楊楠洗錢案

2019年6月25日，最高人民檢察院舉行以“充分發揮檢察職能，依法懲治和預防毒品犯罪”為主題的新聞發布會，通報2018年以來檢察機關懲治和預防毒品犯罪的工作情況。會上發布了楊楠洗錢案。

基本案情

被告人楊楠（女）與唐俊（已判刑）系男女朋友同居關係，楊楠無工作和經濟收入。唐俊糾集陳剛等人在四川省某地製造甲基苯丙胺60餘公斤用於販賣。期間，唐俊將毒品犯罪所得640萬元交給楊楠，楊楠通過利用他人賬戶多次轉賬、取現等方式隱匿錢款的來源、性質，其中用140萬元購買住房一套、用80萬元購買轎車一輛、用420萬元購買理財產品。

檢察機關認為，楊楠明知以上資金為唐俊毒品犯罪所得，而幫助其掩飾、隱瞞，應當以洗錢罪追究其刑事責任。楊楠辯稱知道唐俊在做工程，不知錢款是製毒所得，且大部分購買理財產品的錢是他人贈予，並非唐俊所給。一審法院認為，楊楠對唐俊的工作及收入了解，應當明知僅憑唐俊的合法收入，拿不出高額現金來買房買車，故楊楠知道或應當知道唐俊的錢來源不合法，認定楊楠構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年零六個月，並處罰金人民幣5萬元。四川省犍為縣人民檢察院認為一審判決定性錯誤，提出抗訴，同時積極引導偵查機關取證，進一步獲取了唐俊同案犯陳剛等人的證言，證實楊楠曾參與討論製造毒品用塑膠桶和鐵桶哪個容易損壞等問題，證明楊楠明知唐俊從事毒品犯罪；進一步調取了銀行轉賬記錄，證實買理財產品及買車買房的資金均來源於唐俊。樂山市中級人民法院採納抗訴意見，認定楊楠犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣60萬元。

典型意義

毒品犯罪是典型的貪利型犯罪，依法追繳毒品犯罪分子的違法所得及其產生的收益，以及供犯罪使用的本人財物，準確適用財產刑，是摧毀其犯罪經濟基礎的重要手段，對有效打擊毒品犯罪具有重要作用。本案在依法追繳唐俊犯罪所得的基礎上，加大對洗錢等關聯案件的打擊力度，為積極推動緝毒反洗錢工作提供了可資借鑑的經驗。同時也宣示，誰協助毒品犯罪分子洗錢，誰將受到法律的嚴懲。