青島齊能化工有限公司簡稱“齊能化工”，自稱擁有數十億資產、數百家加油站、千家化妝品連鎖，並有意在今後三年內控股兩家上市公司，作為“山東富豪”劉潮山家族旗下的核心產業平台，齊能化工崩塌之快令人始料未及。
基本介紹
- 中文名：齊能化工非法集資案
- 外文名：To chemical in raising funds illegally
- 簡稱：齊能化工
- 董事長：劉潮山
簡介,案情,
簡介
2011年12月，山東省聊城市警方接到上千名投資者報案，齊能化工實際控制人劉潮山家族旗下的東港投資聊城分公司在聊城齊魯大廈內以高額利潤為誘餌進行非法集資，公安機關隨即展開調查、取證。調查發現，自稱擁有數十億資產、數百家加油站、千家化妝品連鎖，並有意在今後三年內控股兩家上市公司的齊能化工，旗下的20餘家經營公司多為空殼或虧損公司，維繫齊能化工實業及資本運作的巨額資金，大多竟來自於手法低劣的非法集資。
目前，齊能化工實際控制人劉潮山之子——英圖石油實際控制人為劉迪已被聊城警方抓獲，包括其持有的ST長信和ST天宏股票等資產被凍結，而劉潮山已經去世。
案情
劉潮山家族維繫其實業及資本運作的巨額資金，大多竟來自於手法低劣的非法集資，且這一現象已長時間存在。其集資手段其實並不高明，即編造合作項目（石化項目等）拉投資人入伙，同時承諾高額回報，月息從4%到8%不等（因其資金鍊11月已經出現問題，今年11月底，齊能化工向聊城分公司下達通知，對所有吸收的資金停止兌付本息，並許以一年後給予每天0.5%的利息，月息竟高達15%），起初按時付息，待投資人嘗到甜頭後，再虛假宣傳“公司將要上市”等訊息吸引投資人追加投資或拉攏親屬加入，融資雪球由此越滾越大。聊城市警方28日披露，涉及金額已超過2億元。而這僅是聊城一地，據一位多年跟隨劉氏父子的齊能化工高管透露，劉潮山家族非法集資金額或高達30億元。
多位曾前往齊能化工總部考察過的投資者向本報記者表示，截至案發，齊能化工在全國範圍內的投資者人數總計達上萬人，而吸收的民間資金總額也遠超過此前媒體報導的30億元。“在公司總部的電腦里有集資的統計數據，有50億左右，這個(數據)是可以肯定的”一名了解青島方面情況的投資者說。但最後數據還有待警方核實後公布。如果這一數據屬實，涉案金額將遠超轟動一時的浙江“吳英案”。
