巨觀審慎管理視角的國家系統性洗錢風險與反洗錢研究

內容簡介

國家系統性洗錢風險是當前世界各個國家和地區普遍面臨的一個重大而迫切的理論與現實問題。本書論證巨觀審慎的哲學思想和方法論對國家反洗錢工作的適宜性，界定國家系統性洗錢風險的內涵，並從外部威脅、內部脆弱性及其影響方面深刻剖析其誘因，識別並評估對國家反洗錢具有系統重要性的行業、機構、業務、產品、地域等因素，專題研究中國及世界洗錢規模與洗錢資金流動、跨境投資中的洗錢問題、銀行體系洗錢風險傳導機制、網際網路金融反洗錢、我國反洗錢制度效力評價等，論述國家反洗錢承諾思想，提出我國風險為本的巨觀審慎反洗錢監管體系構想與配套政策建議。

圖書目錄

第1章緒論

第2章文獻述評

第3章巨觀審慎對我國反洗錢監管的適宜性分析

第4章專題研究一：洗錢規模測算及洗錢資金流動分析

第5章專題研究二：跨境授資中的洗錢問題研究

第6章專題研究三：銀行體系洗錢鳳險傳導機制研究

第7章專題研究四：網際網路金融反洗錢研究

第8章專題研究五：我國反洗錢制度效力評價

第9章國家反洗錢承諾

第10章我國巨觀審慎反洗錢監管體系構建

第11章研究結論與政策建議

主要參考文獻

附錄1944~2017年國際反洗錢大事紀要

巨觀審慎管理視角的國家系統性洗錢風險與反洗錢研究

基本介紹

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