張時秀

張時秀，跨境賭博犯罪集團骨幹成員。

2022年8月10日到12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合併審理了被告人張時秀犯開設賭場罪等三起案件。

基本介紹

• 中文名：張時秀
• 身份：跨境賭博犯罪集團骨幹成員

人物事件

2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設“SCM聯盟E城”“UE環球E城”等網路賭博平台進行賭博活動。為牟取非法利益，周焯華通過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網路賭博平台；在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網路賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓、鐘海燕等多人為骨幹，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合併審理了被告人張時秀犯開設賭場罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

庭審中，公訴機關出示了指控上述犯罪的相關證據。張時秀等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。

2022年9月，周焯華跨境賭博犯罪集團骨幹所涉三起案件一審宣判：多人被判刑。

被告人張時秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團，被告人陳王龍、鐘海燕等5人夥同他人參與跨境賭博犯罪，組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網路賭博；被告人的行為均已構成開設賭場罪，且情節嚴重。綜合考量各被告人的犯罪情節、後果、社會危害性、主觀惡性、在共同犯罪中的地位、作用及具有的法定或酌定從輕、減輕情節等，結合各被告人認罪認罰情況，為依法嚴懲跨境賭博犯罪，維護公共秩序和市場秩序，經合議庭評議和院審判委員會討論，依法作出判決：對被告人張時秀、龐克訓、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設賭場罪依法判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰，並處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等的刑罰；供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息，隨案移送的，予以沒收，上繳國庫；尚未追繳到案的，繼續追繳。

宣判後，被告人張寧寧、鐘澤新、龐克訓三人提出抗訴，浙江省高院二審裁定駁回抗訴、維持原判。

案件影響

經審理查明，隨著賭博規模不斷擴大，逐漸形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團。該犯罪集團在境內設立公司，為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務，並追討賭債；為了逃避監管和打擊，還利用地下錢莊等非法渠道接收、結算賭資。此外，該犯罪集團還設立或通過中國境內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務，使得整個犯罪活動更加隱蔽。

該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定，虛構交易協定，多次進行資金跨境兌付，金額總計11.6億餘元，非法獲利高達1700餘萬元，嚴重擾亂我國金融市場秩序。