Tropple

Tropple，2014年跨國電信詐欺罪犯之一，實際性別為男，非洲人。詐欺過程中，Tropple在網路上利用下載圖片裝扮成一個大美女，自稱是美國人，在美國駐非洲剛果維和部隊服役。其利用美色、美元雙重誘惑，致使河南駐馬店的肖某被騙人民幣218萬元。

基本介紹

• 外文名：Tropple
• 國籍：非洲
• 性別：男

犯罪經過

喬裝美女

肖某，駐馬店市市民，閒時喜歡上網聊天。

肖某在網上聊天時結識了一名暱稱Tropple的網友，是一個大美女，自稱是美國人，在美國駐非洲剛果維和部隊服役。聊天內容大多是成段成段的英文，偶爾夾雜幾個漢字，Tropple說她只會不多的漢字及發音，都是為執行維和任務臨時學來的。

Tropple所展現的蹩腳漢語水平，令肖某對其身份深信不疑。

此後，Tropple頻頻給肖某發來生活照和身著軍裝的照片：生活照，高大、漂亮，有些性感；軍旅照，英姿颯爽，肖某被Tropple的“美女大兵”氣質所折服。

密設陷阱

無話不說的網聊，使肖某和Tropple很快成為“知心朋友”。

一次，肖某跟Tropple聊得火熱時，Tropple“不經意”地講述了自己的“心事”。她說，自己正在非洲的剛果難民營執行維和任務，剛結識了一個孤兒，小女孩名叫薩拉，其父親臨死前給薩拉留有一個大皮箱，內裝450萬美元。

“這個大皮箱，是以遺物、遺產的名義保管在剛果一家銀行里。”Tropple網上聊天時“偷偷”告知肖某：只要把這個大皮箱從剛果銀行里取出來轉運到中國，450萬美元就能“兌現”了。

“這么多的錢，咱倆分，今生今世也花不完。”Tropple的“心事”，令肖某熱血沸騰……

連環下套

自從Tropple說出“大皮箱”的秘密後，肖某與Tropple的網聊次數更加頻繁。

經過反覆“磋商”，Tropple最終答應：事成之後，付給肖某35%的酬金，但肖某需暫先支付“大皮箱”從剛果銀行取出的手續費、公證費、打點關係費等；待皮箱到達中國後，從中抵消開支。

於是，肖某不僅拿出了自家的存款，還四處奔波向親戚朋友借錢，將人民幣通過銀行換成美元後，先後11次以國際匯款的方式，在駐馬店市驛城區農行大廈、建行大廈等處向Tropple的賬戶上匯入101717.4美元。

幾天后，大皮箱“順利”到達廣東海關。“進入中國，另付多項手續費後，就能把大皮箱取走了……”一操著生硬漢語的外籍男子打電話告知肖某。

得知大皮箱已運到中國，欣喜萬分的肖某又先後5次通過銀行卡轉賬的方式，向該外籍男子提供的兩個賬戶共轉入人民幣1498322元。

“內裝450萬美元的大皮箱，馬上就要到駐馬店了！”肖某再次跟心儀的“美女大兵”Tropple聯繫時，Tropple卻消失了；再打在中國廣東的外籍男子的手機，也無法打通。

肖某這時才醒悟過來，9月18日，欲哭無淚的他跑到駐馬店市公安局西園派出所報案，說他被跨國電信詐欺團伙騙了，“騙去的錢，折合人民幣多達218萬多元”。

破案過程

接到這起跨國重大電信詐欺案後，駐馬店市公安局局長楊俊傑迅即批示：該案為市局掛牌督辦案件；2014年9月29日，省公安廳將該案立為全省A級掛牌督辦案件。

駐馬店市公安局西園派出所於接案當日即展開偵查，所長許志勇部署精幹偵查力量成立特偵組，調取了兩個涉案賬戶的開戶記錄和存款明細，發現在瀋陽、深圳兩地有多次取款記錄。專案民警往返瀋陽、深圳兩地，調取銀行取款監控錄像並進行細緻分析後發現，取款人為兩名身份不明的外籍男子。

根據我國銀行規定，取現超過5萬元必須由開卡人持本人有效身份證件到櫃檯辦理，民警調查確認，持有護照的DANIEL就是涉案賬戶的取款人。聯繫警方出入境管理處核實發現，DANIEL的護照並無入境信息，系假護照，但護照所用照片經與銀行取款錄像比對為同一人。

專案民警對取款銀行周邊地區進行了連續多天的走訪，最終鎖定嫌疑人在瀋陽市和平區一小區內藏匿。

專案民警迅速在該小區周邊布控蹲守，在瀋陽當地的低溫天氣條件下，經過連續五天五夜的蹲守，終於發現了與嫌疑人特徵相符的男子在小區內出現。

10月28日，在瀋陽警方的配合下，特偵組在該小區17號樓1單元3號住宅內將兩名非洲籍嫌疑人當場抓獲，並從其身上搜出作案用的銀行卡、開卡存單、手機和假護照等，二人身份經駐馬店市公安局出入境管理處核實無誤。

10月31日晚，兩嫌疑人被專案民警押解回駐馬店。經訊問，二人對參與該起電信詐欺的犯罪事實供認不諱。

這兩名外籍嫌疑人已被駐馬店警方依法刑拘，羈押於該市看守所，案件調查及追贓正在緊張進行中。

後續處置

我國公安部已通過國際刑警組織對Tropple發出了通緝令，正在全力抓捕中。