3·8菏澤特大網路套路貸系列案件

3·8菏澤特大網路套路貸系列案件指2018年至2019年10月，在陳某某、塗某某（均另案處理）的組織下為實施“套路貸”違法犯罪活動，先後糾集朱某某（已判決）成立蜂鳥閃貸有限公司從事“借條放貸業務”，糾集徐某某、戴某某和高某某成立搜瓜信息科技有限公司從事APP放貸業務，以公司模式經營網路借貸業務。對於貸款逾期的被害人及父母、親友、同事和同學傳送侮辱威脅等簡訊，採取“軟暴力”方式進行“索債”，造成被害人李某、齊某某、崔某某和尤某等4人自殺案件。

基本介紹

• 中文名：3·8菏澤特大網路套路貸系列案件
• 發生地點：山東菏澤

案件經過

2018年至2019年10月，在陳某某、塗某某（均另案處理）的組織下為實施“套路貸”違法犯罪活動，先後糾集朱某某（已判決）成立蜂鳥閃貸有限公司從事“借條放貸業務”，糾集徐某某、戴某某和高某某成立搜瓜信息科技有限公司從事APP放貸業務，以公司模式經營網路借貸業務。對於貸款逾期的被害人及父母、親友、同事和同學傳送侮辱威脅等簡訊，採取“軟暴力”方式進行“索債”，造成被害人李某、齊某某、崔某某和尤某等4人自殺，其中尤某更是一屍兩命，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響。

案件偵查

由於該案涉及人數眾多，被害人在不同的省份進行報案，涉及吉林省長春市、浙江省杭州市、河北省唐山市等三地公安機關，因疫情原因，案件雖已移交，但10名涉案人員仍在外省羈押，辦案組利用五日時間赴外地訊問犯罪嫌疑人，對組織架構、人員分工、運行模式等進行全面審查。

辦案組檢察官依法向涉案人員釋法說理，該系列案的5起案件63名涉案人員中，52人自願簽訂了《認罪認罰具結書》，並通過犯罪嫌疑人的供述，還原了涉案的20餘款APP套路貸軟體的基本功能，為最終認定套路貸惡勢力犯罪集團起到至關重要的作用。

案件結果

山東成武縣人民檢察院“3·08”辦案組持續奮戰100餘天，始終堅持奮戰在司法辦案第一線，破解“新型犯罪無先例”、“被告人人數眾多”、“證據材料紛繁複雜”等難題，成功辦理這起惡勢力犯罪集團“套路貸”案件。

辦案組根據公安機關前期查封涉案財產的情況，將涉案財產的處置問題作為重點和難點，徹底深挖“黑財”，全力攻堅。成武縣人民法院在一審判決中採納檢察機關意見，對依法凍結扣押的涉案錢款2000餘萬，房產37套、汽車2輛全部予以收繳。

成武縣人民檢察院指控的3起“3·08”特大網路套路貸系列案件，一審判決首要分子徐某某犯詐欺罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪，數罪併罰判處徐某某有期徒刑十九年，並處沒收個人全部財產，其他48名被告人分別判處有期徒刑十八年等不同刑期的刑罰。