《反洗錢典型案例評析》是於2008年09月01日由中國金融出版社出版的一本圖書，作者是李競雄。本書主要通過經典的反洗錢案例的分析和評價，總結出最新的常用手法和趨勢。
基本介紹
- 中文名：反洗錢典型案例評析
- 作者：李競雄
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2008年9月1日
- 定價：39 元
- 開本：16 開
- ISBN：9787504948045
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書通過對反洗錢典型案例的梳理與分析，歸納洗錢分子的常用手法及其變化趨勢，研究洗錢活動的基本規律和主要特點，總結預防和打擊洗錢及相關犯罪的工作經驗，對進一步促進我國反洗錢資金監測、監管能力和執法水平的提高，增強反洗錢工作的有效性具有重要意義，同時，也可以為金融機構反洗錢工作的一線人員和管理人員提供案例學習、實踐指導和理論研究的第一手資料。
目錄
一、洗錢犯罪類
案例1 汪某毒贓洗錢案
案例2 蔡某毒贓洗錢案
案例3 黃某走私洗錢案
案例4 潘某銀行卡洗錢案
案例5 談某走私洗錢案
案例6 傅某受賄資金洗錢案
二、地下錢莊類
案例7 羅某地下錢莊案
案例8 鄒某地下錢莊案
案例9 “6·16”地下錢莊案
案例10 “6·21”地下錢莊案
案例11 李某、吳某等人地下錢莊案
案例12 L某地下錢莊案
案例13 向信息撮合型轉變的x地下錢莊案
