《中國洗錢犯罪類型學初探》是2007年法律出版社出版的圖書，作者是歐陽衛民。
基本介紹
- 中文名：社會正義與全球化
- 作者：歐陽衛民
- ISBN：9787503657795
- 頁數：285
- 定價：40.00元
- 出版社：法律出版社
- 出版時間：2007年9月
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《中國洗錢犯罪類型學初探》內容簡介：洗錢犯罪類型研究對於金融情治單位的監測分析，乃至整個反洗錢工作，都是十分關鍵的。金融行動特別工作組（FATF）對此給予了高度重視。中國反洗錢監測分析中心成立之初，人員少、任務重、時間緊。許多問題迫切需要研究和探索。因此，我選擇了與地方金融學會合作的方式，開展對洗錢犯罪類型的研究。實踐證明，這種做法效率很高，效果甚好。輯錄在《中國洗錢犯罪類型學初探》中的研究報告就是最近四年來我們合作研究的成果。
作者簡介
歐陽衛民，1963年生，湖南人。1983年畢業於湖南財經學院統計系，獲經濟學學士學位。1986年畢業於中南財經大學經濟研究所，獲經濟學碩士學位。1988年任大學講師。1991年畢業於復旦大學，獲經濟學博士學位。隨後在中國人民銀行工作至今。先後擔任中國人民銀行證券管理處、金融市場管理處、秘書三處處長。1994年任中國人民銀行高級經濟師，中國社會科學院研究員。是中國《證券投資基金管理暫行辦法》、《公司債券管理條例》等法規的主要起草人，2003年10月至今任中國反洗錢監測分析中心主任。主要著作有：《中國金融市場導論》、《債券、基金和貨幣市場》、《當前中國金融若干問題》、《投資基金指南》、《中國基金上市與交易》、《產業投資基金》、《中外基金市場與管理法規》、《海外基金法規》、《中國消費思想史》、《儒家文化與中國經濟》、《彩票理論與實踐》等十餘部。
目錄
中國替代性匯款體系狀況及監測方法研究
現金交易犯罪的金融特徵及監測方法研究
我國跨境資金流動監測研究
我國證券業可疑交易類型及監測方法研究
中國保險業可疑交易類型及監測方法研究
我國特定非金融行業可疑交易類型及監測方法研究
恐怖融資監測模型研究
