《反洗錢知識讀本》是中國金融出版社出版的一本圖書。《反洗錢知識讀本》系統地描述了國內外反洗錢工作的現狀與做法，是一部集理論與業務操作規程於一體的書籍。
基本介紹
- 中文名：反洗錢知識讀本
- 作者：李若谷
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2005年2月
- 定價：40 元
- ISBN：10位[750493593X] 13位[9787504935939]
內容提要,編輯推薦,作者簡介,目錄,
內容提要
洗錢是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉移、轉換等各種方式加以合法化，以逃避法律制裁的行為。洗錢活動讓犯罪分子逃避法律制裁，助長和滋生新的犯罪，扭曲正常的經濟、金融秩序，損害金融機構的誠信，腐蝕公眾道德。因此，加強反洗錢工作具有十分重要的意義。
《反洗錢知識讀本》系統地描述了國內外反洗錢工作的現狀與做法，是一部集理論與業務操作規程於一體的書籍。學習有關反洗錢的基本知識和理念，有助於相關人員全面了解和掌握國內外反洗錢工作的特點和規律，以新知識和新技術全面提高反洗錢工作的水平，推動我國經濟的健康發展。
編輯推薦
《反洗錢知識讀本》系統地描述了國內外反洗錢工作的現狀與做法，是一部集理論與業務操作規程於一體的書籍。學習有關反洗錢的基本知識和理念，有助於相關人員全面了解和掌握國內外反洗錢工作的特點和規律，以新知識和新技術全面提高反洗錢工作的水平，推動我國經濟的健康發展。
作者簡介
中國進出口銀行董事長兼行長、黨委書記
李若谷，1951年1月出生，1981年獲北京大學法學碩士學位，1983年獲美國普林斯頓大學公共管理碩士學位。人民銀行研究生部碩士生導師、學位評定委員會委員，人民銀行金融研究所博士後流動站學術委員會委員。現任中國進出口銀行董事長兼行長、黨委書記。
1985年——1995年 在中國人民銀行外事局、國際金融組織司和中國人民銀行國際司工作，先後擔任副處長、處長、副司長、代司長、司長。期間曾在國際貨基金組織、亞洲開發銀行和非洲開發銀行年會、臨委會期間任中國政府代表團秘書長；在國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行和非洲開發銀行年會期間任臨時副理事及各種會議的中方代表團團長
1990年——1991年 國際貨幣基金組織亞洲部經濟學家
1995年——1999年 中國駐亞洲開發銀行執行董事、亞行預算委員會主席、亞行檢查委員會委員
1999年——2000年 中國人民銀行國際司司長
2000.06——2005.06 先後任中國人民銀行行長助理、副行長，國際貨幣基金組織中國副理事，非洲開發銀行中國副理事，加勒比開發銀行中國副理事，東南非開發銀行中國副理事（其間：2003.04——2005.09兼任中國人民銀行貨幣政策委員會委員）
2005.06—— 中國進出口銀行董事長兼行長、黨委書記
曾主編《經濟全球化與中國金融改革》、《國際經濟一體化與金融監管》、《國際金融調研論文集》，翻譯羅納德·麥金農所著的《經濟自由化順序－－向市場經濟過渡中的金融控制》。
目錄
第一章 洗錢概述
第二章 反洗錢立法
第三章 反洗錢組織機構
第四章 金融業與反洗錢
第五章 人民幣大額和可疑支付交易監測
第六章 大額和可疑外匯資金交易報告制度
第七章 反洗錢現場檢查
第八章 科技發展和金融創新對反洗錢工作的挑戰
第九章 反洗錢國際合作
第十章 反洗錢案例精選
第十一章 國內外反洗錢法規精選及解讀
編寫後記
