統、行走機械動力控制系統、工業自動控制及新能源控制系統及其產品的研發、製造、銷售、修理、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；
利用自有資產對外投資。（上述經營項目國家法律法規禁止及專營專控的除外）。公司主營機車的開發、生產、銷售、機車發動機及其它零配件、相關產品，生產、銷售民用航空發動機零部件、汽車零部件。
要點三：航空發動機控制系統(定向增發+資產置換) 中航工業以其持有的長航液控100%股權，西控公司以其發動機控制系統相關經營性資產和負債以及其持有的西安西普92%股權，西安凱迪77.88%股權與公司的全部資產負債進行置換。
除上述資產置換外，公司以3.5元/股發行54503萬股：向貴州蓋克購買其持有的貴州紅林100%股權，向北京長空購買其發動機控制系統相關的經營性資產和負債以及其持有的力威爾航空66%的股權和透博梅卡長空50%的股權(該增發及置換事項已完成)。
要點四：定向增發 2013年1月，公司擬以不低於7.71元/股的價格向不超過10名特定投資者發行不超過23,000萬股股票，募集資金總額不超過169,600萬元。扣除發行費用後，募集資金淨額擬用於力威爾航裝擴大國際合作項目（擬投入募集資金17,470.59萬元）、汽車自動變速執行機構生產線技術改造項目（擬投入募集資金56,496.34萬元）、無級驅動及控制系統產品批產建設項目（擬投入募集資金34,109.76萬元）、北京航科天然氣加注集成控制系統業務擴大產能項目（擬投入募集資金16,166.4萬元）和補充流動資金（擬投入募集資金38,000萬元）。通過此次定向增發，將使公司現有的車用動力控制、無級驅動及控制系統、清潔能源控制等民品業務的競爭實力和生產能力顯著增強，為公司建立多元化、抗風險、抗周期的完善業務布局，進而實現公司穩定可持續發展。
要點五：航空發動機控制系統（國內唯一） 通過定向增發及資產置換，公司成為目前國內唯一的航空發動機控制系統的研製、生產和試驗基地，主營業務定位為航空發動機控制系統的研製與生產，同時不同程度地從事公司產品的維修業務，在本專業領域中的地位、經驗和知名度方面具有領先優勢，此外，由於航空市場的特殊性，公司產品的技術發展基本取決於發動機整機廠家的需求，基於長期與國內航空發動機整機生產廠家形成的定點配套合作關係。2010年，公司發動機控制系統及部件業務實現營業收入122,438.49萬元人民幣，同比增長12.39%，實現毛利率31.98%，同比增長38.26%。
要點六：中航背景 公司實際控制人為中國航空工業集團公司。(中航集團在合併整合原中國航空工業第一，第二集團公司而成立之後(2008年11月)，即提出“3年內子公司整體上市，5年內集團整體上市，今後三五年內把80%資產裝進上市公司”。)2011年6月，中航工業集團擬將公司股東西控公司和北京長空公司的全部股權劃轉至中航發動機控股公司，中航發動機控股公司將間接持有公司45.31%的股份。公司的實際控制人仍為中航工業集團。
要點七：戰略合作協定-美國霍尼韋爾公司 2012年5月，公司全資子公司西安航空動力控制科技有限公司與美國霍尼韋爾公司（Honeywell）於北京簽署民用航空長期戰略合作框架協定。
按照該戰略協定，西控科技與霍尼韋爾公司將建立聯合設計平台，開展航空發動機油泵的聯合設計和生產，雙方計畫於 2013 年完成首件油泵產品的設計評審，2014 年通過美國聯邦航空局（FAA）適航認證並投入生產，2014 年底交付使用。
要點八：航空科技產業園 2011年7月，長春市政府需要對子公司長航液控現有廠區實施整體搬遷。該公司現有廠區土地已被收儲，並將以13881萬元取得長春市高新區北區36.1萬平方米土地。
高新區將撥付給長航液控13877萬元的航空科技產業園支持項目資金，全部資金專項用於新廠區搬遷項目建設，項目逐步建成驗收後，形成的資產轉增資本公積。截至2011年7月，長航液控已收到高新區撥付的首批4000萬元的專項支持項目資金。
要點九：擬受讓無錫動控20%股權 2013年11月，公司與關聯方中航工業無錫發動機控制科技有限公司及其現有股東簽署了附條件生效的出資轉讓協定，擬以12.01萬元受讓無錫動控10000萬元出資所對應的股權及出資義務，並與無錫動控原股東產業集團、金源公司分別向無錫動控出資1億元、2000萬元和4666萬元。無錫動控主營包括航空、船舶動力控制系統裝置及地面燃氣輪機的控制系統的研發製造、系統集成、銷售與售後服務；自動化成套控制裝置系統的研發製造、銷售與售後服務。公司表示，本次出資無錫動控的主要目的是為了以無錫動控為平台，補充完善公司航空發動機控制系統產業，增加公司未來效益。公司將以此為契機，為滿足先進發動機對控制系統的要求，加快構建完整控制系統產業。
要點十：增資子公司 2011年8月，公司擬利用自有資金向西安航空動力控制科技有限公司追加投資104,000,000元，向貴州紅林機械有限公司追加投資38,624,900.31元，向北京航科發動機控制系統科技有限公司追加投資2,500,000元，向長春航空液壓控制有限公司追加投資58,274,084.53元，合計投資203,398,984.84元。此次追加投資使用自有資金，不會對公司正常的運營產生明顯的影響。通過對全資子公司追加投資可以提升公司競爭力和盈利能力，為公司的可持續發展奠定基礎。
要點十一：低空開放破冰 低空空域管理改革指導意見獲批，旨在推進通用航空產業的發展，具有綱領性意義，並提出未來5到10年低空管理 領域的改革目標。在開放的垂直高度上，各類低空空域垂直範圍原則為1000米以下。通用航空業有望成為“新興增長點”，並帶動超萬億的市場規 模及整個產業鏈的十年黃金髮展期。據測算，假設低空從2010年逐漸開放，預計2015年我國將擁有通航飛機4460架，5年通用飛機新增3230架， 按單架飛機平均價格500萬元，產業拉動比例1：10估算，同行產業年均市場需求320億元，較過去5年的平均需求70億元增長3.6倍。
要點十二：股東回報規劃 2013年3月，公司制定未來三年（2013-2015）股東回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤，可以進行中期現金分紅。未來三年公司在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，積極採取現金分紅。在滿足現金分紅條件下，公司未來三年以現金方式累計分配的利潤不少於未來三年實現的年均可分配利潤的30%，具體分配比例由公司董事會根據當年實現利潤情況和公司發展的需要以及中國證監會的有關規定擬定，由公司股東大會審議決定。
要點十三：鎖定承諾 中國南方航空工業(集團)有限公司承諾，持有的公司法人股自獲得上市流通權之日(06年4月20日)起，二十四個月內不上市交易或轉讓，在前項承諾期滿後，2011年4月追加鎖定承諾，延長鎖定期後的限售截止日為2013年10月14日。
要點十四：定向增發1（已於2012年10月失效） 2011年12月，調整後公司擬不低於10.48元/股發行不超過25,000萬股，募資不超過291,771.27萬元投資以下項目（原擬不低於11.84元/股定增不超過2.75億股募資不超過31.68億元）：增資力威爾公司擴大國際合作項目（擬投資26,470萬元，使用募資17,470萬元），項目主要產品為飛機發動機零部件，精密儀器零組件及醫用超音波手術器械等三大類，項目建設期3年，達產期8年，達產後年均新增淨利潤6,414萬元，年均投資收益率18.66%。科技研發中心大樓建設項目（擬投募資15,987.21萬元），項目有利於改善研發條件及研發環境。
要點十五：定向增發2（已於2012年10月失效） 增資控股鎮江恆馳科技有限公司建設車用動力電子控制器、動力電池管理器及套用軟體系統項目（擬投募資15,000萬元），項目相關的電子控制器廣泛地套用於車用發動機控制領域、車用變速箱控制領域、動力電池管理器、新能源發電控制領域，該項目建設期3年，達產期1年，達產後年均新增營業收入24,420萬元，年均新增淨利潤4,844.84萬元。汽車自動變速執行機構生產線建設項目（總投資77,001萬元，擬投募資73,865萬元），該項目有利於提高公司在汽車自動變速控制領域的研發，生產及系統集成能力，該項目建設期3年，達產期2年，達產後年均新增營業收入99,150萬元，年均新增淨利潤8,436萬元。
要點十六：定向增發3（已於2012年10月失效） 無級驅動及控制系統產品批生產項目（擬投募資42,783萬元），公司目標以低價優勢逐步替代進口，擴大產品的市場份額，該項目建設期1年，達產期3年，達產後年均新增營業收入70,000萬元，年均新增淨利潤11,927萬元。增資控股江蘇動控實施新能源控制產業化項目（擬投募資50,000萬元），該項目主要產品為燃氣輪機控制系統、斯特林太陽能發動機控制系統器等，該項目建設期3年，達產期1年，達產後每年新增營業收入63,490萬元，新增淨利潤12,765萬元。收購北京長空天然氣加注集成控制系統業務並實施擴大產能項目（擬投募資約19,664.63萬元），該項目建設期2年，達產期5年，達產後年均新增營業收入31,825萬元，年均新增淨利潤3,724萬元。補充流動資金（擬使用募資45,000萬元），以緩解目前公司資金壓力過大的局面。
