本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第三十六次會議於2015年2月2日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及規範性檔案以及《公司章程》的規定。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第三十六次會議於2015年2月2日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及規範性檔案以及《公司章程》的規定。
本次會議由董事長晏志勇主持，經與會董事充分審議並經過有效表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於增補中國電力建設股份有限公司第二屆董事會各專門委員會成員的議案》。
董事會同意增補公司第二屆董事會專門委員會成員，增補後的董事會專門委員會成員如下：
（一）董事會戰略委員會
主任：晏志勇
委員：晏志勇、馬宗林、孫洪水、石成梁、韓方明
（二）董事會人事薪酬與考核委員會
主任：石成梁
委員：石成梁、晏志勇、馬宗林、吳太石、茆慶國
（三）董事會審計與風險管理委員會
主任：吳太石
委員：吳太石、石成梁、趙廣傑、韓方明、王宗敏
表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。
二、審議通過了《關於審議<中國電建建築集團有限公司（暫定名）組建方案>部分重大事項的議案》。
董事會同意中國水利水電第二工程局有限公司更名為"中國電建建築集團有限公司"（企業名稱以工商登記機關核批為準），並同意公司向其增資人民幣5.4億元。
表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。
中國電力建設股份有限公司
董事會
二〇一五年二月四日
