文化長城[300089]是一支以生產、銷售工藝陶瓷、骨質瓷、抗菌鎂質瓷等為主營業務的股票。
基本介紹
- 中文名：文化長城[300089]
- 股票代碼：300089
要點一：所屬板塊 基金重倉板塊，創業板板塊，玻璃陶瓷板塊，手遊概念板塊，廣東板塊，網路遊戲板塊，社保重倉板塊。
要點二：經營範圍 生產、銷售：工藝陶瓷、骨質瓷、抗菌鎂質瓷、電子功能陶瓷（電感陶瓷、電阻陶瓷、電容陶瓷、光纖連線器陶瓷插芯、陶瓷基板、新能源陶瓷、結構陶瓷）及其它各類陶瓷產品，電子產品（不含電子出版物），包裝製品（不含印刷）及陶瓷相關配套的藤、竹、木、鐵、布、革、樹脂、聚酯、橡膠、玻璃、五金、塑膠、不鏽鋼製品；手機、計算機軟體開發、銷售；銷售：機械設備（不含汽車），五金交電，化工產品（不含危險化學品），家具，建築材料，針、紡織品，金屬材料，家居用品，日用百貨，文化藝術品（不含文物）；設計、策劃、代理、發布各類廣告；商務信息諮詢（不含限制項目）、市場建設項目投資與資產管理；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後才可經營）。
要點三：併購重組-10億購遊戲加陶瓷 2014年9月11日發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式收購金魚陶瓷75%股權、深海遊戲100%股權；並向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金，用於本次交易的現金對價款的支付。據方案，金魚陶瓷75%股權對應的預估值約為2.25億元，公司擬以12.64元/股發行1060.92萬股及現金9090萬元用於支付交易對價；深海遊戲100%股權預估值約為7.40億元，公司擬12.64元/股發行3512.66萬股，並支付現金2.96億元。同時，公司擬募集配套資金總額不超過32166.67萬元，扣除發行費用之後的淨額用於支付本次交易中的現金對價的支付。方案顯示，金魚陶瓷主要生產和銷售陶瓷酒瓶，年產中高檔酒瓶能力達6000多萬件、普通酒瓶8000多萬件。而深海遊戲的主營業務為移動遊戲的研發及運營，業務類型主要分為自行研發遊戲運營、第三方遊戲發行以及移動套用推廣服務。
要點四：主營創意藝術陶瓷 公司致力於創意藝術陶瓷的研發設計、生產和銷售的現代化藝術陶瓷企業。公司在行業內率先提出並推廣創意藝術陶瓷，並採用信息化技術，將創意資源、工藝技術資源、市場行銷資源進行了有效整合。藝術陶瓷是主要用於陳設裝飾、鑑賞收藏、人文禮品的陶瓷產品，其生產主要依靠工藝技術人員的手工製作，公司較具代表性的藝術陶瓷產品有北京奧運國禮“國娃”、茅台“水立方”酒瓶、以及宮廷藝術系列系列等。目前公司已擁有覆蓋68個國家和地區的400多個客戶，同時已設立廣州長城世家直營店，深圳長城世家旗艦店等國內直營渠道。
要點五：首發募資項目（2012年9月調整） 公司募資分別投入四個項目：2,000萬元人民幣投入“創意產品設計中心項目”（截止2011年一季度末投資進度23.68%），建設期36個月。預計項目實施後新產品原創設計將提高至60-70%，每年新設計開發的產品款式超過3,000種，每款新產品設計的周期有望從20天縮短至15天；5,964.3萬元人民幣投入“國內行銷體系建設項目”（31.63%），建設期36個月。項目開發200個省域與市域經銷商，通過整個分銷網路預計能夠實現2.8億元人民幣銷售額，項目投資利潤率19.1%；6,213.6萬元人民幣投入“骨質瓷生產線建設項目”（總投資7,795萬元人民幣，17.57%），預計產能將於2012達到240萬件，可實現年銷售收入為9,600萬元人民幣；1,857.05萬元人民幣投入“廢棄陶瓷循環利用建設項目”（已於2012年9月終止）（總投資1,978.96萬元人民幣，45.91%），預計2010年投產，達產後瓷泥產量為2.4萬噸，項目投資利潤率20.2%。
要點六：擬購手遊公司2成股權 2014年1月，公司與上海沃勢文化傳播有限公司的實際控制人《投資意向書》，公司擬以3000萬元投資參股上海沃勢實際控制人所持有的上海沃勢20%股權。其主營業務為移動遊戲的代理運營、遊戲產品的自主研發及網際網路廣告的推廣與服務。公司表示，本次與手遊行業合作是公司謀求藝術陶瓷與遊戲產品相結合的新嘗試，能否履行尚存在不確定性。
要點七：河南首期年產2,000萬隻陶瓷酒瓶建設項目 2012年11月，公司擬投資河南首期年產2,000萬隻陶瓷酒瓶建設項目。項目擬投資32,374萬元人民幣，其中使用超募資金投資2,304.95萬元人民幣。項目首期將投資建設年產2,000萬隻陶瓷酒瓶的生產中心，為後續擴產和上下游產業鏈的發展建設奠定基礎。項目從2013年4月開始，預計到2014年12月底完工。項目投資利潤率（稅後）為19.71%，靜態投資回收期（稅後，含建設期）為5.08年。該項目的實施有利於公司搶占我國北方地區的陶瓷酒瓶市場；降低陶瓷酒瓶生產成本提高經營效益。
要點八：超募資金 公司首發募集資金淨額為46,100萬元人民幣，超募資金為30,064.9萬元人民幣。截止2011年03月31日已確定計畫金額0萬元人民幣，尚未確定計畫30,064.9萬元人民幣。
要點九：行業趨勢 我國已成為世界藝術陶瓷的生產和消費大國，產量與出口量都躍居世界第一。2004～2009年我國藝術陶瓷行業銷售收入分別為38億元、61億元、75億元、86億元、104億元、120億元，近6年保持較高的年均複合增長率。根據國外經驗，當人均GDP達6000美元時，對藝術陶瓷這種具有一定藝術價值又能滿足人們個性化需求的產品的消費意識開始覺醒，當人均GDP達到8000美元時，此類產品的需求將迎來高速發展的階段。預計2011年，藝術陶瓷產品全球的銷售額將會創造新的突破。中國又是全球陶瓷最大的生產國，藝術陶瓷的消費也將面臨一個高增長的時期，根據預測，2011年國內藝術陶瓷的市場規模約在100億元左右，特別是禮品類和收藏類藝術陶瓷在國內市場更將呈現爆發式的增長(摘自公司2010年年報)。
要點十：稅收優惠 2013年4月，公司通過高新技術企業複審，收到廣東省頒發的《高新技術企業證書》，有效期三年（2012-2014年），期間享受按15%的稅率繳納企業所得稅。
要點十一：股東回報規劃 2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司在盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，積極推行現金分配方式。滿足現金分紅條件的情況下，公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的可分配利潤的10%，且任何三個連續年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年公司實現的年均可分配利潤的30%。
要點十二：收購股權 公司於6月3日在廣東省潮州市與陳虞深、陳得光、陳欽龍、蔡廷和、吳淡珠簽訂《股權轉讓協定》，公司以18000萬元收購後者共同出資設立的潮州市華沁瓷業有限公司100%股權。陳虞深為公司實際控制人舅舅，陳得光為實際控制人表兄，陳欽龍為實際控制人姐夫，蔡廷和為實際控制人哥哥，吳淡珠為實際控制人配偶。本次交易構成關聯交易。標的公司是由上述關聯方以土地使用權及地上建築物出資設立，註冊資本為18004.9萬元，成立於2014年5月27日，經營生產、銷售各類陶瓷製品及陶瓷配套相關產品。由於歷史原因，華沁瓷業地上建築物尚未取得《房屋所有權證》，目前相關手續正在辦理中。公司稱，本次交易將減少關聯交易，因目前華沁瓷業之土地及地上建築物出租給公司使用；同時滿足公司經營所需，目前公司的文化創意產業基地就通過租賃的方式，建設在華沁瓷業地上建築物內。本次投資是公司進一步轉型升級的拓展。
要點十三：自願鎖定承諾 公司實際控制人蔡廷祥及其配偶吳淡珠，監事陳素芳分別承諾：自上市交易之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理所持公司股份，也不由公司回購所持股份；並與董事兼副總經理任鋒、李銳源共同承諾：在上述鎖定期間屆滿之後，在任職期間，每年轉讓股份不超過所持股份總數的25%，且在離職後半年內，不轉讓所持股份；在申報離職6個月後的12個月內出售數量占所持公司股總數不超過50%。公司股東深港產學研、中證投資、西域投資、盈峰投資等其他7位自然人承諾：自上市交易之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理所持公司股份，也不由公司回購所持股份。
