了解實際 控制 客戶的自然人和交易的實際受益人,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明檔案,登記客戶身份基本信息,並留存有效身份證件或者其他身份證明檔案的複印件...
(二)非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
2.自行在自然人辦稅服務平台網頁填報; 3.自行到稅務局辦稅服務廳填報; 4.提交給扣繳單位在扣繳客戶端軟體填報。 通過前三個任一渠道成功填報的專項附加扣除信息,...
相對於自然人居間人而言,機構居間人掌握著更為廣闊的信息資源,具有更強大的市場開發和客戶服務能力,在高度分工的金融市場中具有較強的競爭力。尤其在有關法規對機構...
從客戶風險的外生變數來看,借款人的生產經營活動不是孤立的,而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業持續互動影響的。這對單一客戶風險的監測,...
公司擁有35,000名高端自然人客戶及980餘家機構客戶。2013年公司各項經營指標位居行業前列,其中收入48.98億元,淨利潤20.18億元,均位居行業第二。 [7] ...
加大力度開發潛在客戶;公司將繼續派遣業務人員深入到各地基層,對各鄉鎮、縣、市的電器經銷商信息進行逐一登記,對各地民風民俗進行分析了解,並採集當地的文化、經濟、...