《2012中華人民共和國金融法律法規全書(含相關政策)》主要內容包括現行有效的涉及金融領域的法律，重要的行政法規、部門規章、司法解釋，以及相關政策規定，具體包括金融監管（中央銀行）、金融企業（商業銀行及非銀行金融機構等）、金融業務（負債業務、信貸業務、支付結算業務和外匯業務）、信託和金融犯罪五個方面。《2012中華人民共和國金融法律法規全書(含相關政策)》是一本適合金融從業人員及相關機構處理法律實務的法規工具書。
基本介紹
- 書名：2012中華人民共和國金融法律法規全書
- 作者：法律出版社法規中心
- 出版日期：2012年3月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7511832369, 9787511832368
- 品牌：中國法律出版社
- 外文名：Laws and Regulations On Finance
- 出版社：法律出版社
- 頁數：672頁
- 開本：16
- 定價：88.00
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《2012中華人民共和國金融法律法規全書(含相關政策)》特點：收錄全面，編排合理，查詢方便；特設導讀、條旨，實用性強；特色服務，動態增補。
圖書目錄
一、金融監管
1．綜合規定
中華人民共和國銀行業監督管理法（2003．12．27）（2006．10．31修正）
中華人民共和國反洗錢法（2006．10．31）
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000．3．15）
國務院辦公廳關於當前金融促進經濟發展的若干意見（2008．12．8）
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法（1998．7．13）（2011．1．8修正）
金融機構高級管理人員任職資格管理辦法（2000．3．24）
中國銀行業監督管理委員會行政處罰辦法（2004．12．28）（2007．7．3修正）
中國銀行業監督管理委員會行政許可實施程式規定（2006．1．12）
金融許可證管理辦法（2003．5．31）（2007．7．3修正）
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法（2006．11．14）
金融機構反洗錢規定（2006．11．14）
反洗錢現場檢查管理辦法（試行）（2007．6．4）
金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法（2007．6．11）
金融企業國有資產轉讓管理辦法（2009．3．17）
2．中央銀行
（1）綜合管理
中華人民共和國中國人民銀行法（1995．3．18）（2003．12．27修正）
中國人民銀行行政處罰程式規定（2001．2．1）
中國人民銀行行政複議辦法（2001．2．1）
中國人民銀行辦公廳關於發布行政許可事項目錄的通知（2004．7．8）
中國人民銀行執法檢查程式規定（2010．4．14）
（2）人民幣管理
中華人民共和國人民幣管理條例（2000．2．3）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法（1993．1．20）
不宜流通人民幣挑剔標準（2003．11．13）
中國人民銀行假幣收繳、鑑定管理辦法（2003．4．9）
中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法（2003．12．24）
人民幣圖樣使用管理辦法（2005．9．5）
經營、裝幀流通人民幣管理辦法（2005．9．5）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009．7．1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則（2009．7．3）
（3）現金管理
現金管理暫行條例（1988．9．8）
現金管理暫行條例實施細則（1988．9．23）
（4）金銀管理
中華人民共和國金銀管理條例（1983．6．15）（2011．1．8修正）
中華人民共和國金銀管理條例施行細則（1983．12．28）
（5）國庫管理
中華人民共和國國家金庫條例（1985．7．27）
中華人民共和國國家金庫條例實施細則（1989．12．13）
中華人民共和國國庫券條例（1992．3．18）（2011．1．8修正）
國庫會計管理規定（2005．10．31）
國庫資金風險管理辦法（2005．12．30）
中央國庫現金管理暫行辦法（2006．5．26）
（6）金融價格管理
人民幣利率管理規定（1999．3．2）
商業銀行服務價格管理暫行辦法（2003．6．26）
遠期利率協定業務管理規定（2007．9．29）
中國人民銀行關於人民幣貸款利率有關問題的通知（2003．12．10）
中國人民銀行關於實行再貸款浮息制度的通知（2004．3．24）
中國人民銀行關於人民幣存貸款計結息問題的通知（2005．5．17）
二、金融企業
1．商業銀行
（1）機構管理
中華人民共和國商業銀行法（1995．5．10）（2003．12．27修正）
商業銀行設立同城營業網點管理辦法（2002．2．10）
商業銀行內部控制評價試行辦法（2004．12．25）
商業銀行內部控制指引（2007．7．3）
主辦銀行管理暫行辦法（1996．6．29）
農村商業銀行管理暫行規定（2003．9．12）
農村合作銀行管理暫行規定（2003．9．12）
村鎮銀行管理暫行規定（2007．1．22）
農村資金互助社管理暫行規定（2007．1．22）
（2）市場準入
中國銀行業監督管理委員會關於調整銀行市場準入管理方式和程式的決定（2003．5．29）
中國銀行業監督管理委員會中資商業銀行行政許可事項實施辦法（2006．1．12）（2006．12．28修訂）
（3）風險管理
商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引（2003．10．23）（2010．6．1修訂）
商業銀行資本充足率管理辦法（2004．2．23）（2007．7．3修正）
商業銀行市場風險管理指引（2004．12．29）
商業銀行個人理財業務風險管理指引（2005．9．29）
商業銀行風險監管核心指標（試行）（2005．12．31）
商業銀行合規風險管理指引（2006．10．25）
商業銀行操作風險管理指引（2007．5．14）
商業銀行併購貸款風險管理指引（2008．12．6）
商業銀行信息科技風險管理指引（2009．6．1）
商業銀行聲譽風險管理指引（2009．8．25）
商業銀行流動性風險管理指引（2009．9．28）
商業銀行銀行賬戶利率風險管理指引（2009．11．25）
銀行業金融機構國別風險管理指引（2010．6．8）
商業銀行槓桿率管理辦法（2011．6．1）
中國銀監會關於進一步加強銀行業金融機構與機構客戶交易衍生產品風險管理的通知（2009．7．31）
（4）公司治理
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000．3．15）
股份制商業銀行公司治理指引（2002．6．4）
股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引（2002．6．4）
商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法（2004．4．2）
國有商業銀行公司治理及相關監管指引（2006．4．18）
商業銀行信息披露辦法（2007．7．3）
銀行業金融機構外部審計監管指引（2010．8．11）
商業銀行董事履職評價辦法（試行）（2010．12．10）
2．非銀行金融機構
金融資產管理公司條例（2000．11．10）
金融資產管理公司資產處置管理辦法（2000．11．8）（2008．7．9修訂）
金融資產管理公司並表監管指引（試行）（2011．3．8）
企業集團財務公司管理辦法（2004．7．27）（2006．12．28修訂）
商業銀行設立基金管理公司試點管理辦法（2005．2．20）
貨幣經紀公司試點管理辦法（2005．8．8）
金融租賃公司管理辦法（2007．1．23）
非銀行金融機構行政許可事項實施辦法（2007．8．3）
汽車金融公司管理辦法（2008．1．22）
消費金融公司試點管理辦法（2009．7．22）
融資性擔保公司管理暫行辦法（2010．3．8）
國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知（2010．6．10）
中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會關於村鎮銀行、貸款公司、農村資金互助社、小額貸款公司有關政策的通知（2008．4．24）
3．外資及境外金融機構
中華人民共和國外資銀行管理條例（2006．11．11）
中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則（2006．11．24）
外資金融機構駐華代表機構管理辦法（2002．6．27）
境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法（2003．12．8）
外資金融機構行政許可事項實施辦法（2006．1．12）
外國機構在中國境內提供金融信息服務管理規定（2009．4．30）
4．金融機構法律責任
金融機構撤銷條例（2001．11．23）
金融違法行為處罰辦法（1999．2．22）
中國銀監會關於整治銀行業金融機構不規範經營的通知（2012．1．20）
三、金融業務
1．負債業務
（1）儲蓄存款
儲蓄管理條例（1992．12．11）（2011．1．8修正）
個人存款賬戶實名制規定（2000．3．20）
對儲蓄存款利息所得徵收個人所得稅的實施辦法（1999．9．30）（2007．7．20修訂）
人民幣單位存款管理辦法（1997．11．15）
通知存款管理辦法（1999．1．3）
教育儲蓄管理辦法（2000．3．28）
最高人民法院關於審理存單糾紛案件的若干規定（1997．12．11）
（2）同業拆借
同業拆借管理辦法（2007．7．3）
銀行業金融機構進入全國銀行間同業拆借市場審核規則（2005．1．21）
（3）金融債券
全國銀行間債券市場債券交易管理辦法（2000．4．30）
全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定（2005．5．11）
全國銀行間債券市場債券借貸業務管理暫行規定（2006．11．2）
全國銀行間債券市場做市商管理規定（2007．1．9）
銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法（2008．4．9）
全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程（2009．3．25）
銀行間債券市場債券登記託管結算管理辦法（2009．3．26）
國際開發機構人民幣債券發行管理暫行辦法（2005．2．18）（2010．9．16修訂）
2．信貸業務
（1）綜合規定
中華人民共和國擔保法（1995．6．30）
最高人民法院關於適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋（2000．12．8）
中華人民共和國契約法（節錄）（1999．3．15）
中華人民共和國物權法（節錄）（2007．3．16）
中華人民共和國城市房地產管理法（節錄）（1994．7．5）（2009．8．27修正）
城市房地產抵押管理辦法（1997．5．9）（2001．8．15修正）
應收賬款質押登記辦法（2007．9．30）
動產抵押登記辦法（2007．10．12）
專利權質押登記辦法（2010．8．26）
國務院辦公廳關於進一步明確融資性擔保業務監管職責的通知（2009．2．3）
貸款通則（1996．6．28）
貸款風險分類指引（2007．4．3）
商業銀行貸款損失準備管理辦法（2011．7．27）
最高人民法院關於人民法院審理借貸案件的若干意見（1991．8．13）
中國人民銀行、財政部、人力資源和社會保障部關於進一步改進小額擔保貸款管理，積極推動創業促就業的通知（2008．8．4）
中國銀監會關於進一步規範銀行業金融機構信貸資產轉讓業務的通知（2010．12．3）
（2）對公授信
商業銀行實施統一授信制度指引（試行）（1999．1．20）
項目融資業務指引（2009．7．18）
銀團貸款業務指引（2011．8．1）
單位定期存單質押貸款管理規定（2007．7．3）
商業銀行授權、授信管理暫行辦法（1996．11．11）
經濟適用住房開發貸款管理辦法（2008．1．18）
廉租住房建設貸款管理辦法（2008．12．3）
固定資產貸款管理暫行辦法（2009．7．23）
流動資金貸款管理暫行辦法（2010．2．12）
銀行開展小企業授信工作指導意見（2005．7．25）（2007．6．29修訂）
中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會關於加強商業性房地產信貸管理的通知（2007．9．27）
中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會關於加強商業性房地產信貸管理的補充通知（2007．12．5）
（3）對私授信
憑證式國債質押貸款辦法（1999．7．9）
中國人民銀行助學貸款管理辦法（2000．8．24）
汽車貸款管理辦法（2004．8．16）
個人定期存單質押貸款辦法（2007．7．3）
商業助學貸款管理辦法（2008．7．11）
個人貸款管理暫行辦法（2010．2．12）
中國銀行業監督管理委員會、中華全國總工會關於開展工會創業小額貸款試點工作的通知（2009．10．10）
（4）不良資產
商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法（2004．3．25）
金融企業呆賬準備提取管理辦法（2005．5．17）
金融企業呆賬核銷管理辦法（2005．5．17）（2010．4．10修訂）
最高人民法院關於審理涉及金融資產管理公司收購、管理、處置國有銀行不良貸款形成的資產的案件適用法律若干問題的規定（2001．4．11）
最高人民法院關於金融資產管理公司收購、處置銀行不良資產有關問題的補充通知（2005．5．30）
最高人民法院關於審理涉及金融不良債權轉讓案件工作座談會紀要（2009．3．30）
最高人民法院關於審理金融資產管理公司利用外資處置不良債權案件涉及對外擔保契約效力問題的通知（2010．7．1）
3．支付結算業務
（1）票據管理
中華人民共和國票據法（1995．5．10）（2004．8．28修正）
最高人民法院研究室對《票據法》第十七條如何理解和適用問題的復函（2000．9．29）
票據管理實施辦法（1997．8．21）（2011．1．8修正）
中國人民銀行關於完善票據業務制度有關問題的通知（2005．9．5）
最高人民法院關於審理票據糾紛案件若干問題的規定（2000．11．14）
（2）票據承兌與結算
銀行匯票業務準入、退出管理規定（2000．6．1）
再貼現辦法（1994．7．7）
商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法（1997．5．22）
國內信用證結算辦法（1997．7．16）
支付結算辦法（1997．9．19）
支付結算業務代理辦法（2000．6．1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009．7．1）
最高人民法院關於審理信用證糾紛案件若干問題的規定（2005．11．14）
（3）結算賬戶管理
人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2003．4．10）
人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則（2005．1．19）
人民幣銀行結算賬戶管理系統業務處理辦法（2007．4．6）
境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2010．9．29）
外商直接投資人民幣結算業務管理辦法（2011．10．13）
4．外匯業務
（1）外匯管理
中華人民共和國外匯管理條例（1996．1．29）（2008．8．5修訂）
銀行間外匯市場管理暫行規定（1996．11．29）
離岸銀行業務管理辦法（1997．10．23）
個人外匯管理辦法（2006．12．25）
個人外匯管理辦法實施細則（2007．1．5）
境內機構境外直接投資外匯管理規定（2009．7．13）
合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定（2009．9．29）
中國銀監會辦公廳關於銀行業金融機構開辦外匯保證金交易有關問題的通知（2008．6．6）
（2）外匯賬戶
境內外匯帳戶管理規定（1997．10．7）
境外外匯帳戶管理規定（1997．12．11）
境內機構經常項目外匯賬戶管理實施細則（2002．9．9）
（3）結售匯業務
結匯、售匯及付匯管理規定（1996．6．20）
銀行結售匯統計制度（2006．8．7）
外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務管理暫行辦法（2002．11．16）
個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法（2004．11．8）
電子銀行個人結售匯業務管理暫行辦法（2011．1．19）
……
四、信託
五、金融犯罪
1．綜合規定
中華人民共和國銀行業監督管理法（2003．12．27）（2006．10．31修正）
中華人民共和國反洗錢法（2006．10．31）
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000．3．15）
國務院辦公廳關於當前金融促進經濟發展的若干意見（2008．12．8）
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法（1998．7．13）（2011．1．8修正）
金融機構高級管理人員任職資格管理辦法（2000．3．24）
中國銀行業監督管理委員會行政處罰辦法（2004．12．28）（2007．7．3修正）
中國銀行業監督管理委員會行政許可實施程式規定（2006．1．12）
金融許可證管理辦法（2003．5．31）（2007．7．3修正）
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法（2006．11．14）
金融機構反洗錢規定（2006．11．14）
反洗錢現場檢查管理辦法（試行）（2007．6．4）
金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法（2007．6．11）
金融企業國有資產轉讓管理辦法（2009．3．17）
2．中央銀行
（1）綜合管理
中華人民共和國中國人民銀行法（1995．3．18）（2003．12．27修正）
中國人民銀行行政處罰程式規定（2001．2．1）
中國人民銀行行政複議辦法（2001．2．1）
中國人民銀行辦公廳關於發布行政許可事項目錄的通知（2004．7．8）
中國人民銀行執法檢查程式規定（2010．4．14）
（2）人民幣管理
中華人民共和國人民幣管理條例（2000．2．3）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法（1993．1．20）
不宜流通人民幣挑剔標準（2003．11．13）
中國人民銀行假幣收繳、鑑定管理辦法（2003．4．9）
中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法（2003．12．24）
人民幣圖樣使用管理辦法（2005．9．5）
經營、裝幀流通人民幣管理辦法（2005．9．5）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009．7．1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則（2009．7．3）
（3）現金管理
現金管理暫行條例（1988．9．8）
現金管理暫行條例實施細則（1988．9．23）
（4）金銀管理
中華人民共和國金銀管理條例（1983．6．15）（2011．1．8修正）
中華人民共和國金銀管理條例施行細則（1983．12．28）
（5）國庫管理
中華人民共和國國家金庫條例（1985．7．27）
中華人民共和國國家金庫條例實施細則（1989．12．13）
中華人民共和國國庫券條例（1992．3．18）（2011．1．8修正）
國庫會計管理規定（2005．10．31）
國庫資金風險管理辦法（2005．12．30）
中央國庫現金管理暫行辦法（2006．5．26）
（6）金融價格管理
人民幣利率管理規定（1999．3．2）
商業銀行服務價格管理暫行辦法（2003．6．26）
遠期利率協定業務管理規定（2007．9．29）
中國人民銀行關於人民幣貸款利率有關問題的通知（2003．12．10）
中國人民銀行關於實行再貸款浮息制度的通知（2004．3．24）
中國人民銀行關於人民幣存貸款計結息問題的通知（2005．5．17）
二、金融企業
1．商業銀行
（1）機構管理
中華人民共和國商業銀行法（1995．5．10）（2003．12．27修正）
商業銀行設立同城營業網點管理辦法（2002．2．10）
商業銀行內部控制評價試行辦法（2004．12．25）
商業銀行內部控制指引（2007．7．3）
主辦銀行管理暫行辦法（1996．6．29）
農村商業銀行管理暫行規定（2003．9．12）
農村合作銀行管理暫行規定（2003．9．12）
村鎮銀行管理暫行規定（2007．1．22）
農村資金互助社管理暫行規定（2007．1．22）
（2）市場準入
中國銀行業監督管理委員會關於調整銀行市場準入管理方式和程式的決定（2003．5．29）
中國銀行業監督管理委員會中資商業銀行行政許可事項實施辦法（2006．1．12）（2006．12．28修訂）
（3）風險管理
商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引（2003．10．23）（2010．6．1修訂）
商業銀行資本充足率管理辦法（2004．2．23）（2007．7．3修正）
商業銀行市場風險管理指引（2004．12．29）
商業銀行個人理財業務風險管理指引（2005．9．29）
商業銀行風險監管核心指標（試行）（2005．12．31）
商業銀行合規風險管理指引（2006．10．25）
商業銀行操作風險管理指引（2007．5．14）
商業銀行併購貸款風險管理指引（2008．12．6）
商業銀行信息科技風險管理指引（2009．6．1）
商業銀行聲譽風險管理指引（2009．8．25）
商業銀行流動性風險管理指引（2009．9．28）
商業銀行銀行賬戶利率風險管理指引（2009．11．25）
銀行業金融機構國別風險管理指引（2010．6．8）
商業銀行槓桿率管理辦法（2011．6．1）
中國銀監會關於進一步加強銀行業金融機構與機構客戶交易衍生產品風險管理的通知（2009．7．31）
（4）公司治理
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000．3．15）
股份制商業銀行公司治理指引（2002．6．4）
股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引（2002．6．4）
商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法（2004．4．2）
國有商業銀行公司治理及相關監管指引（2006．4．18）
商業銀行信息披露辦法（2007．7．3）
銀行業金融機構外部審計監管指引（2010．8．11）
商業銀行董事履職評價辦法（試行）（2010．12．10）
2．非銀行金融機構
金融資產管理公司條例（2000．11．10）
金融資產管理公司資產處置管理辦法（2000．11．8）（2008．7．9修訂）
金融資產管理公司並表監管指引（試行）（2011．3．8）
企業集團財務公司管理辦法（2004．7．27）（2006．12．28修訂）
商業銀行設立基金管理公司試點管理辦法（2005．2．20）
貨幣經紀公司試點管理辦法（2005．8．8）
金融租賃公司管理辦法（2007．1．23）
非銀行金融機構行政許可事項實施辦法（2007．8．3）
汽車金融公司管理辦法（2008．1．22）
消費金融公司試點管理辦法（2009．7．22）
融資性擔保公司管理暫行辦法（2010．3．8）
國務院關於加強地方政府融資平台公司管理有關問題的通知（2010．6．10）
中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會關於村鎮銀行、貸款公司、農村資金互助社、小額貸款公司有關政策的通知（2008．4．24）
3．外資及境外金融機構
中華人民共和國外資銀行管理條例（2006．11．11）
中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則（2006．11．24）
外資金融機構駐華代表機構管理辦法（2002．6．27）
境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法（2003．12．8）
外資金融機構行政許可事項實施辦法（2006．1．12）
外國機構在中國境內提供金融信息服務管理規定（2009．4．30）
4．金融機構法律責任
金融機構撤銷條例（2001．11．23）
金融違法行為處罰辦法（1999．2．22）
中國銀監會關於整治銀行業金融機構不規範經營的通知（2012．1．20）
三、金融業務
1．負債業務
（1）儲蓄存款
儲蓄管理條例（1992．12．11）（2011．1．8修正）
個人存款賬戶實名制規定（2000．3．20）
對儲蓄存款利息所得徵收個人所得稅的實施辦法（1999．9．30）（2007．7．20修訂）
人民幣單位存款管理辦法（1997．11．15）
通知存款管理辦法（1999．1．3）
教育儲蓄管理辦法（2000．3．28）
最高人民法院關於審理存單糾紛案件的若干規定（1997．12．11）
（2）同業拆借
同業拆借管理辦法（2007．7．3）
銀行業金融機構進入全國銀行間同業拆借市場審核規則（2005．1．21）
（3）金融債券
全國銀行間債券市場債券交易管理辦法（2000．4．30）
全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定（2005．5．11）
全國銀行間債券市場債券借貸業務管理暫行規定（2006．11．2）
全國銀行間債券市場做市商管理規定（2007．1．9）
銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法（2008．4．9）
全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程（2009．3．25）
銀行間債券市場債券登記託管結算管理辦法（2009．3．26）
國際開發機構人民幣債券發行管理暫行辦法（2005．2．18）（2010．9．16修訂）
2．信貸業務
（1）綜合規定
中華人民共和國擔保法（1995．6．30）
最高人民法院關於適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋（2000．12．8）
中華人民共和國契約法（節錄）（1999．3．15）
中華人民共和國物權法（節錄）（2007．3．16）
中華人民共和國城市房地產管理法（節錄）（1994．7．5）（2009．8．27修正）
城市房地產抵押管理辦法（1997．5．9）（2001．8．15修正）
應收賬款質押登記辦法（2007．9．30）
動產抵押登記辦法（2007．10．12）
專利權質押登記辦法（2010．8．26）
國務院辦公廳關於進一步明確融資性擔保業務監管職責的通知（2009．2．3）
貸款通則（1996．6．28）
貸款風險分類指引（2007．4．3）
商業銀行貸款損失準備管理辦法（2011．7．27）
最高人民法院關於人民法院審理借貸案件的若干意見（1991．8．13）
中國人民銀行、財政部、人力資源和社會保障部關於進一步改進小額擔保貸款管理，積極推動創業促就業的通知（2008．8．4）
中國銀監會關於進一步規範銀行業金融機構信貸資產轉讓業務的通知（2010．12．3）
（2）對公授信
商業銀行實施統一授信制度指引（試行）（1999．1．20）
項目融資業務指引（2009．7．18）
銀團貸款業務指引（2011．8．1）
單位定期存單質押貸款管理規定（2007．7．3）
商業銀行授權、授信管理暫行辦法（1996．11．11）
經濟適用住房開發貸款管理辦法（2008．1．18）
廉租住房建設貸款管理辦法（2008．12．3）
固定資產貸款管理暫行辦法（2009．7．23）
流動資金貸款管理暫行辦法（2010．2．12）
銀行開展小企業授信工作指導意見（2005．7．25）（2007．6．29修訂）
中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會關於加強商業性房地產信貸管理的通知（2007．9．27）
中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會關於加強商業性房地產信貸管理的補充通知（2007．12．5）
（3）對私授信
憑證式國債質押貸款辦法（1999．7．9）
中國人民銀行助學貸款管理辦法（2000．8．24）
汽車貸款管理辦法（2004．8．16）
個人定期存單質押貸款辦法（2007．7．3）
商業助學貸款管理辦法（2008．7．11）
個人貸款管理暫行辦法（2010．2．12）
中國銀行業監督管理委員會、中華全國總工會關於開展工會創業小額貸款試點工作的通知（2009．10．10）
（4）不良資產
商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法（2004．3．25）
金融企業呆賬準備提取管理辦法（2005．5．17）
金融企業呆賬核銷管理辦法（2005．5．17）（2010．4．10修訂）
最高人民法院關於審理涉及金融資產管理公司收購、管理、處置國有銀行不良貸款形成的資產的案件適用法律若干問題的規定（2001．4．11）
最高人民法院關於金融資產管理公司收購、處置銀行不良資產有關問題的補充通知（2005．5．30）
最高人民法院關於審理涉及金融不良債權轉讓案件工作座談會紀要（2009．3．30）
最高人民法院關於審理金融資產管理公司利用外資處置不良債權案件涉及對外擔保契約效力問題的通知（2010．7．1）
3．支付結算業務
（1）票據管理
中華人民共和國票據法（1995．5．10）（2004．8．28修正）
最高人民法院研究室對《票據法》第十七條如何理解和適用問題的復函（2000．9．29）
票據管理實施辦法（1997．8．21）（2011．1．8修正）
中國人民銀行關於完善票據業務制度有關問題的通知（2005．9．5）
最高人民法院關於審理票據糾紛案件若干問題的規定（2000．11．14）
（2）票據承兌與結算
銀行匯票業務準入、退出管理規定（2000．6．1）
再貼現辦法（1994．7．7）
商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法（1997．5．22）
國內信用證結算辦法（1997．7．16）
支付結算辦法（1997．9．19）
支付結算業務代理辦法（2000．6．1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009．7．1）
最高人民法院關於審理信用證糾紛案件若干問題的規定（2005．11．14）
（3）結算賬戶管理
人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2003．4．10）
人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則（2005．1．19）
人民幣銀行結算賬戶管理系統業務處理辦法（2007．4．6）
境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2010．9．29）
外商直接投資人民幣結算業務管理辦法（2011．10．13）
4．外匯業務
（1）外匯管理
中華人民共和國外匯管理條例（1996．1．29）（2008．8．5修訂）
銀行間外匯市場管理暫行規定（1996．11．29）
離岸銀行業務管理辦法（1997．10．23）
個人外匯管理辦法（2006．12．25）
個人外匯管理辦法實施細則（2007．1．5）
境內機構境外直接投資外匯管理規定（2009．7．13）
合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定（2009．9．29）
中國銀監會辦公廳關於銀行業金融機構開辦外匯保證金交易有關問題的通知（2008．6．6）
（2）外匯賬戶
境內外匯帳戶管理規定（1997．10．7）
境外外匯帳戶管理規定（1997．12．11）
境內機構經常項目外匯賬戶管理實施細則（2002．9．9）
（3）結售匯業務
結匯、售匯及付匯管理規定（1996．6．20）
銀行結售匯統計制度（2006．8．7）
外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務管理暫行辦法（2002．11．16）
個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法（2004．11．8）
電子銀行個人結售匯業務管理暫行辦法（2011．1．19）
……
四、信託
五、金融犯罪
