善林（上海）金融信息服務有限公司

善林（上海）金融信息服務有限公司創建於2013年，總部位於上海，是主要從事網際網路金融信息服務、借貸諮詢、投資管理等一體化大型網際網路金融信息服務公司。

2018年4月9日，善林（上海）金融信息服務有限公司法定代表人周伯雲因涉嫌違法犯罪，向公安機關投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。9月20日，上海市公安局浦東分局將善林（上海）金融信息服務有限公司法定代表人周某某、執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐欺罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪同樣移送檢察機關審查起訴。

基本介紹

• 公司名稱：善林（上海）金融信息服務有限公司
• 總部地點：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路1號裙樓3層B部位
• 成立時間：2013年12月14日
• 經營範圍：資產管理，投資管理，投資諮詢、財務諮詢 
• 公司類型：有限責任公司（自然人獨資）
• 公司口號：誠信為善  步步為贏
• 註冊資金：120000.000000萬人民幣
• 法人：周伯雲
• 登記機關：自貿區市場監督管理局
• 統一碼：310141000023694
• 核准日期：2013年12月14日
• 登記狀態：存續（在營、開業、在冊） 
• 經營期限：2013年12月14日--2043年12月13日

公司簡介

善林（上海）金融信息服務有限公司是主要從事網際網路金融信息服務、借貸諮詢、投資管理、資產管理等一體化大型網際網路金融信息服務公司。

善林金融成立於2013年，註冊於上海自貿區，註冊資本人民幣12億元。股東為周伯雲先生，他也是高通盛融財富投資集團有限公司創始人。善林金融經營範圍廣泛，涉及領域涵蓋大數據、大健康、新能源、新材料和物流等新興和傳統產業。

善林金融遵從金融本質，通過領先的金融管理模式，疊加專業的風控、運營、技術開發團隊，建立起一系列整套金融業務體系。

發展歷程

2016年1月22日，善林金融正式宣布與中國女排攜手合作，中國女子女排隊高級贊助商；

2016年3月24日起，善林金融的“一地一校”公益項目正式啟動；

2016年9月27日，善林金融“一地一校”公益項目獲得社會責任新銳獎。

2017年4月27日，善林（上海）金融信息服務有限公司獲得了由iTrust中國網際網路信用評價中心授予的AA級優良企業信用證書；

2017年5月19日，中國質量萬里行促進會正式批准善林（上海）金融信息服務有限公司為中國質量萬里行促進會常務理事單位，並頒發證書；

2017年6月6日，善林金融在“2017年中經金融科技高峰論壇”被授予“2017中經金融科技品牌影響力TOP10”；

2017年6月30日，善林金融榮獲“國家金融科技高峰論壇”優秀企業獎；

經營範圍

金融信息服務（除金融許可業務），資產管理，投資管理，投資諮詢、財務諮詢（不得從事代理記賬）、貿易諮詢、企業管理諮詢（以上諮詢均除經紀），市場信息諮詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），企業形象策劃、會務會展服務、電子商務（不得從事增值電信、金融業務），設計、製作各類廣告，接受金融機構委託從事金融信息技術外包，接受金融機構委託從事金融業務流程外包，接受金融機構委託從事金融知識流程外包，網路科技（除科技中介）和計算機技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，企業登記代理，證券、保險諮詢（不得從事金融、證券、保險業務）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

企業事件

2015年7月13日，善林金融因違反《公司登記管理條例》等相關規定被上海市工商行政管理局檢查總隊下令整改並處以55萬元罰款。

2015年12月16日，善林金融因虛假宣傳再次被上海市工商行政管理局處以10萬元罰款。

2017年11月20日，善林金融又因發布虛假廣告等，被上海市浦東新區市場監督管理局處以20萬元罰款。

涉嫌非法

2018年4月9日，善林金融實際控制人周伯雲向上海浦東公安分局自首，稱公司在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。

2018年4月10日11時左右，上海經偵來到善林金融總部，先後控制了人事部、會議室、高管室等。同時禁止員工使用手機和電腦，並帶走了相關人事資料、技術資料等相關資料。10日晚6時，民警於將公司員工解散，並告知善林金融總部從2018年4月11日起將會被封禁，讓員工回家等待進一步通知。

經警方調查，“善林金融”採用傳統的門店推銷與網際網路行銷相結合的“線上”“線下”交易模式非法吸收公眾存款。自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯雲在未經批准的情況下，在全國開設1000餘家線下門店，招聘員工並進行培訓後，通過廣告宣傳、電話推銷及民眾口口相傳等方式，以允諾年化收益率5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”“鑫季豐”“鑫年豐”“政信通”等債權轉讓理財產品。自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯雲又在網際網路上開設“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”“廣群金融”等線上理財平台，對外大肆銷售非法理財產品，涉案金額600餘億元。

警方調查發現，“善林金融”通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產品，吸收社會大眾資金形成資金池，供周伯雲等人任意使用。為了使“善林金融”這家公司看起來“家大業大”，更是不惜花費公眾巨額資金，大規模開設線下門店，支付員工高額工資和高額提成，同時做足包裝宣傳，在民眾中營造“大而不倒”的公司形象，騙取投資者的信任。

警方查實，“善林金融”對外宣稱的投資項目並無盈利能力，其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，隨著時間推移，資金缺口越來越大，最終導致崩盤。據此，“善林金融”系典型的龐氏騙局，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步，警方將全力查清案情，追繳涉案贓款，維護正常金融秩序。

目前，“善林金融”法定代表人周伯雲、執行總裁田景升、“幸福錢莊”負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經上海浦東新區人民檢察院批准被執行逮捕。

審查起訴

2018年9月20日，上海市公安局浦東分局將善林（上海）金融信息服務有限公司法定代表人周某某、執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐欺罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪同樣移送檢察機關審查起訴。

警方表示，經偵查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項目資金問題，註冊善林（上海）金融信息服務有限公司（“善林金融”），並招募業務經理高某某等人組建公司框架，後陸續在全國29個省份設立1120家分公司及門店，通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾還本和支付高額利息為餌，對外銷售虛構的債權類理財產品，騙取投資人資金。

2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先後設立“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”（後更名為“億寶貸”）“廣群金融”四家線上投資理財平台，同樣以承諾還本和支付高額利息為餌，通過上述網際網路平台銷售虛構的理財產品，騙取投資人資金。

截至2018年4月9日案發，“善林金融”非法集資總計人民幣736億餘元，絕大部分非法集資款被用於向前期投資人還本付息，以此製造公司投資盈利和經營狀況良好的假象，部分非法集資款被揮霍於支付高額佣金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍，最終導致公司資金鍊斷裂難以維繫運作和兌付本息。案發時未兌付本金總計213億餘元。

2019年4月15日，根據上海市第一人民檢察院官網顯示，已對善林（上海）金融信息服務有限公司及周伯雲等12人以集資詐欺罪向上海市第一中級人民法院提起公訴。