中國中鐵[601390]

要點一：所屬板塊　QFII重倉板塊，基金重倉板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，滬港通板塊，一帶一路板塊，上證180_板塊，北京板塊，工程建設板塊，AH股板塊，HS300_板塊，中字頭板塊，社保重倉板塊，大訂單板塊，鐵路基建板塊，融資融券板塊，上證50_板塊。

要點二：經營範圍　土木工程建築和線路、管道、設備安裝的總承包；上述項目勘測、設計、施工、建設監理、技術諮詢、技術開發、技術轉讓、技術服務的分項承包；土木工程專用機械設備、器材、構件、鋼樑、鋼結構、建築材料的研製、生產、銷售、租賃；在新建鐵路線正式驗收交付運營前的臨時性客、貨運輸業務及相關服務；承包本行業的國外工程，境內外資工程；房地產開發、經營，資源開發，物貿物流；進出口業務；經營對銷貿易和轉口貿易；汽車銷售。電子產品及通信信號設備、交電、建築五金、水暖器材、日用百貨的銷售；出版經批准的出版物。

要點三：定向增發-募120億 控股股東認購不低於2成　2015年2月10日公告，公司擬每股不低於7.65元，非公開發行15.69億股，募集資金總額不超過120億元，募集資金將用於深圳市軌道交通11號線BT項目、石家莊城市軌道交通1號線一期工程BT項目、廣佛江快速通道江門大道北線工程BT項目、霍永高速公路永和至永和關段BT項目、神佳米高速公路神木至佳縣段BOT項目以及償還銀行貸款。控股股東中鐵工將認購不低於此次發行股份的20%。

要點四：亞洲最大的綜合型建設集團，公司是中國和亞洲最大的多功能綜合型建設集團，按年度工程承包總收入計算，公司為全球第三大建築工程承包商，公司已在境外逾55個國家和地區承建超過230個海外項目，20世紀80年代以來，在工程，建築，研究及設計各領域榮獲超過200個國家級最高獎項。在美國《財富》雜誌2010年世界500強排名中，名列第137位，較2009年排名上升105位。

要點五：大訂單在2010年，公司新簽契約額7354.8億元，同比增長22.2%。累計新簽契約額中，基建板塊完成新簽契約額6194.8億元，同比增長14.3%，勘察設計板塊司完成新簽契約額93.9億元，同比增長9.2%，工業板塊新簽契約額147.5億元，同比增長19.9%。截至2010年末公司未完成契約額為9667.1億元，同比增長42.3%，其中基建板塊8687.34億元，勘察設計板塊122.3億元，工業板塊87.1億元。截至2011年一季度，公司新簽契約額1273.8億元，同比減少30%。報告期新簽契約額中，基建板塊完成881.5億元，同比減少39.3%，其中，鐵路工程累計開標總額136億元，公司中標121.7億元，占89.4%，勘察設計板塊完成35.5億元，同比增長45.8%，工業板塊完成63.4億元，同比增長60.9%。截止2011年一季度，公司未完成契約額9819.3億元。其中基建板塊8675.3億元，勘察設計板塊132.6億元，工業板塊113.7億元。2011年7月，公司所屬子公司以及剛果(金)基建項目管理分公司合計中標14項重大工程，中標價或契約額合計為人民幣224.08億元，約占公司中國會計準則下2010年營業收入的4.74%。

要點六：重大契約　2012年3月，公司中標或簽約以下重大工程：中標深圳市城市軌道交通11號線 BT 項目；子公司中鐵一局集團有限公司中標新建大準至朔黃鐵路聯絡線項目工程ZC鋪架-1 標；中標觀瀾安居商品房項目施工總承包（BT 模式）；子公司中國海外工程有限責任公司與巴布亞紐幾內亞政府簽訂該國恩加省Laiagam至Porgera段公路升級維修項目和南高地省Mendi至Kandep段公路升級維修項目契約；子公司中鐵四局集團有限公司與安哥拉腰果樹公司簽約安哥拉腰果樹公司別墅項目和腰果樹公司醫院項目；子公司中鐵大橋局股份有限公司與中鐵建工集團有限公司組成的聯合體中標坦尚尼亞共和國奇加波尼橋及引道施工項目；子公司中鐵四局集團有限公司中標寧波市軌道交通1號線一期天童莊車輛段與綜合基地+0.00 以上工程1標段；子公司中鐵九局集團有限公司中標瀋陽北站綜合交通樞紐改擴建工程BT項目。上述工程中標價或契約額合計為人民幣 3,314,586 萬元，約占本公司中國會計準則下2010年營業收入的7.01%。

要點七：重大工程中標　2012年6月，公司中標或簽約五項重大工程。分別為《昆明市草海北片區東岸、西岸及45、46號安置地塊基礎設施建設BT項目建設轉讓契約》、《南寧市邕寧區龍崗新區城市基礎設施二期BT建設項目投資建設-轉讓契約》、與委內瑞拉C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A公司的五年期鐵礦石開採契約、《四川省南充市順慶區地下商業開發及地下通道BOT建設項目建設工程施工契約》、北京捷運14號線軌道專業II標段安裝工程。上述工程中標價或契約額合計為1,491,651萬元人民幣，約占公司中國會計準則下2011年營業收入的3.24%。

要點八：基礎建設工程承包商　公司參與過中國所有主要鐵路的建設，新建，擴建及改建的鐵路總里程超過50000公里，占目前中國鐵路總營運里程的三分之二以上。2010年，公司共完成鐵路建設新簽契約額4069.1億元，完成鐵路正線鋪軌(新線，複線)7901公里，完成電氣化鐵路接觸網10203正線公里，完成城市輕軌，捷運線路土建工程268.9公里，鋪軌工程108公里，城市軌道交通項目占全國市場份額50%以上。公司公路建設新簽契約額達764億元，約占全國公路市場份額的11.2%，共完成公路建設1591公里，其中包括1126公里的高速公路。

要點九：勘察設計與諮詢服務　公司是中國基建勘察設計與諮詢服務行業的領軍企業之一，向客戶就鐵路，高速公路和公路，橋樑和隧道以及城市軌道交通的建設提供一整套勘察，設計，諮詢，研發和監理服務，為超過58%的跨長江橋樑提供過勘察設計與諮詢服務，提供過勘察設計服務的城市軌道交通的總營運里程，占全國城市軌道交通總營運里程的31%以上。2010年實現營業收入83.3億元，同比增長22.54%。

要點十：工程設備和零部件製造　公司在中國道岔市場處於主導地位，是全球產量最大的道岔製造商，是國內唯一獲鐵道部批准生產高錳鋼轍叉的研發製造商，也是國內提速道岔的唯一製造商，還是中國橋樑鋼結構行業的龍頭企業，是國內大型鐵路橋樑鋼結構的唯一製造商，設計和製造了中國首輛軌道車，軌道探傷車，軌道打磨車和電氣化作業車，是鐵道部準許在中國從事上述軌行機械的少數幾家製造商之一。2010年公司在大型橋樑鋼結構和客專，高速道岔的市場占有率為75%以上。公生產製造盾構22台，較2009年增長了120%。

要點十一：房地產開發　公司設立全資子公司中鐵置業集團有限公司(註冊資本21億元)，負責公司房地產開發業務的發展和規劃，並協調多家子公司的房地產開發業務。公司開發項目主要位於北京，廣州，成都等大中城市，計畫繼續在珠江三角洲，長江三角洲和環渤海灣地區的城市以及其他省會城市從事房地產開發業務，並致力於舊城區改造，新城及新城區建設以及土地成片開發業務。2010年公司房地產開發業務營業收入117.1億元，同比增長114.6%。截至2010年12月31日，公司處於開發階段的項目占地面積1456萬平方米，總建築開發面積2501萬平方米。

要點十二：增發募資投向兩BT項目　2010年6月擬以不低於4.05元/股定向增發不超過154035萬股，募資總額不超過62.39億元，投向：深圳市捷運5號線BT項目，總投資約為118.55億元，募資投入44.35億元，該項目已於2007年12月開工，預計2011年6月竣工，經測算，該項目財務內部收益率為8%，柳州市“雙擁大橋，維義大橋，廣雅大橋及北外環路”BT項目，“三橋一路”項目預計總投資為24.74億元，募資投入18.04億元，經測算，該項目財務內部收益率為12%。截止2010年末，深圳五號線項目完成投資1009873萬元，已回購861763萬元，實現收益35000萬元。廣西三橋一路項目完成投資164704萬元，已回購21867萬元。

要點十三：股權投資　截止2010年末，公司初始投資115605萬元持有中鐵信託有限責任公司92.7%股權，初始投資10200萬元持有長城證券有限責任公司0.82%股權，初始投資1000萬元持有西部證券1%股權，初始投資909萬元持有西部信託有限公司1.39%股權，初始投資300萬元持有成都銀行0.12%股權。初始投資5800萬元持有成都中鐵和眾典當有限公司58%股權，初始投資1750萬元持有中國金谷國際信託1.46%股權。初始投資542萬元持有四川省信託投投資公司0.42%股權。

要點十四：股東回報規劃　2012年12月，公司制訂未來三年（2012-2014）股東回報規劃。公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，任何三個連續年度內，公司以現金累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤30%；年度以現金方式分配的利潤一般不少於當年度實現的可分配利潤的10%。

要點十五：重大契約-中標莫斯科-喀山高鐵設計契約　2015年5月12日公告，近日，中國中鐵下屬全資子公司中鐵二院工程集團有限責任公司與俄羅斯莫斯科交通設計院及下諾夫哥羅德捷運設計院組成的聯合體中標俄羅斯鐵路股份公司“莫斯科-喀山-葉卡捷林堡”高鐵莫斯科-喀山段建設項目的工程勘察、區域規劃和地界測定方案編制以及設計檔案編制，執行時間為2015-2016年，契約金額為200億俄羅斯盧布（約折合人民幣24.23億元）。

要點十六：自願鎖定股份的承諾　控股股東中國鐵路工程總公司承諾所持公司股份自上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由公司收購該部分股份，但是，若H股發行成功，中鐵工按有關規定進行國有股減持，或者在獲得批准並履行有關程式後，將中鐵工所持中國中鐵的股份轉讓給境外投資者，並在香港聯交所以H股方式交易，不受上述時間限制。

要點十七：中標匈塞鐵路項目　2015年11月25日晚間公告稱，公司全資子公司中鐵國際將與鐵路總公司旗下鐵總國際匈牙利鐵路公司在匈牙利組建聯營體作為匈塞鐵路項目匈牙利段總承包商，該項目估算總折合人民幣約100億元，其中鐵總國際和中鐵國際在上述聯營體中共持有85%的份額。公告稱，11月24日，中國政府與匈牙利政府在中東歐16+1會議上籤署了《關於匈塞鐵路項目匈牙利段開發、建設和融資合作的協定》。匈塞鐵路位於匈牙利和塞爾維亞境內，起點為布達佩斯，終點為貝爾格勒，線路全長約350公里，項目工期初定為24個月。匈塞鐵路項目匈牙利段是匈塞鐵路的一部分，線路全長約160公里。