天津金融界大騙案

1999年10月至2000年1月間，於芬、韓麗、呂健軍先後將本市某工貿公司的300萬元和某房地產開發公司的5500萬元，高息引存至某銀行和平支行。隨後，他們通過關係人套取存款單位預留的印鑑卡，私自複印後，偽造存款單位印鑑及購銷契約，並在契約中明確指出收款方為韓麗等人，騙開總計5800萬元的銀行承兌匯票，到其他銀行分理處貼現，獲取現金5000餘萬元，用於公司投資和個人揮霍。

基本介紹

• 中文名：天津金融界大騙案
• 發生時間：1999年10月
• 發生地點：天津
• 分類：金融詐欺
• 涉案金額：1.4億元

事件背景

1999年7月，剛剛成立的天津開發區某置業發展有限公司，面臨著嚴重的資金短缺問題，法人韓麗一籌莫展：再這樣下去，公司恐怕就要關門歇業了。無奈之下，韓麗找到資金販子於芬，讓她給想辦法籌措資金。就在此時，某國際貿易公司法人呂健軍也因缺乏資金找到於某。經過幾番接觸，三人開始合夥謀劃如何取得資金。他們想到的第一個辦法，就是將其他公司閒置資金高息引存到銀行，再通過銀行以質押貸款方式貸出使用，然後在引存資金到期前，將資金回籠。

事件經過

1999年9月，韓麗、於芬、呂健軍三人再次聚會，商談籌款事宜。在他們看來，通過正常渠道貸款，不僅手續繁瑣，而且很難成功，如今只能採取其他手段了。韓麗提議，能不能用存單作質押，以開承兌匯票貼現形式，將資金騙出使用。由於承兌匯票可以在受票銀行無條件先行兌現，而出票銀行在6個月後匯票到期時，才將質押賬戶上的款劃出。這樣一來，在6個月之內，質押賬戶的賬面上不會有任何變化。三人一拍即合，開始共同實施犯罪計畫。

事件結果

市公安局專門召開“打擊經濟犯罪財物公開發還大會”上，已將涉及此案先行追繳的錢款3000多萬元現金，及時發還給了被騙銀行。11月8日，經偵處又將近期追繳的1200餘萬元錢款，公開發還給被騙銀行。

11月14日，某銀行總行副行長專程來津，對天津市公安局一舉成功破獲韓麗、陳廣志等人特大金融票據詐欺案；呂玫等非法轉貸案，為國家挽回巨額經濟損失，向天津市委、市政府、市政法委表示衷心感謝，並對天津市公安局及全體辦案民警表示慰問。

至此，這起近年來發生在本市的特大金融票據詐欺案、非法轉貸案終於全面告破，涉案的7名犯罪嫌疑人已全部抓獲。本市警方用智慧、毅力、辛苦和汗水，用自己的出色工作，打贏一場漂亮仗。狠狠打擊了經濟犯罪，為維護金融秩序做出了貢獻。