寶馨科技[002514]

寶馨科技[002514]是蘇州寶馨科技實業股份有限公司發行的一支股票。

基本介紹

• 中文名：寶馨科技[002514]
• 發行公司：蘇州寶馨科技實業股份有限公司

所屬板塊

預盈預增板塊，金屬製品板塊，江蘇板塊。

經營範圍

研發、生產、銷售環保設備、能源設備及其相關零部件；從事精密模具，電力設備、通訊設備和各種專用設備的精密鈑金結構件的研發、生產、銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

工業級數控鈑金結構專家

公司專注於運用數控鈑金技術為國際知名企業提供工業級數控鈑金結構產品全方位綜合配套服務(從結構設計，樣品開發，結構性能測試到結構件製造，結構組裝再到售後維護)。

工業級數控鈑金結構產品在尺寸，結構複雜程度，結構體精度，結構強度，功能性，耐用性方面均具備更高的要求，是屬於僅次于軍用級產品的高端產品，公司產品主要運用於電力，通訊，醫療，金融設備，新能源等領域，主要客戶包括APC，中達電子，上海貝爾，潔定，銳珂，NCR，A123和Coverteam等。07-09年，公司樣品 開發數量分別為1012個，925個和3500個。

股權收購-1億控股靖江亞泰加碼儲能貨櫃

2014年10月17日公告，公司與轉讓方朱金虎、郁彩萍簽署了《投資意向協定》，擬通過收購部分股權並增資的方式取得靖江市亞泰特種材料製造有限公司51%股權。寶馨科技擬總出資1億元，6000萬元為增資、4000萬元為股權收購。據介紹，靖江亞泰主要從事特種貨櫃的研發、測試、生產和售後服務。

公司擁有貨櫃行業的專業研發團隊，負責生產用於特種材料運輸，特殊功能倉儲以及逆變和儲能功能的特種貨櫃，在特種貨櫃的設計研發方面具有豐富的經驗。截至2014年9月30日，靖江亞泰淨資產為4288.35萬元。2013年和2014年1-9月其營業收入分別為1446.45萬元和1.06億元；淨利潤分別為-166.45萬元和80.65萬元。

擴大數控鈑金結構件產能

公司以募集資金18403.90萬元投資“數控鈑金結構件生產線擴建項目”，項目計算期為11年，其中建設期2年(含1年建設經營期)，生產經營期9年，計算期第4年起為正常生產年。項目達產年的生產能力為年產數控鈑金結構件400萬件，預計每年新增銷售收入20196萬元，新增利潤總額5058.20萬元。

非公開發行-收購友智科技

2013年9月，公司擬以11.92元/股向陳東、汪敏發行不超過2,800萬股股份和支付1.30億元現金相結合的方式購買其分別持有的友智科技90.48%和9.52%的股權。

此外公司擬以10.73元/股向不超過10名特定投資者發行不超過1,397.95萬股股份募集配套資金，募集資金總額不超過1.50億元。其中約1.30億元用於支付收購價款，其餘募集資金將以增資或借款的方式提供給友智科技使用，用於支持友智科技的業務發展以提高本次重組的整合績效。收購完成後，寶馨科技將持有友智科技100%的股權，煙氣監測系統是友智科技的主要產品之一。

與中廣核簽訂逾8千萬元契約

2015年11月4日午間公告，控股子公司上海阿帕尼與中廣核節能產業發展有限公司於近日簽訂了《河北農業大學電蓄熱供暖項目電蓄熱設備供應及供暖系統集成服務契約》。中廣核同意從上海阿帕尼購買契約設備、設施、輔助設施及供暖系統集成服務等保證項目正常運行的相關服務和技術資料。

契約價格為8261萬元。本次簽訂的電蓄熱設備供應及供暖系統集成服務契約，將加速和推動雙方的進一步合作，加速上海阿帕尼"煤改電"城市供暖項目的推進。

APC--最重要的戰略客戶

APC公司在菲律賓，廈門，印度，美國，愛爾蘭等地開設了工廠，各工廠生產的產品類型不同，如菲律賓APC主要生產NCPI和大型UPS，廈門APC主要生產製冷系統和面向國內市場銷售的各類產品。APC各個工廠獨立對其供應商進行資格認證，並獨立進行原材料採購，APC各工廠間產品類型的差異，供應商資格認證和採購決策的獨立性，將分散公司生產經營的風險。公司通過了APC各個工廠的供應商資格認證，是APC全球策略供應商，具有向APC各個工廠供應數控鈑金結構產品的資格。2007年度至2010年1-6月，對APC的銷售額占公司當期營業收入的61.29%，58.43%，53.59%，50.34%。

設立投資公司

2012年4月，出於未來戰略發展的需要，通過股權投資、財務投資的方式進一步拓展公司業務領域，提升公司的核心競爭力和盈利能力，公司擬出資設立一家投資公司，註冊資本人民幣2,000萬元。新公司設立後，將通過參股、併購等方式拓展公司的業務領域，將企業做大做強；通過尋找、培育有競爭優勢的公司，並對其相關產業項目進行投資，使公司達到產業經營與資本經營的良性互補。

獨特的“總部+製造基地”營運模式

公司以蘇州為總部，專注於產品的研發設計和重要部件的生產--發揮公司研發設計的規模優勢，縮短產品開發時間，提高公司在客戶供應鏈中的地位，公司在主要市場周邊建立製造基地，作為為客戶提供產品和服務的支點--減少產品運輸成本和時間，降低產品交貨期的不確定性因素，最佳化與客戶的信息溝通，增強快速反應的能力，增加為客戶配套其他產品和服務的機會。公司已經在菲律賓和廈門分別設立製造基地，並伺機進一步拓展國際和國內市場。2010年1-6月，公司實現國內收入6350.91萬元，占比50.95%，海外收入6114.63萬元，占比49.05%。

伺機拓展其他高端領域

既有的世界知名企業客戶資源將為公司進一步開拓市場，獲得新的高端客戶業務機會奠定基礎。隨著公司在工業級數控鈑金結構產品研發製造水平的逐步提高和公司在業內品牌和知名度的逐步提升，公司將穩步拓展其他高端套用領域，如航空航天等。02年公司產品新增套用領域“電力設備”，06年新增“醫療設備，通訊設備”，07年新增“新能源設備”，08年新增“金融設備”。按產品套用領域分類，2010年1-6月，公司電力設備套用領域實現收入6756.56萬元，同比增長76.23%，占比54.20%，通訊，金融設備分別實現收入1345.89萬元，1850.69萬元，同比增長165.54%和123.60%，醫療，新能源設備分別同比增長30.02%，80.33%。

延伸自動化設備行業

2014年7月，公司與轉讓方MIPG、商先創控股有限公司等簽署《投資意向協定》，公司擬通過收購部分股權並增資的方式取得竔創自動化設備（蘇州）有限公司51%股權。據介紹，標的公司為一家依法存續的外商投資企業，主要從事自動化設備、軟體開發及相關產品的設計、研發和生產。截至2014年5月末，其總資產為7129.50萬元，淨資產為-839.80萬元，2013年度淨利潤為-2447.19萬元。轉讓方承諾，目標公司2014年至2016年淨利潤分別不低於200萬元、1000萬元和1450萬元；同時2017年和2018年每年的淨利潤增長不低於45%。如目標公司五年累計利潤達不成，則MIPG向公司無償出讓目標公司10%的股權。寶馨科技表示，本次投資是公司實現將數控鈑金結構件向自動化設備行業延伸發展戰略的一項重大舉措，公司通過最佳化公司的產業結構，逐步實現產業轉型升級，為尋求新的利潤增長點、提升公司盈利能力和可持續發展能力奠定堅實基礎。

股東回報規劃

2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可以採取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。依據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下，公司2012-2014年連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%，且當公司該年度未出現重大投資計畫、重大現金支出及併購等相關重大業務時，公司每年以現金方式分配的利潤不得少於當年實現的可分配利潤的10%。每年具體的現金分紅比例方案由董事會根據相關規定、結合公司經營狀況及公司未來正常經營發展的需要擬定，並提交股東大會審議批准。公司當年如實現盈利並有可供分配利潤時，應當進行年度利潤分配，董事會可以根據公司當期的盈利規劃、現金流狀況、資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。如果公司未來三年內淨利潤保持持續穩定增長，公司可提高現金分紅比例或者實施股票股利分配，加大對投資者的回報力度。

自願鎖定股份

公司股東薩摩亞廣訊，蘇州永福承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的股份。股東澤橋投資，富蘭德林承諾，自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的股份。

推956萬份“高門檻”股權激勵計畫

2015年4月15日發布股權激勵計畫，公司擬向總計117名激勵對象，授予合計956萬份股票期權，占公司目前總股本的3.45%。其中首次授予激勵對象股票期權的行權價格為24.6元/份（為公司停牌前價格）。方案顯示，公司此次計畫首次授予的股票期權涉及的激勵對象包括高級管理人員、中層員工骨幹、核心業務（技術）骨幹人員以及董事會認為需要以此方式進行激勵的其他員工，總計117人。其中，公司總經理朱永福擬獲授117.1萬份；鈑金事業部總經理石發成擬獲授70萬份；財務總監李玉紅和董事會秘書、投資總監章海祥均擬獲授20萬份；其餘113人擬合計獲授633.30萬份。