2022年5月13日，甘肅省公安廳召開“‘5·15’打擊和防範經濟犯罪宣傳日”新聞發布會，省公安廳經偵總隊副總隊長柴雅通報了2021年度甘肅公安機關打擊經濟犯罪十大精品案件。
基本介紹
- 中文名：2021年甘肅公安機關打擊經濟犯罪十大精品案件
典型案例,
典型案例
白銀市“4·16”組織、領導傳銷活動案
2021年4月，白銀市平川區公安機關破獲一起利用網際網路平台組織、領導傳銷非法虛擬貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結涉案資金110多萬元，扣押大量作案工具。經查，該犯罪團伙利用某銀聯網路平台以投資買賣虛擬貨幣某幣為名，採用“拉人頭”方式牟利，共發展會員4.7萬餘人，涉及全國30個省市區，總層級達18級，涉案金額1.2億餘元。公安部經偵局將該案列為部督案件，並發起全國集群戰役。該案是我省偵破的首例利用網際網路平台組織、領導傳銷非法虛擬貨幣案，案件的成功偵破為全省公安機關打擊該類違法犯罪提供了有益指導。
蘭州市“10·14”特大非法經營案
2021年10月至12月，蘭州市公安機關與市菸草部門、海關緝私部門密切配合，重拳出擊，成功偵破“10·14”特大非法經營菸草案，打掉了一個境內外人員相互勾結，利用跨境快遞非法經營境外香菸的犯罪網路，先後三次在上海、北京、鄭州、杭州、青島、大理、西寧、蘭州等省市開展集中收網行動，抓獲犯罪嫌疑人25名，查獲日產香菸及煙彈8.15萬支，現貨涉案金額183萬元，涉案總價值2.1億元。該案的成功偵破，斬斷了一條依靠快遞走私銷售境外香菸的非法利益鏈條，切實維護了國家菸草專賣管理秩序。
臨夏州“2·26”騙取出口退稅案
2021年5月,臨夏州公安機關成功破獲“2·26”騙取出口退稅案，打掉犯罪團伙1個，搗毀犯罪窩點2處，抓獲犯罪嫌疑人14名。經查，2013年以來，該犯罪團伙以少量真實交易掩蓋巨大虛假運作，累計虛開增值稅普通發票1000餘份，價稅合計1.08億餘元，騙取出口退稅1058萬餘元，申報免抵稅款169萬餘元，全案涉及甘肅、河南、江蘇、江西、陝西、河北、山東等7個省份的27家企業。該案犯罪手段新穎，犯罪行為遍布整個進出口流程，是多種犯罪手段相結合的複合型犯罪。案件的成功偵破，為今後我省依法打擊涉稅類案件積累了經驗，具有典型意義。
慶陽市辛某某等人系列保險詐欺案
2021年6月，慶陽市合水縣公安機關成功破獲辛某某等人系列保險詐欺案，打掉犯罪團伙2個，抓獲犯罪嫌疑人15人，依法扣押涉案車輛4輛，追回贓款34萬元。經查，2017年3月至2020年6月期間，以辛某某、蔡某某為首的2個犯罪團伙利用自身控制的汽車修理廠和車輛，在慶陽市境內實施系列騙保案件29起，騙取相關保險費用50餘萬元。該案的成功偵破，有力打擊和震懾了犯罪分子的囂張氣焰，有效遏制了保險詐欺犯罪的蔓延態勢。
天水市“1·10”特大制售假煙案
2021年12月，天水市公安機關與菸草專賣緝私部門通力合作，先後轉戰廣東、內蒙古及蘭州、隴南等地，成功破獲“1·10”特大制售假煙案，抓獲犯罪嫌疑人11名，搗毀制假售假窩點8處，現場查獲各類假冒捲菸18.9萬支，快遞面單印表機4台，快遞寄件面單2.1萬餘張。經查，該犯罪團伙利用網際網路和物流寄快遞，大肆制售假煙，涉案人員400餘人，涉及全國21個省市，涉案金額2.3億元。該案的成功偵破，有效維護了菸草市場的正常流通秩序，切實保障了消費者的合法權益。
武威市劉某某等人契約詐欺案
2021年7月，武威市涼州區公安機關破獲劉某某等人契約詐欺案，成功打掉一個利用機動車實施融資貸款詐欺的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人33名。經查，2020年4月以來，該犯罪團伙通過網路宣傳，以辦理車輛融資貸款為名，採取墊付首付款、代辦手續後轉賣獲利方式，先後在青海、甘肅等地作案36起，涉及車輛50餘台，獲取不法利益295萬餘元，案件涉及契約詐欺金額338萬餘元。該案的快速偵破給想借經濟契約獲取不法利益的人敲響了警鐘，起到了很好的震懾作用。
蘭州市“4·07”銷售有毒有害食品案
2021年7月，蘭州市公安機關成功破獲一起特大銷售有毒有害食品案，抓獲犯罪嫌疑人6名，查扣有毒有害食品（減肥咖啡）3000餘包，搗毀加工窩點2處，扣押生產設備3台、半成品及其他原材料5萬餘件。經查，2020年8月以來，該犯罪團伙通過線上宣傳、轉賬下單、線下生產、快遞發貨的方式，生產銷售含有國家明令禁止添加的藥物成分“西布曲明”的減肥產品，案件涉及陝西、甘肅、寧夏、山東、廣西、新疆、青海、河北等8省區，涉案價值1800餘萬元。該案的偵辦充分彰顯了我省公安機關堅決打擊涉食品藥品違法犯罪的信心和決心，切實維護了廣大人民民眾的生命和財產安全。
張掖市郭某等人非法吸收公眾存款案
2021年1月，張掖市甘州區公安機關破獲郭某等人非法吸收公眾存款案，成功打掉一個網上網下相結合拉人獲利的傳銷犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人7名。經查，2017年1月至2018年6月期間，犯罪嫌疑人郭某等人以宣傳發售項目股權為名，採取召開招商會、拉人頭等方式，發展156名不特定人員進行投資，涉案金額1700餘萬元，非法獲利100餘萬元，造成民眾損失892.3萬元。該案的成功偵破讓人民民眾進一步認清了傳銷犯罪的危害，取得了良好的法律效果和社會效果。
甘南州馬某某等人違法發放貸款案
2021年11月，甘南州公安機關破獲馬某某等人違法發放貸款案，抓獲犯罪嫌疑人13名，挽回經濟損失500餘萬元。經查，2013年2月至2018年4月期間，馬某某等人利用職務之便，虛構借款用途，以“借名貸款”“冒名貸款”“甲貸乙用”“冒名保證”“違法向親屬、朋友等特定關係人發放貸款”等形式，向40名貸款人違法發放貸款84筆，總計金額3.733億元人民幣。該案涉案人員眾多，金額巨大，案情複雜，案件的成功偵破有力維護了金融市場秩序的穩定。
蘭州新區李某某等人組織、領導傳銷活動案
2021年8月，蘭州新區公安機關破獲李某某等人組織、領導傳銷活動案，成功打掉一個長期盤踞在蘭州新區的傳銷組織，抓獲犯罪嫌疑人11名。經查，2020年3月以來，該犯罪團伙以參與國家互助扶貧項目為名，設立網上平台，採取吸收會員、劃分等級、拉人授課、收取平台管理費等方式獲取非法利益，共發展傳銷人員400餘人，涉案金額1500餘萬元。該案是近年來傳統涉眾型傳銷犯罪向新興城市發展滲透的典型案例，犯罪嫌疑人打著“對接當地政府、發展城市經濟”名號誘導他人入局獲利，但其實質仍是龐氏騙局。
