《國際視域下網路洗錢犯罪防控策略研究》是2016年8月中國人民公安大學出版社出版的圖書，作者是蘭立宏、師秀霞。
基本介紹
- 中文名：國際視域下網路洗錢犯罪防控策略研究
- 作者：蘭立宏、師秀霞
- 出版時間：2016年8月
- 出版社：中國人民公安大學出版社
- 頁數：233 頁
- ISBN：9787565326967
- 定價：52 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《國際視域下網路洗錢犯罪防控策略研究》一書作為國內首部研究利用新支付方式洗錢犯罪防控對策的專著，《國際視域下網路洗錢犯罪防控策略研究》可以為我國反網路洗錢立法、監管、偵查、金融等實務部門的工作人員以及科研院校的相關學者提供參考。本書先後榮獲公安部第十三屆“金盾文化工程”金盾圖書獎（18部獲獎圖書第一名）和2016年度河南省社會科學優秀成果獎二等獎。
圖書目錄
第一章 洗錢犯罪概述
第一節 相關概念的界定
一、洗錢相關概念的界定
二、網路洗錢相關概念的界定
第二節 洗錢的過程、特點及方法
一、洗錢的過程
二、洗錢的特徵
三、洗錢的方法
第三節 洗錢的危害
一、一般洗錢的危害
二、網路洗錢的危害
第二章 網路洗錢風險與方法
第一節 網際網路支付系統的洗錢風險
一、在洗錢不同階段所具有的風險
二、風險為本方法視角下所具有的風險
第二節 預付卡的洗錢風險
一、非面對面關係與匿名性
二、地理範圍
三、注資方式
四、獲取現金可能性
五、服務分割性
第三節 虛擬貨幣的洗錢風險
一、非面對面關係與匿名性
二、地理範圍
三、注資方式
四、獲取現金可能性
五、服務分割性
六、交易的快捷性與不可撤銷性
七、交易記錄保存的不足
八、識別利用虛擬貨幣洗錢的難度
九、交易模式的複雜性與混亂性
第三章 網路洗錢的方法與模式
第一節 利用網際網路支付系統洗錢的模式
一、利用第三方（包括稻草人）為網際網路支付服務賬戶提供資金
二、利用網際網路支付服務的非面對面性質洗錢
三、與網際網路支付服務提供者或其雇員共謀洗錢
四、綜合案例研究
第二節 利用預付卡洗錢的模式
一、利用第三方（包括稻草人）和被提名者為預付卡充值
二、利用預付卡服務的非面對面性質洗錢
三、與預付卡提供商或其雇員共謀洗錢
第三節 利用虛擬貨幣洗錢的模式
一、使用虛擬貨幣洗錢
二、利用管理商和交易商洗錢
三、利用第三方注資
四、利用虛擬貨幣的非面對面性質洗錢
五、與其他洗錢方式結合洗錢
第四章 網路洗錢風險的防範
第一節 國際組織的規制
一、金融行動特別工作組的規制
二、歐盟的規制
三、巴塞爾銀行監管委員會的規制
四、沃爾夫斯堡集團的規制
第二節 外國的規制
一、對一般洗錢的規制
二、對網路洗錢的規制
第三節 我國的規制
一、對一般洗錢的規制
二、對網路洗錢的規制
三、完善我國反網路洗錢立法之建議
四、網路洗錢犯罪預防策略之完善
第五章 網路洗錢犯罪的懲處
第一節 網路洗錢犯罪的刑法規制
一、聯合國的規制
二、外國的規制
三、我國的規制
第二節 網路洗錢犯罪的監測與調查
一、監測和調查網路洗錢所面臨的挑戰
二、網路洗錢犯罪的調查
三、網路洗錢監測與調查策略的完善
第三節 網路洗錢犯罪收益與工具的扣押
一、相關定義的界定
二、法律要求與程式
三、扣押的程式與工具
第四節 網路洗錢犯罪的技術應對
一、利用網際網路支付系統洗錢的技術應對
二、利用虛擬貨幣洗錢的技術應對
參考文獻
後記
