《反洗錢中的可疑金融交易識別》是由張成虎教授及其博士研究生與西安交通大學金融商務智慧型與反洗錢研究中心近年來對基於數據挖掘技術與方法的可疑金融交易識別研究與套用的部分成果的系統總結，得到了國家自然科學基金“基於數據挖掘的可疑金融交易識別研究”項目的資助。
基本介紹
- 書名：反洗錢中的可疑金融交易識別
- 作者：張成虎
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2013年12月1日
- 頁數：204 頁
- 開本：16 開
- ISBN：9787509628492
- 類型：人文社科
- 語種：簡體中文
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《反洗錢中的可疑金融交易識別》由經濟管理出版社出版。
圖書目錄
第1章緒論
1.1研究背景
1.2本書的目的和意義
1.3國內外研究進展
1.4本書的內容與框架
第2章可疑金融交易識別的理論與方法
2.1洗錢與反洗錢
2.2可疑金融交易識別
2.3金融交易信息的特徵與異常模式
2.4可疑金融交易識別方法
第3章基於CURE聚類的可疑金融交易離群點識別
3.1問題的提出
3.2離群點聚類與交易資金異常轉移檢測
3.3算法的實現及結果評估
第4章基於小波分析的交易序列突變點檢測
4.1問題描述
4.2小波分析與小波變換
4.3交易序列突變點小波檢測方法
4.4實驗及結論
第5章基於連結挖掘的金融交易路徑異常識別
5.1連結挖掘與金融交易網路分析
5.2金融交易路徑異常與連結挖掘
5.3連結挖掘實證分析
第6章基於關聯規則挖掘的可疑金融交易識別
6.1關聯規則挖掘的基本概念
6.2基於模糊概念的可疑金融交易量化關聯規則
6.3基於約束的可疑金融交易識別關聯規則
6.4基於隱私保護挖掘的可疑金融交易跨表識別
第7章基於數據流挖掘的可疑金融交易動態識別
7.1可疑金融交易的動態識別
7.2基於數據流頻繁項挖掘的可疑頻繁特徵動態識別
7.3可疑關聯特徵動態識別
參考文獻
