反腐敗、反洗錢與金融情治單位建設

內容簡介

輯錄在《反腐敗、反洗錢與金融情治單位建設》中的絕大部分文章已公開發表，這些文章貫穿一些基本觀點，即：要從全面落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的高度，從提高黨的執政能力、鞏固黨的執政地位的高度，儘快確立國家反洗錢戰略；以全球化的視角來把握國際反洗錢的基本格局與趨勢；通過法制途徑來保障反洗錢的機制安排、機構設定和要素配置，尤其要保證金融情治單位發揮其在反洗錢工作機制中的核心和樞紐作用；以金融交易數據和金融情報的深化利用為突破口，增強打擊洗錢和其他嚴重犯罪的有效性；以創新的思維探索反洗錢監測的方法、拓展監測領域。這些觀點是作者兩年來學習與研究、實踐與思考的結果，相信這些觀點有利於問題的解決，有利於全面推進中國反洗錢事業。

圖書目錄

序

一、概論

·我國反洗錢若干重大問題

·國際反洗錢現狀和趨勢

·國際反洗錢立法的基本原則和精神

二、反腐敗與反洗錢

·聯合國《反腐敗公約》對反洗錢工作的重要意義

·做好金融情報工作為建立健全懲治和預防腐敗

體系貢獻力量

·做好資金監測分析工作為打擊洗錢犯罪提供

可靠情報

三、論金融情治單位

·定位·定性·權力·義務

——關於金融情治單位的國際法律規範初探

·fiu：運作機制和配套制度

——關於金融情治單位的國際法律規範再探

·論金融情治單位

·建立強大的反洗錢資金監測系統

四、金融情報隊伍建設

·依法履行報告義務共同打擊洗錢犯罪

·專員制度是fiu組織建設的保障

——德國、瑞士反洗錢立法考察有感

·自覺遵守存款實名制也是一種責任

·建設政治合格、業務精良、紀律嚴明的金融情報

隊伍

五、借鑑國際先進經驗

·澳大利亞交易報告和分析中心（austrac）考察

報告

·加拿大反洗錢考察報告

·韓國金融情報分析院（kofiu）考察報告

·印尼、馬來西亞反洗錢考察報告

六、努力建設國際一流的金融情治單位

·努力建設國際一流的金融情治單位

——中國反洗錢監測分析中心創建回顧與展望

反腐敗、反洗錢與金融情治單位建設

基本介紹

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