控制洗錢及相關犯罪法律問題研究

內容簡介

本書力求在理論和實踐的結合上反映某些特色：第一，研究控制洗錢及相關犯罪迫切需要解決的新問題。這些問題包括：控制洗錢與控制腐敗；控制洗錢與打擊恐怖主義；控制洗錢與打擊網路犯罪；控制洗錢與沒收法的改革；控制洗錢與金融法的改革；控制洗錢與公司法的改革；控制洗錢與律師法的改革。案例分析是本書的重要特色。本書結合大量的國際案例分析，對上述問題進行探討。第二，探討國際法發展的新趨勢。控制洗錢及相關犯罪，是國際刑法的一個新領域。國際刑法領域的原則、規則和制度對現代國際法的性質和發展產生重要影響。本書將精選的國際案例作為重要尺度，對現行控制洗錢的國際公約、外國立法和實踐進行多角度、綜合的比較分析，力求揭示控制洗錢及相關犯罪的國際法律合作的特點和趨勢。第三，探討我國法律改革的新課題。要控制洗錢及相關犯罪，就必須在國際法和國內法的相關領域進行改革，就必須進行理論創新和制度創新。本書從中國的國情出發，在分析國際社會改革的成就和趨勢的基礎上，探討我國如何在現有的基礎上進行法律改革，控制洗錢及相關犯罪。本書在各專題研究中，注重結合中國的實際，在對國際案例、控制洗錢的國際法和外國法進行比較分析的基礎上，力求為解決我國面臨的問題提出可行性對策和建議。第十一章和第十二章對如何控制我國經濟犯罪中的洗錢問題和如何發揮金融系統在控制洗錢中的作用問題進行專門探討。第四，反映法學研究的新視野。本書在研究問題和進行案例分析時，從實際出發，注重從國際法和國內法、實體法和程式法、傳統法和現代法等跨學科、多角度進行綜合觀察和比較分析，並注重套用多種研究手段。本書所選案例和資料是基於作者在國際和國內大量調查研究的基礎上獲得的。國際資料主要來源於聯合國有關機構、金融行動工作組、國際商會等國際組織近年來精選的有關控制洗錢的典型案例資料。

作者力求使研究結論建立在相對可靠的資料基礎上，為理論和實際部門工作的同志提供有價值的參考。

控制洗錢及相關犯罪法律問題研究

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