愛施德[002416]是深圳市愛施德股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：愛施德[002416]
- 股票代碼：002416
要點一：所屬板塊 深圳特區板塊，深成500板塊，預盈預增板塊，前海概念板塊，蘋果概念板塊，虛擬現實板塊，廣東板塊，商業百貨板塊，融資融券板塊，參股保險板塊。
要點二：經營範圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；進出口業務（按深貿進準字第[2001]0629號文辦理）；信息諮詢（不含限制項目）；移動通訊、產品電子及關配套產品的購銷與代理；信息諮詢與技術服務；計算機軟硬體的技術開發，計算機及配件、五金交電、機械設備、通信器材、無線設備、數碼產品的購銷；零售連鎖；供應鏈管理；信息服務業務（僅限網際網路信息服務業務）；移動通信轉售業務。
要點三：全國性手機分銷綜合服務商 公司是國內領先的手機及數碼電子產品銷售渠道綜合服務商，是三星，索尼愛立信的核心全國分銷商，宇龍酷派GSM手機的唯一全國性分銷商，摩托羅拉的區域分銷商。手機增值分銷和關鍵客戶服務業務是公司的主要業務，該兩項業務收入，毛利額占比均達96%以上，而以銷售蘋果系列產品為代表的數碼連鎖零售業務雖然占比較低，但發展迅速。
要點四：擴大業務規模 公司以募集資金6.72億元用於補充營運資金項目，其中，4.10億元用於補充增值分銷業務擴張所需營運資金，2.62億元用於補充關鍵客戶綜合服務業務擴張所需流動資金，未來五年內，預計增值分銷項目將年均新增營業收入53.61億元，淨利潤1.44億元，關鍵客戶綜合服務提升項目將年均新增營業收入45.06億元，淨利潤9098萬元，以1.26億元擴建蘋果產品零售渠道，由全資子公司深圳酷動實施，在全國12個省，38個城市開設總計數碼電子產品專賣店90家，預計年均銷售收入5.82億元，稅後利潤5179萬元。(截止2010年已投入募資近7億元)
要點五：攜手日昇設立產業併購基金 2014年1月14日公告稱，公司與深圳日昇創沅資產管理有限公司簽訂戰略合作框架協定，雙方擬共同募集設立一支產業併購基金。根據協定，日昇作為基金的GP和管理人，認繳出資基金總規模的5%，愛施德作為基金的LP出資人，認繳出資基金總規模的10%。該基金總募集金額10億元，第一期募集3億元。基金周期為5年，投資範圍為：圍繞愛施德的產業整合思路，投資國內外優質的網際網路及移動網際網路內容/平台、線下手機行銷渠道、其它移動終端設備行銷渠道等項目。
要點六：6億追投增值分銷渠道 為了能使公司在新的環境下抓住發展機遇，進一步增強公司的競爭力，根據募集資金管理的相關規定，2011年6月公司決定使用59033.36萬元超額募集資金投入增值分銷渠道擴建項目，增加對LG等新增分銷品牌投入。由於本項目擴建時期，將進入智慧型手機和3G發展的快速通道，平均銷售價格和毛利率高於前期水平。秉持謹慎原則，本項目毛利率取10.12～11.50%之間。預計該項目未來5年內平均新增營業收入575161.63萬元，年平均淨利潤14456.67萬元。
要點七：與手機製造商合作 公司銷售網路覆蓋3萬多家以開放渠道為主的零售終端，形成了覆蓋全國，深入07-09年三星手機銷售金額占主營業務收入比重較大。同時，公司有效拓展了蘋果，索尼愛立信，宇龍酷派，摩托羅拉等重要品牌廠商。
要點八：與通信運營商合作 公司在業內率先與中國移動，中國聯通成功實現深度合作，並將合作範圍擴大到上網本等新型移動通信終端產品，隨著我國電信業重組和3G牌照發放，運營商定製模式將不斷創新並成為運營商競爭的重要手段，由全國性分銷商深度參與的運營商定製模式將獲得較大發展，擁有優勢分銷資源的全渠道代理商成為各電信運營商爭奪的對象。
要點九：與蘋果公司合作 公司全資子公司深圳酷動於06年成為蘋果公司的授權零售商和授權經銷商，數碼電子產品連鎖零售業務以銷售蘋果公司產品為主。深圳酷動已在全國17個獲得授權的城市開設直營店68家，發展加盟店15家，初步形成覆蓋全國的數碼電子產品零售網路。2010年度公司數碼電子產品連鎖零售實現收入70346.88萬元。
要點十：收購股權-收購深圳市彩夢科技有限公司 2013年9月，公司擬以不超過人民幣18,000萬元收購山南神州通下屬全資子公司深圳市彩夢科技有限公司85%的股權。彩夢科技基於文化創意產品在移動網際網路上的開發、傳播和整合，在手機遊戲、手機音樂、手機閱讀、手機動漫等產品開發和運營推廣等方面積累了豐富的經驗，是國內三大電信運營商重要合作夥伴之一，與電信運營商建立了深度的合作關係。
要點十一：收購股權-收購邁奔靈動科技（北京）有限公司 2013年9月，公司擬分階段收購邁奔靈動科技（北京）有限公司100%股權。邁奔靈動科技（北京）有限公司是運營機鋒網及機鋒手機客戶端業務的唯一主體，業務主要涵蓋機鋒市場、機鋒門戶、機鋒論壇及機鋒遊戲。邁奔靈動專注於Android市場的資訊業務，是國內主要的Android套用市場之一，同時，依靠長期積累的經驗進軍手機遊戲行業，已成功研發出4款手遊。
要點十二：設立電子商務子公司 2014年5月，公司擬以自有資金出資500萬人民幣，在深圳市前海深港合作區設立全資子公司優友電子商務（深圳）有限公司。公司表示，成立電子商務公司是為了適應多元化市場格局，拓展公司的銷售渠道，滿足日益發展的線上線下消費趨勢，推動公司 O2O 戰略發展，提高市場競爭能力。公司藉此可以更好的服務與客戶，從而進一步提升整體銷售規模。
要點十三：控股股東+高管增持 公司控股股東深圳市神州通投資集團有限公司於2011年6月8日通過二級市場以均價每股30.07元購入公司股份10.18萬股，占公司股份總額的0.02%。此次增持後，神州通投資持有公司股份30235.18萬股，占公司股份總額的61.29%。神州通投資計畫在未來12個月內增持不超過公司總股本2%的股份。另公司董事長，總裁黃文輝在內的4位公司高管在5月31日及6月1日以28.48～28.61元/股共增持公司11萬股。
要點十四：股權激勵 2012年3月，公司擬授予股票期權總數為2987.11萬股股票，約占公司股本總額的2.99%，其中預留100萬股份給預留激勵對象，占本次期權計畫總數的3.33%。公司首次授予激勵對象每1份股票期權的行權價格為13.00元。行權條件為以2011年年度淨利潤為基數，2013年和2014年相對於2011年度淨利潤複合增長率分別不低於40%。本計畫激勵對象包括公司董事、高級管理人員、中層管理人員和核心業務（技術）人員等52人。
要點十五：股權激勵2 2014年6月，公司擬向51名激勵對象授予2000萬份股票期權，約占公司股本總額的2%，其中首次授予權益1808萬份，預留授予192萬份，行權價格為14.16元/股。該激勵計畫有效期為自權益授予之日5年，授予日後24個月內為標的股票等待期，不得行權。等待期滿後，激勵對象可按50%、50%比例分兩期行權。業績考核要求為：等待期內各年度歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。同時，以2013年度數據為基礎，2015年和2016年營業收入增長率分別不低於20%、30%，淨利潤增長率分別不低於20%、30%。
要點十六：股東回報規劃 2012年8月，公司制訂未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司董事會根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，可以提議公司進行中期分紅和特別利潤分配。根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在不影響公司正常生產經營所需現金流情況下，公司優先選擇現金分配方式。公司連續三年內以現金方式累計分配的利潤不少於三年內實現的年均可分配利潤的30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計畫提出預案。在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，公司可以另行增加發放股票股利方式進行利潤分配。
要點十七：收購淘寶最大手機賣家 2014年6月，公司與受同一實際控制人徐桂琴控制下的山東三際電子商務有限公司和濟南天鷹電子商務有限公司（簡稱“三際”）於6月25日簽署了《投資備忘錄》，公司擬通過公司或下屬企業分階段收購標的公司90%股權。根據協定，第一階段愛施德以11220萬元的對價向售股股東購買標的公司51%的股權，公司估值為2014年審計稅後淨利潤2000萬元的11倍PE；第二階段公司以19305萬元的對價向售股股東購買標的公司39%的股權，估值為2016年審計稅後淨利潤4500萬元的11倍PE。售股股東承諾，三際2015年度、2016年度實現的經審計稅後淨利潤分別不低於3000萬元、4500萬元。如承諾期內，公司實際實現的含政府補助的淨利潤總和高於承諾期承諾淨利潤總和的120%，超出部分的50%作為獎勵對價以現金方式當年分配給管理層。愛施德表示，此次交易後，將進一步提升三際的供應鏈效率，最佳化費用結構，降低運營成本，從而獲得規模的快速提升；其次，雙方整合線上線下，發展B2b業務，並推動O2O的包銷模式，將會提升整體渠道價值；第三，公司持續布局移動網際網路，也將為三際帶來大量的用戶及瀏覽量；第四，公司正在重點發展的移動轉售業務也將在一定程度上豐富三際的產品及服務體系。
要點十八：自願鎖定股份 公司實際控制人黃紹武，董事長兼總裁黃文輝，主要股東神州通投資，全球星實業承諾，自公司股票上市交易之日起36個月內不轉讓或委託他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。郭緒勇等90名自然人股東所持股份，對於09年8月公司未分配利潤送股增加的股份，自09年8月20日起鎖定36個月，其餘部分自股票上市交易之日起鎖定12個月。
要點十九：攜小米及印度電商拓展印度市場 2014年9月2日公告稱，公司全資子公司愛施德（香港）、小米（新加坡）與印度 Flipkart 於近期簽署了《合作協定》，三方就小米手機在印度地區的銷售建立合作夥伴關係。公告稱，三方合作內容包括但不限於：小米手機在印度市場的銷售；供應鏈物流服務；資金平台服務；2014年預計銷售額將達到2億美金。據介紹，印度Flipkart是印度領先的電子商務公司，提供70多個類別超過1500萬產品。而小米（新加坡）是小米進軍海外的銷售和支持中心，主要負責手機和消費類電子產品的銷售和支持。
要點二十：定向增發-募資4億元投資主業 2015年7月28日晚間公告，公司擬18.29元/股發行2185萬股，募集資金不超過4億元，將全部用於補充公司流動資金。本次發行中，先鋒創業認購1100萬股，唐進波認購845萬股，新余愛樂認購240萬股。其中新余愛樂的合伙人吳學軍、羅筱溪、陳亮、米澤東為公司高級管理人員。
要點二十一：重大併購－投資籌建設立人壽保險股份有限公司 2015年9月18日晚間公告稱，公司全資子公司西藏酷愛近日簽署了《股份認購協定》，擬使用自有資金1億元，作為發起人與其他方共同投資籌建設立人壽保險股份有限公司（簡稱“人壽保險”），占該人壽保險公司總出資額的10%。 該公司定位為一家全國性的、從事人身保險業務的商業保險股份有限公司。公司表示，此次投資有利於公司開拓新的業務領域，為公司業務帶來新的增長點，同時加強金融業務與公司現有業務的互相促進，以提升公司的綜合競爭力，為股東創造更大的價值.
