新海宜[002089]是新海宜科技集團股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：新海宜[002089]
- 發行公司：新海宜科技集團股份有限公司
要點一：所屬板塊
股權激勵板塊，預盈預增板塊，線上教育板塊，江蘇板塊，通訊行業板塊，創投板塊，社保重倉板塊，長江三角板塊。
要點二：經營範圍
通信網路設備及配套軟體、相關電子產品、安裝線纜、電器機械及器材、報警系統出入口控制設備、報警系統視頻監控設備及其他安全技術防範產品的開發、製造、加工、銷售，電子工程施工。自營和代理各類商品及技術的進出口業務，通信產品的技術開發、技術轉讓、技術承包、技術協作、技術服務。公司主導產品為通信網路配線管理系統、通信網路監測系統、通信防雷工程和通信管材等，為電信運營網、廣電網、國防專業通信網及其他專用通信網路提供"一站式"產品服務，擁有多項專利產品，技術含量高，並且多數產品屬“特規定製”型產品，需要較高的軟硬體和系統集成能力。
要點三：重大收購-3.2億元收購中華通信
2015年6月5日晚間公告稱，公司於6月5日簽署股權轉讓意向協定書，擬以不超過3.2億元受讓中華通信系統有限責任公司（簡稱“中華通信”）31.955%股權。據介紹，中華通信（China Comm）成立於1985年，是經原國家經貿委批准、在國家工商局註冊登記、享受北京市高新技術企業優惠政策的國有控股有限責任公司，其主營業務為電子通信產業投資、開發與服務，是中國聯通集團成立時第一大創始股東，並投資控股、參股多家通信行業企業。截至2015年3月末，其總資產為6.41億元，淨資產為4.63億元。
要點四：主營通信設備製造業
公司是一家為電信運營網，廣電網，國防專業通信網及其他專用通信網提供各種網路配線管理系統和網路監測系統專業通信配套設備供應商。是國內一家在光纖最佳化管理系統光纖槽道產品上擁有自主智慧財產權企業。
要點五：IPv6項目
2009年6月公司投資4787萬元建設“面向業務感知的下一代網際網路流量控制設備內容級智慧型流量管理系統產業化項目”(簡稱ICTMS)，ICTMS是支持IPv4/IPv6雙棧的網際網路流量管理系統，列入國家下一代網際網路專項。其中自有資金3887萬元，申請國家專項資助資金600萬元，地方資金300萬元。該項目建設期為兩年。本項目主要是研發一款專門為寬頻網路運營商設計，擁有自主智慧財產權，用於網路精細化運營的設備，達到年生產內容級智慧型流量管理系統100台以上。
要點六：下一代網際網路優勢 發改委將組織實施下一代網際網路業務試商用及設備產業化專項，並提出大力促進IPv6業務試商用，在2010年底前發展50萬以上IPv6試商用用戶，IP位址空間約為現有網際網路的1029倍，數據傳輸速度更快，主幹網和城域網傳輸速率將比現在提高100到1000倍。
要點七：定增收購資產並募集配套資金 2012年11月，公司擬以7.86元/股的價格向易思博網路系統（深圳）有限公司和李紅兵、范聖夫、毛真福、成宏、藍紅雨、李威、王福軍、席肖敏、張浩、費世強、簡浩、屠海威12名自然人合計發行不超過1,910萬股股份，購買其持有的深圳市易思博軟體技術有限公司合計為26.3669%的股權；同時，擬向毛真福和不超過9名其他特定投資者發行707.21萬股股份募集配套資金，配套資金總額不超過交易總金額的25%。經交易各方確認，深圳易軟技術26.3669%股權的交易價格為150,126,115元，2012-2015年擬實現的淨利潤分別為3,500萬元、4,200萬元、5,850萬元、7,750萬元。此次交易完成後，上市公司歸屬於母公司股東的權益規模和淨利潤水平將得以提升，有利於進一步提升公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和後續發展能力，提升公司的盈利水平，增強抗風險能力和可持續發展的能力，使股東利益最大化。
要點八：非公開發行 2010年6月公司完成以15.11元/股非公開發行2116萬股，募集資金淨額3億元用於承載多種寬頻業務的遠端接入系統項目1.4億元，達產後年平均利潤總額6561萬元，ICT軟體產品及服務業務項目1.5億元，每年可實現營業收入2.6億元，年利潤(達產年平均)5977萬元，基於3G的視頻監控系統項目募集資金擬投入6900萬元，達產年均利潤總額2484萬元，寬頻移動視頻接入網關的產業化募集資金擬投入3796萬元，達產後年均銷售收入1.5億元。(2011年中報披露上述項目累計投入15，406.80萬元，尚未產生效益)
要點九：日常經營重大契約中標 2012年7月，公司預計之前中標的中國移動通信有限公司2012年光纜接頭盒——“雙端普通光纜接線盒類”產品的集中採購項目第1包總金額大約在1億元人民幣左右，占母公司2011年度經審計的營業收入的23.83%，占2011年度合併營業收入的12.74%。該項目中標後，契約履行將對公司2012年下半年至2013年的經營業績產生積極影響，對公司業務、經營的獨立性不會產生影響。
要點十：收購甪直小貸公司股權 2013年3月，公司擬以自有資金9,720萬元人民幣收購龔曉威、顧東生和沈根男三人所持有的蘇州市吳中區甪直農村小額貸款有限公司30%的股權。甪直小貸公司成立於2009年12月16日，註冊資本為30,000萬元人民幣。許可經營項目為面向“三農”發放貸款、提供融資性擔保，開展金融機構業務代理以及其他業務。截至2012年12月31日，資產總額為463,217,083.13元人民幣，淨資產為335,527,830.37元人民幣，2012年實現營業收入64,975,303.88元人民幣，淨利潤30,435,192.55元人民幣。甪直小貸公司未來的經營成果將會進一步提升公司的投資收益和整體業績。
要點十一：投資軟體外包行業 子公司易思博軟體技術公司從事軟體外包立足電信行業，起點高，客戶優質，與公司的技術和客戶資源方面形成優勢互補，能更好地為電信運營商，主設備供應商提供產品和服務。09年8月公司對易思博增資1.8億元，增資後公司共持有易思博軟體的85.21%股權。2011上半年易思博軟體實現淨利潤1038萬元。
要點十二：技術研發實力 公司是國家火炬計畫重點高新技術企業，擁有30項專利技術，10項軟體著作權，15項軟體登記證書。自主開發CO18系列通信電纜充氣機及監控系統被列入“國家火炬計畫項目”，DSTS-01數據用戶線路自動測試系統填補了國內空白。依託較高研發費用投入(占總收入3%-5%)，每年均有新產品推出市場。
要點十三：LED項目 2011年7月公司向納晶光電投資2.7億元(完成後占90%)推進LED項目，將投入20台進口金屬有機源化學氣相沉積(MOCVD)外延爐，進行藍，綠光LED外延片，晶片及封裝的研發與製造。LED項目投資總額為6.9億元，其中一期投資3.38億元，引進4台MOCVD設備，二期投資3.52億元，新增引進16台MOCVD設備。一期達產後將年產9.2萬片外延片(4台MOCVD)，預期2012年12月達產，年產晶片15億粒，預期2012年9月達產，年產15萬根日光燈管(T8)的封裝能力，預期2012年9月達產。預期實現年銷售1.55億元，淨利潤2838.37萬元。二期達產後將年產46萬片外延片(新增16台MOCVD)，預期2014年3月達產，年產75億粒晶片，預期2014年3月達產，年產75萬根日光燈管(T8)封裝能力，預期2014年3月達產。預期實現年銷售7.76億元，淨利潤1.78億元。項目一期和二期綜合內部收益率25.94%，項目財務淨現值(ic=10%)為45，829.91萬元，項目投資回收期為5.35年。
要點十四：可供出售金融資產 截止2011年6月30日，公司持有禾盛新材(002290)210萬股，投資成本696萬元，期末賬面值2599萬元。持有江蘇沭陽東吳村鎮銀行1000萬股，投資成本1175萬元。
要點十五：參與創投 2010年10月控股子公司蘇州海匯投資有限公司出資3000萬元(占8.71%)設立上海道富元通企業。投資於以中國為基地或與中國有關的新能源，新技術等高科技公司，投資於以中國為基地或與中國有關的高增長和/或具高潛力的新醫藥，消費，傳媒，電子商務，物流業等具有創新特質的公司，對已上市公司的股權(股份)進行策略投資，管理和監督此類投資。2011年1月控股子公司蘇州海匯出資4000萬元(占2.3824%)參股東方富海投資基金。
要點十六：股權激勵（2012年8月調整） 2012年8月，公司擬授予激勵對象420.3萬份股票期權（行權價格12.18元/份，股票來源為定向發行），首次授予自計畫授權日起滿24個月後，在可行權日內按30%、30%、40%的行權比例分期行權。行權條件：行權期2012-2014年加權平均淨資產收益率分別不低於13%、14%、15%，以2010年淨利潤為基數，2012-2014年淨利潤增長率分別不低於50%、85%、130%。此次激勵的對象包括公司董事、高級管理人員和公司核心骨幹人員，總計55人。
要點十七：控股股東、實際控制人增持 2012年11月28日，公司控股股東、實際控制人及董事長兼總裁張亦斌先生通過深圳證券交易所證券交易系統累計增持公司股份660,000股，平均價格約為5.28元/股，占公司股份總額的0.1559%。張亦斌先生計畫在未來12個月內根據中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定以及市場情況增持不超過公司總股本2%的股份（含此次已增持股份在內），不低於公司總股本的0.5%的股份（含此次已增持股份在內）。
要點十八：定向增發-募資16億加碼主業 2015年4月13日發布定增預案，公司擬以14.84元/股，非公開發行不超過1.1億股，募集資金總額不超過16.324億元，擬用於雲服務平台建設項目、專網通信系統研發與產業化項目、社區健康美業O2O服務平台建設項目、償還銀行貸款和補充流動資金。根據方案，公司此次募投項目中，雲服務平台建設項目擬投入資金約10.15億元，該項目為公司雲數據中心第二期和第三期建設，將合計新增4500台機架，預計建設期為3年，項目計算期年平均利潤為14643.63萬元。此外，專網通信系統研發與產業化項目擬投資1.21億元，該項目將重點為公共安全行業用戶（軍隊、警察、司法、城管、消防、監獄等）提供產品與技術服務。此外，社區健康美業O2O服務平台建設項目總投資約1.57億元，項目旨在打造社區健康美業的O2O服務平台，以健康美容服務的標準化、透明化及品牌化為核心，為健康美容消費端與服務提供端提供品質保障、服務便捷的高效對接平台。另外，公司擬將本次募集資金中不超過3.39億元用於償還銀行貸款和補充流動資金。
要點十九：投資布局“大通信”業務產業鏈 2015年5月15日公告稱，公司擬以4550萬元受讓北京東方網信科技股份有限公司16.8%股權，後者整體估值約為2.71億元。據介紹，東方網信成立於2004年，主營業務包括智慧型快取和CDN技術產品銷售、全流量服務，智慧型內容分發服務、以及大數據分析和數據套用服務等，是國內優秀的網際網路流量最佳化技術及服務提供商。同日新海宜公告稱，公司擬投資2000萬元對上海麥圖信息科技有限公司進行增資擴股，占其投資後註冊資本的40%。據介紹，麥圖科技擁有模式創新的網際網路資源互換雲分發平台−“柚子P2P雲分發平台”，該平台可充分利用IDC的閒散資源，以輕資產的模式提供CDN雲分發服務，預計未來三年內在全國部署300個以上分發節點。
要點二十：重大投資-投資1,000萬元對蘇州安靠電源有限公司 2015年10月13日召開第五屆董事會第三十次會議，會議審議通過了《關於控股子公司對外投資暨關聯交易的議案》，同意公司控股子公司蘇州海匯投資有限公司（以下簡稱“海匯投資”）投資人民幣1,000萬元對蘇州安靠電源有限公司（以下簡稱“安靠電源”）進行增資擴股，認購安靠電源83.3375萬元註冊資本，916.6625萬元計入資本公積。本次投資後，海匯投資將持有安靠電源註冊資本6.667%的權益，為其第五大股東。
